证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-090 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-087 经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监 事会需进行换届选举。公司监事会同意提名宋晓先生、李向东先生为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会 审议通过之日起计算。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 12 日上午 9 时 30 分以通讯 方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 7 日以邮件方式送达公司 全体监事。本次会议由监事会主席主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的 召集、召开 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责协助董事会独立地审查公司财务状况、内部控制的执行情况及效 果，公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士；在公司担任高级管理人员的董事不得担任审 计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员须是会计专业人士。主任委员在委员内选举 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会,现提名贺超为苏州瀚川智能 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与苏州瀚川智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

独立董事专门会议工作制度 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第一条 为进一步完善苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、 法规的规定和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事 ...

公司第三届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中两名非职工代表监事 将由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监 事会，任期三年。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-088 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《证券法》和《公司 章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 12 日召开职工代表大会审议通过《关 于选举公司监事会职工代表监事的议案》，同意选举游秀明先生为公司第三届监 事会职工代表监事（简历详见附件）。 附：职工代表监事简历 游秀明先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级技术 员，专科学历。1993 年 7 月至 1995 年 11 月，在广东桥头镇达兴针织厂担任车 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"），增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州瀚川智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工 作等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少应包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任 的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-085 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司提起诉讼暨重大销售框架合同进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：已立案受理暂未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：货款 5,472 万元以及违约金 694.2 万元，合计人民币 6,166.2 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，本次诉讼案 件已立案受理，尚未开庭审理，本案后续的审判结果、判决执行情况均存在不确 定性，目前无法预计对公司本期及期后利润的影响，实际影响以法院最终判决及 实际执行为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、重大合同进展情况暨本次诉讼的基本情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳正威（集团） 有限公司（以下简称"正威公司"）和深圳市汇信达商务科技有限公司（以下简 称"汇信达公司"）签订了锂电池生产配套化成分容设备的销售框架合同，合同 金额为 8.34 亿元人民币（含税），各方 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-082 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：53.2063 万股。 （2）授予数量（调整后）:授予的限制性股票数量为 276.85 万股，占目前公 司股本总额 17,535.6929 万股的 1.58%。其中，首次授予 222.25 万股，占目前公 司股本总额 17,535.6929 万股的 1.27%，占本次授予权益总额的 80.28%；预留 54.6 万股，占目前公司股本总额 17,535.6929 万股的 0.31%，预留部分占本次授予权 益总额的 19.72%。 （3）授予价格（调整后）：12.34 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 12.34 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股 票。 （4）激励人数：首次授予 104 名，为公司核心技术人员及董事会认为 ...