募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行股票16,401,479股，发行价每股58.11元，募集资金总额953,089,944.69元，净额939,998,210.25元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金到账总额93,999.82万元，支出93,502.23万元，账户余额1,159.60万元[4][5] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目投入资金57,501.80万元[4] - 2024年度公司置换5882.07万元银行承兑汇票[17] 资金管理情况 - 截至2024年12月31日，募集资金暂时补充流动资金24,000.00万元[5] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额12,000万元，累计投资收益662.00万元[5][14] 项目进展情况 - 智能换电设备生产建设项目承诺投资55500.00万元，本年度投入14111.63万元，累计投入25560.20万元，投入进度46.05%，延期至2026/6[25] - 智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目承诺投资12169.00万元，本年度投入3097.67万元，累计投入5610.78万元，投入进度46.11%，延期至2026/6[25] - 补充流动资金承诺投资27640.00万元，调整后26330.82万元，本年度投入0，累计投入26330.82万元，投入进度100%[25] 其他情况 - 2024年10月至11月公司工商银行募集资金专户被冻结，冻结金额31.33万元，已解冻[21] - 2024年12月 - 2025年2月公司在宁波银行购买的1000万元大额存单被司法冻结，已解冻并转让[21] - 2023年4月27日公司同意新增苏州瀚腾新能源科技有限公司为募投项目实施主体等，并使用募集资金向全资子公司提供无息借款不超过67669万元[27]

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。本次续聘审计机构事项尚 需提交 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-027 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 ...

（一）机构信息 1.基本信息 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 审计机构及内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元， ...

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审核多项议案，如财务报告、人事任免等[2][3] 审计工作成果 - 关注内部审计规范性，未发现重大问题[4] - 认为容诚会计师事务所尽责，报告真实准确[5] - 审阅财务报告，认为能反映经营与财务情况[5] 公司治理 - 建立完善治理结构和制度，各层级规范运作[5]

财务表现 - 2024年营业收入4.74亿元 同比下降64.61% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损11.03亿元 较去年同期净亏损8453.6万元显著扩大 [1] 利润分配方案 - 不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 未分配利润全部结转至下一期分配 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.91亿元 同比下降28.44% [1] - 2025年第一季度净利润1079.93万元 同比下降10.37% [1]

融资情况 - 2023年1月9日收到向特定对象发行A股股票注册申请批复[2] - 发行16401479股，每股58.11元，募资953089944.69元[2] - 扣除费用后，募资净额939998210.25元[2] 资金监管 - 2025年4月新增募集资金专项账户并签三方监管协议[3][4] - 专户用于智能换电设备生产建设项目[6] - 支取超5000万且达净额20%时银行通知保荐机构[8]

股东大会安排 - 2025年3月26日决定4月15日召开第二次临时股东大会[1] - 3月28日公告通知，4月9日刊载资料[2] - 网络投票时间4月15日9:15 - 15:00，现场会议14:30在苏州召开[2][3] 股权信息 - 股权登记日为2025年4月7日，总股本175,878,324股，有表决权股份170,458,980股[4] 审议议案 - 审议《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[6] 投票情况 - 56名股东出席，代表有表决权股份1,949,858股，占比1.14%[8] - 4月15日15时网络表决结束[9][12] 决议结果 - 股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[11]

会议信息 - 股东大会于2025年4月15日在苏州召开[3] - 出席股东和代理人56人，表决权占比1.1439%[3] 股权情况 - 截至登记日总股本175,878,324股，回购账户5,419,344股无表决权[3] 议案表决 - 三项员工持股相关议案同意票占比81.8153%[5] - 5%以下股东三项议案同意票占比80.0396%[8] 人员出席 - 7名董事5人出席，2人因工作未出席[6] - 3名监事全部出席，董秘出席会议[6] 决议效力 - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月15日14:30在苏州工业园区召开[9] - 网络投票4月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 会议审议三项员工持股计划相关议案[3] 员工持股计划授权 - 董事会提请授权办理第三期员工持股计划相关事宜[16] - 授权涵盖设立、变更、参与再融资等多项事项[16] - 授权自通过至计划实施完毕有效[17]