天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陆志安、范明、金文龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陆志安、范明、金文龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司认为独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 天臣国际医疗科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 附件 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《天臣国际 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《天臣国际医疗科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"） 的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责履行相关职责。现将 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1 附件 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 根据审计业务约定书，结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范情况下，公证天业对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联 ...

2023年修正后财务指标同比增长情况 - 2023年修正后营业总收入2.54亿元，较上年同期增长9.31%[1] - 2023年修正后营业利润4643.43万元，较上年同期增长5.25%[1] - 2023年修正后利润总额4794.73万元，较上年同期增长4.05%[1] - 2023年修正后归属于母公司所有者的净利润4731.12万元，较上年同期增长9.53%[1] - 2023年修正后扣除非经常性损益的净利润3755.44万元，较上年同期增长9.10%[1] - 2023年末修正后总资产6.27亿元，较期初增长15.30%[1] - 2023年末修正后归属于母公司的所有者权益5.72亿元，较期初增长12.41%[1] 修正后财务指标较修正前减少情况 - 修正后的营业利润比修正前减少857.56万元，下降15.59%[2] - 修正后的利润总额比修正前减少870.73万元，下降15.37%[2] 营业收入调整原因 - 因市场环境和审计深入，调整部分经销客户收入确认，营业收入减少1180.02万元[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月18日召开[4] - 4月2日刊登召开股东大会通知[7] 参会情况 - 现场3人代表45380130股，占总股本55.9174%[8] - 网络投票有效表决股份为0股，占比0%[8] 审议结果 - 所有议案均获通过，含修订治理制度议案[10][12] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[11]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-013 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。 1 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1.00 议案名称：关于修订及新增公司部分治理制度的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案: 关于修订及新增公司部分治理制度的议案 6 | 2 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会及战略委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第一条 为进一步完善天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促 进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定《独立董事工作制度》 （以下简称"本制度" ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-010 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案>的议案》，同意公司以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万 元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 公司在回购股份期间 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理， 专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 1 第一条 为完善天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和 效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定 本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 行政法规、规范性文件及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》 的规定制定。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转 换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用 途的 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-012 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：202 ...