天臣国际医疗科技股份有限公司 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 …………………………………………………………………...1 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………………………………………………………...…3 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1283 号 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是天臣医疗管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天臣医疗 2023 年度财务报表时所复核 的会计资 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 公证天业2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计 的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万 元，上市公司主要行业包括 ...

1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告………….. 1 天臣国际医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 苏公 W[2024]E1286 号 目 录 2、关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告….3 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1286号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天 臣医疗"）2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陆志安、范明、金文龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陆志安、范明、金文龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司认为独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 天臣国际医疗科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 附件 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《天臣国际 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《天臣国际医疗科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"） 的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责履行相关职责。现将 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1 附件 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 根据审计业务约定书，结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范情况下，公证天业对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联 ...

2023年修正后财务指标同比增长情况 - 2023年修正后营业总收入2.54亿元，较上年同期增长9.31%[1] - 2023年修正后营业利润4643.43万元，较上年同期增长5.25%[1] - 2023年修正后利润总额4794.73万元，较上年同期增长4.05%[1] - 2023年修正后归属于母公司所有者的净利润4731.12万元，较上年同期增长9.53%[1] - 2023年修正后扣除非经常性损益的净利润3755.44万元，较上年同期增长9.10%[1] - 2023年末修正后总资产6.27亿元，较期初增长15.30%[1] - 2023年末修正后归属于母公司的所有者权益5.72亿元，较期初增长12.41%[1] 修正后财务指标较修正前减少情况 - 修正后的营业利润比修正前减少857.56万元，下降15.59%[2] - 修正后的利润总额比修正前减少870.73万元，下降15.37%[2] 营业收入调整原因 - 因市场环境和审计深入，调整部分经销客户收入确认，营业收入减少1180.02万元[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月18日召开[4] - 4月2日刊登召开股东大会通知[7] 参会情况 - 现场3人代表45380130股，占总股本55.9174%[8] - 网络投票有效表决股份为0股，占比0%[8] 审议结果 - 所有议案均获通过，含修订治理制度议案[10][12] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[11]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-013 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。 1 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1.00 议案名称：关于修订及新增公司部分治理制度的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案: 关于修订及新增公司部分治理制度的议案 6 | 2 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会及战略委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第一条 为进一步完善天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促 进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定《独立董事工作制度》 （以下简称"本制度" ...