证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-033 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,473,489 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,473,489 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.8998 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.8998 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投 票和网络投票 ...

!"#$%&'()*+ , - ./!0123456789: 2024 ;;<5=>? @ A#BCD 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2024 年年度股东大会见证之目的。本所律师同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海 证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 1 一、 本次股东大会的召集、召开程 ...

公司股价与估值 - 5月16日收盘价22.6元 上涨3.67% 滚动市盈率34.14倍 创349天新低 总市值18.34亿元 [1] - 市净率3.21倍 静态市盈率35.34倍 [2] 行业比较 - 医疗器械行业平均市盈率49.40倍 行业中值36.13倍 公司排名第73位 [1] - 行业平均市净率4.59倍 行业中值2.51倍 行业平均总市值105.39亿元 行业中值47.81亿元 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数4443户 较上次增加68户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售 [1] - 主要产品包括腔镜吻合器类 管型吻合器类 线型切割吻合器类 荷包吻合器类 线型缝合吻合器类 [1] - 获得"苏州市级智能车间——微创外科吻合器智能制造车间"称号 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入6584.61万元 同比增长9.34% [1] - 净利润1318.67万元 同比增长16.16% [1] - 销售毛利率58.46% [1]

天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 2025 年 5 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 年年度股东大会会议须知 | 2024 | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 5 | | | | | 年年度股东大会会议议案 | 2024 | 7 | | | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度董事会工作报告》的议案 | 1: | 7 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度监事会工作报告》的议案 | 2: | 13 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度财务决算报告》的议案 | 3: | 17 | | | 议案 | 关于公司《2025 | 年年度财务预算报告》的议案 | 4: | 22 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度报告及摘要》的议案 | 5: | 24 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年度利润分配方案及 | 年中期分红规划》 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-032 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-17:00 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （二）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天臣国际医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 tsbs@touchstone.hk 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天臣国际医疗科技股份有限公司 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-031 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28，由董事长、控股股东及实际控制 人之一陈望宇先生提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 月 27 12 月 日 | 12 | 日~2025 | 年 | 26 | | 预计回购金额 | 4,600万元~8,000万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 2,505,324股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.09% | | | | | | 累计已回购金额 | 4,249.89万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 1 ...

股价与估值表现 - 5月6日收盘价21.0元 单日上涨4.32% 总市值17.04亿元 [1] - 滚动市盈率31.72倍 创318天以来新低 [1] - 市净率2.98倍 低于行业平均4.53倍 [2] 行业估值对比 - 医疗器械行业市盈率平均48.90倍 中值36.41倍 [1][2] - 公司市盈率在行业中排名第72位 [1] - 行业平均总市值103.78亿元 中值46.92亿元 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数4443户 较上次增加68户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与产品 - 专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售 [1] - 主要产品包括腔镜吻合器类、管型吻合器类、线型切割吻合器类、荷包吻合器类、线型缝合吻合器类 [1] - 曾获"苏州市级智能车间——微创外科吻合器智能制造车间"称号 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业收入6584.61万元 同比增长9.34% [1] - 净利润1318.67万元 同比增长16.16% [1] - 销售毛利率58.46% [1] 同业公司估值比较 - 天益医疗PE(TTM)为负1685.63倍 总市值21.48亿元 [2] - 澳华内镜PE(TTM)为负613.48倍 总市值64.65亿元 [2] - 诺唯赞PE(TTM)为负417.99倍 总市值89.45亿元 [2]

国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 249,104,522.96 元，明细见 下表： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金账户期初余额 | 284,992,294.90 | | 减：募集资金本年投入 | 39,877,402.60 | | 加：收到理财产品获取的投资收益 | 3,880,773.30 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 108,857.36 | 1 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 等于：募集资金账户期末余额 | 249,104,522.96 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为天臣 国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[5] 董事义务 - 董事忠实义务在辞职生效或任期届满后3年内仍有效[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[7] - 交易成交金额占公司市值的10%以上应提交董事会审议[7] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上应提交董事会审议[7] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上且超1000万元应提交董事会审议[7] - 与关联自然人发生成交金额在30万元以上的交易应提交董事会审议[8] - 与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易应提交董事会审议[8][11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时董事会应召开临时会议[17] - 召开临时董事会会议应提前3日通知，紧急情况可口头通知[20] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 董事有关联关系时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[24] - 董事会就重大关联交易作决议，须经独立董事专门会议审议并全体独立董事过半数同意[24] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[26] - 公司总经理负责组织实施董事会决议并报告情况[28] - 本规则自股东会审议通过之日起实施，抵触时按规定执行并修订[32]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[8] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[8] 提名与选举 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[13] - 提名人提名前应征得被提名人同意，被提名人应作符合条件声明[18] - 证券交易所审查候选人材料，有异议不得提交股东会选举[16] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[16] 任期与解除 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[19] - 任期届满前可依法定程序解除职务并披露理由[19] 独立性要求 - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[10] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[20] 履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[27] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[28] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[35] - 每年现场工作时间不少于15日[38] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[39] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[40] 公司支持 - 健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[42] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[43] - 保障知情权，定期通报运营情况[43] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少十年[43] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[43] - 履职涉及应披露信息，公司及时办理披露[44] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[48] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并在年报披露[48] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，抵触时按法规和章程执行并修订[49]