独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[8] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[8] 提名与选举 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[13] - 提名人提名前应征得被提名人同意，被提名人应作符合条件声明[18] - 证券交易所审查候选人材料，有异议不得提交股东会选举[16] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[16] 任期与解除 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[19] - 任期届满前可依法定程序解除职务并披露理由[19] 独立性要求 - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[10] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[20] 履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[27] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[28] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[35] - 每年现场工作时间不少于15日[38] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[39] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[40] 公司支持 - 健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[42] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[43] - 保障知情权，定期通报运营情况[43] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少十年[43] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[43] - 履职涉及应披露信息，公司及时办理披露[44] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[48] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并在年报披露[48] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，抵触时按法规和章程执行并修订[49]