会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、3次股东大会会议[5] - 2023年召开6次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、2次战略委员会[6] 信息披露情况 - 编制并按时披露2022年年度报告等多份报告[12] 议案审议情况 - 第三届董事会第十六次会议通过《关于项目合作暨关联交易的议案》[9] - 相关会议通过续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构的议案[13] - 第三届董事会第十九次会议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[19] - 第三届董事会第二十二次会议通过终止实施2022年限制性股票激励计划等议案[19] 其他情况 - 2023年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[10] - 2023年公司不存在被收购相关情形[11] - 2023年公司不存在聘任或解聘财务负责人的情况[15] - 公司认为变更及终止股权激励计划符合规定，不影响未来发展[19] - 公司认为终止追光者1号持股计划不违反相关法规[19]

坚持"创新不问出身"，提升科技创新能力 02 01 专注长期战略目标，聚焦数字化、智能化 07 02 优化公司运营管理，推动经营降本增效 12 03 强化约束、利益共享， 引导"关键少数"担责 14 04 增进投资者认同感，提升资本市场形象 16 05 高度重视投资回报，切实提振投资信心 17 06 目录 CONTENT 2 0 2 4 年 度"提 质 增 效 重 回 报"行 动 方 案 01 2024 福建福光股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）是全国首批科创板上市公司，科创板 上市为公司的永续健康发展奠定优良的平台基础，增强公司的品牌影响力、人才吸引 力及资金实力。2021年3月24日下午，习近平总书记莅临公司考察指导，发表"创新不问 出身"的重要讲话，这是对公司过往努力的肯定，更是对公司未来工作的激励，激发出 公司的使命感、责任感、紧迫感。公司深知为国家做出贡献、为股东创造价值、为员工 提供机会是公司的应有之义、应尽之责。为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议 精神，落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 大力提高公司质量 ...

福建福光股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013240128 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:闽24X 福建福光股份有限公司2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013240128号 福建福光股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建福光股份 有限公司(以下简称"福光股份")2023年12月31日合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了华兴审字 [2024]23013240028号无保留意见审计报告。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 载 9-0 发 8 1 5 2 号 中 山 大 圆 B 座 6 - 9 楼 电话(Te1):0591-8785 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为58718.78万元，上年度为78096.96万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额为858.67万元，上年度为421.72万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目占比为1.46%，上年度为0.54%[11] - 2023年度与主营业务无关的业务收入为858.67万元，上年度为421.72万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为57860.11万元，上年度为77675.24万元[12] 审计相关 - 华兴会计师认为福光股份2023年度营业收入扣除事项明细表财务信息按监管规则编制[6] - 管理层负责按监管规则编制明细表并维护内控[4] - 注册会计师按审计准则执行专项核查工作[5] - 明细表为满足监管要求编制，仅供福光股份和监管机构使用[8] - 报告应与华兴审字[2024]23013240028号审计报告一并阅读[8]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-035 福建福光股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年度，公司累计投入募投项目的募集资金 84,623,751.60 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 496,586,872.24 元 （含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 31,134,300.00元），公司募集资金 余额为 225,305,640.13元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净 额）。其中：募集专户余额为 4,244,894.11 元、持有未到期的理财产品金额为 219,000,000.00 元、持有通知存款金额为 2,060,746.02 元。 | | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金到账净额 | 917,696,456.03 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 31,134,300.00 | | 减：累计募集资金使用金额 | 465,452,572.24 | | 其中：本期募集资金使用金额 | 84,623,751.60 | 本 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-029 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 4 日 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体监事一致同意，豁 免本次会议的通知时限，并由半数以上监事共同推举由李海军先生主持，本次会 议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举陈海珠女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上 海证券交易所网站（ ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-030 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，同意提名陈海珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人。具体内容和陈海珠女士的简历请见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提名公司第三届监事会非职工代表 监事候选人的公告》（公告编号：2024-025）。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈海珠女士为公司第 三届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至第三届监事会届满之日止。陈海珠女士与在任的非职工代表监事马科银先 生、职工代表监事李海军先生共同组成第三届监事会。同日，公司召开第三届监 事会第二十三次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举陈海 珠女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-028 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,834,643 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,834,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.8570 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.8570 | | （%） | | ...

传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 关于福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 054 号 致：福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建福光股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋慧、韩叙律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大 会规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、 规范性文件以 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理何文波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 175,409 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1092% | | 累计已回购金额 | 万元 328.83 | | 实际回购价格区间 | 18.41 元/股~19.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-027 福建福光股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况 ...