公司基本信息 - 公司于2020年5月14日首次发行1420万股人民币普通股，6月12日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为8008.8万元[8] - 公司股份总数为8008.8万股，全部为普通股[16] 股权结构 - 公司成立时郑金福持股1349.76万股，持股比例33.7440%[15] - 公司成立时柴振明持股82.72万股，持股比例2.0680%[15] - 公司成立时杨桂彤持股34.186665万股，持股比例0.8547%[15] - 公司成立时韩芳持股146.666667万股，持股比例3.6667%[15] - 公司成立时郭忠武持股410.666667万股，持股比例10.2667%[15] - 公司成立时北京市计算中心持股320万股，持股比例8.0000%[15] - 公司成立时陈恒持股410.666667万股，持股比例10.2667%[15] 股份转让限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让不得超上市时所持总数25%，减持比例可累积使用[24] 股东权益与义务 - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[24] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违反章程可60日内请求撤销[28][29][30] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会对违法人员提起诉讼[30] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 单独或合并持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[43] - 单独或合计持股3%以上股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[50] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[53] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[65] - 按担保金额连续12个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%的对外担保需特别决议通过[65] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[71] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施[74] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[78] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[78] - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年不能担任董事[76] - 担任破产清算公司董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[76] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[77] - 董事会由7名董事组成，其中有3名独立董事，设董事长1名[86] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[79] - 独立董事被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[95] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[95] - 召开临时董事会会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[95] 监事相关 - 监事任期每届3年，连选可连任[112] - 监事会设3名监事，含1名职工代表和2名股东代表[115] - 监事会每6个月至少召开一次会议[116] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[121] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[124] - 董事会审议制定利润分配相关政策，经全体董事过半数表决通过提交股东大会[128] - 股东大会审议利润分配预案，经出席股东所持表决权的1/2以上表决通过[128] - 调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[129] - 公司年末资产负债率超过60%时，当年度可以不进行现金分红[130] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，当年度可以不进行现金分红[130] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，当年度可以不进行现金分红[131] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[131] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[136] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[151] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[151] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[152] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定报刊上公告[153] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[153] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[161] - 市值指交易前10个交易日收盘市值的算数平均值[162] - 本章程自公司股东大会审议通过后生效[164]

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-015 北京市博汇科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇科技"）于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分 派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.1 股。 公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《博 汇科技 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-014）。确定本次权益 分派股权登 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月27日14点召开[3] - 现场会议地点为北京海淀区铃兰路8号院1号楼1层会议室[3] - 网络投票6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 其他信息 - 提交审议议案6月12日披露[5] - A股代码688004，简称博汇科技，股权登记日2024/6/24[11] - 会议登记6月25日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00，地点同现场会议[14] - 会议联系电话010 - 5768 2700，邮箱broadv@bohui.com.cn[16]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月15日在京召开[3] - 由董事会召集，董事长主持，表决方式合规[3][4] - 见证律所是北京海润天睿，律师为李冬梅、唐娜[11][12] 参会人员情况 - 8名股东和代理人参会，表决权占比31.0692%[2] - 7名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决结果 - 非累积投票议案同意票比例99.9543%[6][7][8] - 补选独立董事李翔宇得票占比99.9318%当选[11] - 利润分配等议案中小投资者同意票比例98.8338%[10]

股东大会信息 - 2024年4月16日决定召开2023年年度股东大会[5] - 4月25日刊登召开股东大会通知[6] - 5月15日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东及代理人8人，代表股份17,647,343股，占31.0692％[8] - 现场4人，代表股份17,635,320股，占31.0481％[8] - 网络投票4人，代表股份12,023股，占0.0211％[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.9543％，反对占0.0457％[13][15][17][19][23][25][28] - 利润分配等议案中小投资者同意占比98.8338％，反对占1.1662％[24][27] - 补选独立董事李翔宇同意占99.9318％，中小投资者同意占98.2597%[30][31]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入19,183.07万元，同比增长22.21%[44] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 4,316.82万元，同比下降38.71%[44] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,414.70万元，同比下降23.15%[44] - 2023年度公司实现经营活动产生的现金流量净额 - 2,396.03万元，同比下降1,350.93%[44] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产66,970.08万元，较2022年末减少4,191.03万元，降幅5.89%[72] - 2023年基本每股收益 - 0.76元/股，较2022年减少0.21元/股[71] 股权相关 - 2023年公司以资本公积向全体股东每10股转增4.1股，合计转增23,288,000股[29] - 截至2023年12月31日，公司总股本56,800,000股，转增后变更为80,088,000股[29] 人员变动 - 王广志先生辞去公司第四届董事会独立董事等职务[40] - 公司提名李翔宇先生为第四届董事会独立董事候选人[40] 会议情况 - 2023年公司共召开8次董事会[45] - 2023年公司董事会召集并组织了1次年度股东大会、2次临时股东大会，审议通过16项议案[48] - 2023年公司监事会召开八次全体会议，审议通过二十五项议案[59] 未来展望 - 2024年公司董事会将深化产品及服务结构，提升技术研发和服务能力[54] - 2024年公司董事会将健全内控体系，优化治理结构，提高关键人员履职能力[56] - 2024年公司董事会将完善信息披露管理要求，优化工作流程，拓展与投资者沟通渠道[57] - 2024年预计营业收入及净利润较上年度均将有所增长[94] 财务指标变动 - 2023年货币资金7,219.26万元，较上期期末减少59.65%[75] - 2023年应收账款7,373.21万元，较上期期末减少35.03%[75] - 2023年存货7,442.15万元，较上期期末增加78.85%[75] - 2023年应付账款4,983.28万元，较上期期末增加55.89%[78] - 2023年租赁负债423.50万元，较上期期末增加131.84%[79] - 2023年其他综合收益7.99万元，较上期期末减少79.11%[81] - 营业总成本为24782.35万元，较上年增加4858.35万元，增幅24.38%[84] - 经营活动现金流入小计为28444.26万元，较上年增加2751.65万元，增幅10.71%[88] - 经营活动现金流出小计为30840.29万元，较上年增加5339.22万元，增幅20.94%[88] - 投资活动现金流入小计为35607.90万元，较上年减少2832.34万元，降幅7.37%[88] - 筹资活动现金流入小计为950.00万元，上年为0[88]

分组1：公司业务产品相关 - 公司在AI深度合成内容识别上广泛研究，形成AI深度合成内容识别系统，可对不同场景的音视频等内容实现实时或高速识别，提升内容安全能力 [2] - 公司推出网络直播智能监管系统，基于人工智能多模态AI识别引擎和国产AI算力平台，为行业管理机构和媒体制作传播机构提供监测业务 [3] - 公司将人工智能、虚拟数字人等技术应用于传媒安全领域，打造数字员工和智能交互中枢，实现三种模式，提升交互体验和指挥调度效能 [3] - 公司在智慧教育领域，整合运用多种人工智能技术为产品赋能，打造系列数智化应用方案及落地产品，应用于多所高校并获认可 [4] - 公司推出全国产化高密度AI算力平台，与相关厂商协作实现多模态AI识别引擎适配迁移和性能调优，形成软硬件全栈国产化一体机产品 [4] 分组2：公司业务规划相关 - 公司将持续关注教育设备更新政策，参与校企产学研合作，拓展教育产品矩阵，探索AI技术与教学业务深度融合 [3] - 公司将继续聚焦视听大数据领域核心战略，加大人工智能技术在传媒安全、智慧教育、智能显控领域的应用，在产品开发迭代和研发团队建设方面发力 [5] 分组3：公司股东情况相关 - 公司已在报告中披露前10名股东在报告期内参与融资融券及转融通业务的具体情况，持股5%以上的股东不存在参与转融通业务出借股份情况 [4]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2954.25万元，同比下降26.45%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -747.66万元[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计46.58万元[8] - 一季度为传统业务淡季，部分项目施工进度不达预期，交付验收项目数量及金额减少致营收回落[8] - 2024年第一季度营业总收入2954.25万元，较2023年第一季度的4016.44万元下降26.44%[17] - 2024年第一季度营业总成本4170.84万元，较2023年第一季度的5053.15万元下降17.46%[17] - 2024年第一季度净利润为-747.66万元，较2023年第一季度的-257.06万元亏损扩大[18] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，2023年第一季度为-0.05元/股[19] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入998.32万元，同比下降18.89%，研发投入占比33.79%，增加3.15个百分点[6] - 2024年第一季度研发费用998.32万元，较2023年第一季度的1230.76万元下降18.88%[18] 资产情况 - 本报告期末总资产7.48亿元，较上年度末下降4.12%[6] - 2024年3月31日货币资金80034525.29元，较2023年12月31日的72192618.75元有所增加[14] - 2024年3月31日交易性金融资产65111189.03元，较2023年12月31日的100173947.95元减少[14] - 2024年3月31日应收账款73262937.36元，较2023年12月31日的73732145.11元略有减少[14] - 2024年3月31日存货66427148.04元，较2023年12月31日的74421542.94元减少[14] - 2024年3月31日流动资产合计322353486.69元，较2023年12月31日的353923830.43元减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计425351344.99元，较2023年12月31日的425884366.19元略有减少[15] - 2024年3月31日资产总计747704831.68元，较2023年12月31日的779808196.62元减少[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6.63亿元，较上年度末下降0.99%[6] - 2024年第一季度末所有者权益合计66305.91万元，较上一时期的66970.08万元下降0.99%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6230户[11] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 孙传明持股1000万股，占比17.61%，为第一大股东[12] - 郭忠武与孙传明为一致行动人，郭忠武是北京博聚睿智投资咨询中心普通合伙人及北京数码视讯科技股份有限公司董事[12] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计78080204.84元，较2023年12月31日的103065156.86元减少[15] - 2024年第一季度末非流动负债合计656.55万元，较上一时期的704.23万元下降6.77%[16] - 2024年第一季度末负债合计8464.57万元，较上一时期的11010.74万元下降23.12%[16] 现金流量情况 - 经营活动现金净流出规模同比大幅减少，因本期“购买商品、接受劳务支付的现金”减少[9] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金3170.84万元，较2023年第一季度的3066.86万元增长3.39%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计35837420.11元，上年同期为37962407.32元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计59540803.15元，上年同期为85038431.13元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 23703383.04元，上年同期为 - 47076023.81元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计110543320.78元，上年同期为215171435.19元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计77981189.57元，上年同期为177851341.64元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为32562131.21元，上年同期为37320093.55元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计171000元，上年同期为230787元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 171000元，上年同期为 - 230787元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为8687748.17元，上年同期为 - 9986717.26元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为76795569.24元，上年同期为159263500.88元[23] 其他财务指标情况 - 2024年第一季度信用减值损失261.78万元，较2023年第一季度的500.86万元下降47.73%[18]

股东大会时间 - 2024年5月15日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月9日[15] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 会议登记时间为2024年5月14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[16] - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年4月18日披露[7] 议案信息 - 需对中小投资者单独计票的议案为6、7、9号[8] 公司信息 - 股票代码为688004，股票简称为博汇科技[15] - 会议联系电话为010 - 5768 2700，邮箱为broadv@bohui.com.cn[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 持有100股的投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[25] - 持有100股的投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[25] - 持有100股的投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[25] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]

浙商证券股份有限公司 关于北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为北京 市博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等相关规定，对博汇科技首次公开发行股票并在科 创板上市进行尽职推荐和持续督导，持续督导期限自2020年6月12日至2023年12月 31日。目前，持续督导期限已满，浙商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定对博汇科技出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 四、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定， 恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对博汇科技及其主要股东进行 尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海 证券交易所、中国证监会的审核，组织博汇科技及中介机构对上 ...