公司治理与决策 - 第四届监事会第十四次会议于2025年9月22日召开 全体3名监事出席 审议通过知识产权融资议案[1] - 第四届董事会第十八次会议于2025年9月22日召开 全体7名董事出席 审议通过两项重要议案[7] 股份回购方案调整 - 将回购股份价格上限从23.44元/股上调至37.52元/股 涨幅达60%[8][16] - 调整后价格不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%[8][21] - 回购方案其他条款保持不变 回购金额维持2,500万-5,000万元区间[16][17] - 截至公告日已累计回购133.27万股 占总股本1.664% 回购金额2,358.85万元[19] - 回购股份拟用于员工持股或股权激励计划[17] 知识产权资产融资 - 通过知识产权证券化项目融资 业务合作金额不超过3,081万元 期限不超过1年[11][22] - 以特定专利进行许可、再许可及质押操作 与中国技术交易所合作[11][22] - 由中关村担保提供连带保证担保 控股股东郭忠武提供无偿反担保[11][23] - 该交易属于上市公司单方面获益 免予按关联交易审议披露[12][24] 融资合作安排 - 兴业银行北京海淀支行提供不超过2,000万元贷款专项用于股票回购[18] - 授权法定代表人签署相关合同文件并办理公证手续[12][25]

公司回购计划调整 - 公司拟将股份回购价格上限从人民币23.44元/股调整为人民币37.52元/股 [1]

回购方案调整 - 公司调整回购股份价格上限由23.44元/股提升至37.52元/股以保障回购顺利实施 [1] - 回购方案其他内容保持不变且无需提交股东大会审议 [1] 回购方案历史 - 2024年10月7日董事会通过回购方案 初始价格上限16.18元/股 金额范围2500万至5000万元 [2] - 2024年11月8日首次调整价格上限至23.44元/股 并获兴业银行2000万元专项贷款承诺 [2] 回购实施进展 - 累计回购133.27万股 占总股本1.6640% 成交金额2358.85万元 [3] - 回购成交最高价23.27元/股 最低价13.43元/股 [3] 调整原因 - 因股价持续高于原回购价格上限23.44元/股 [4] - 基于对公司发展信心和内在价值认可 为维护股东权益调整价格上限 [4] 调整合规性 - 调整后价格上限不高于董事会前30个交易日股票交易均价的150% [5] - 符合《公司法》及《上市公司股份回购规则》相关规定 [5] 公司治理影响 - 调整不会导致公司控制权变化 且未损害公司及股东利益 [6] - 2025年9月22日第四届董事会第十八次会议审议通过该议案 [6]

回购价格调整 - 公司拟将回购价格上限由23.44元/股调为37.52元/股[2] - 此前已两次上调回购价格上限[5][6] - 调整原因是股价高于原上限[9] 回购情况 - 累计回购股份1332700股，占总股本1.6640% [8] - 累计成交金额23588477.35元[8] 资金支持 - 兴业银行承诺提供不超2000万元贷款用于回购[7] 调整影响 - 本次调整不影响公司多项能力和地位[13] 决策流程 - 2025年9月22日董事会通过议案，无需股东大会审议[14]

融资决策 - 2025年9月22日公司通过知识产权资产融资议案[1] - 拟与中技所合作开展知识产权证券化项目融资，金额不超3081万元，期限不超1年[1] 担保情况 - 公司以特定专利质押，中关村担保提供连带保证担保，郭忠武无偿提供反担保连带责任保证[2] 交易影响 - 交易利于提高无形资产使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本[4] 后续安排 - 项目要素根据监管和市场调整，以最终签署文件为准[5] - 董事会授权法定代表人办理相关事项，同意修订调整方案[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年9月22日9:30召开[2] - 会议通知于2025年9月19日邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 本议案无需提交公司股东大会审议[4]

董事会决策 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年9月22日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意将回购股份价格上限调至不超过37.52元/股[3] 业务合作 - 公司以特定专利与中技所合作，金额不超3081万元，期限不超1年[7] 关联交易 - 公司控股股东郭忠武为公司向中关村担保提供反担保连带责任保证[8]

公司治理 - 第四届第十八次董事会会议于2025年9月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于调整回购股份价格上限的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入全部来源于软件和信息技术服务业 占比100% [1] - 公司当前市值20亿元 [1] 市场表现 - 股票代码SH 688004 收盘价25.18元 [1]

融资安排 - 公司拟通过知识产权证券化项目融资 业务合作金额不超过人民币3081万元 业务期限不超过1年 [1] - 融资方式为以特定专利与中国技术交易所有限公司合作开展特定专利的许可、再许可、质押及发行融资计划等系列业务 [1] - 融资目的为降低融资成本并拓宽融资渠道 [1] 担保结构 - 公司以特定专利作为质押财产为中技所的专利再许可提供质押担保 [1] - 委托北京中关村科技融资担保有限公司对公司债务提供连带保证担保 [1] - 控股股东郭忠武无偿为公司向中关村担保提供反担保连带责任保证 [1]

融资安排 - 公司拟以特定专利与中国技术交易所有限公司合作开展许可、再许可、质押及证券化融资业务 融资金额不超过3081万元人民币 业务期限不超过1年 [1] - 融资方式包括以特定专利作为基础资产发行融资计划 通过知识产权证券化项目进行融资 [1] - 融资目的为降低融资成本并拓宽融资渠道 [1] 担保结构 - 公司以特定专利作为质押财产为中技所的专利再许可提供质押担保 [1] - 北京中关村科技融资担保有限公司为公司债务提供连带保证担保 [1] - 控股股东郭忠武无偿向中关村担保提供反担保连带责任保证 [1]