北京市博汇科技股份有限公司 第一条 为了规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管 理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所 有投资者可以平等获取信息，不得向单个或部分投资者透露或者泄露。但是，法 律、行政法规另有规定的除外。 信息披露义务人应当依法履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证 所披露信息的真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 ...

北京市博汇科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）股东会及股 东行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使 职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《北京市 博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上 ...

第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制 制度及时在上海证券交易所网站上披露。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 北京市博汇科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金管 理，提高募集资金使用效益，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民 ...

北京市博汇科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息 知情人登记管理，做好内幕信息保密管理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息 知情人的登记管理工作，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管 理事务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《北京市博汇科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《北京市博汇科技股份有限公司信息披露管理事务 制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束。 第四条 公司内幕信息知情人登记工作由公司董事会负责，董事长为主要责 任人，董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代 行董事会秘书的 ...

第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《科创板上市规则》 的规定，并按财政部《企业会计准则第 36 号——关联方披露》规定界定。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用：是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间 接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他 在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）与大股东 及其附属企业（以下统称控股股东、实际控制人及其关联方）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东、投资者和其他利益相关人的合法权 益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

第三条 公司重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳 定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺 序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿 债能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，选择有利于投资者分享 公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配政策。 第二章 利润分配顺序 北京市博汇科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实维护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

北京市博汇科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会审议。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会 ...

北京市博汇科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合 规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以 下简称《管理规定》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规、自律规则及《北京市博汇科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《北京市博汇科技股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等公司制度，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、法 规、规范性文件的规定，办理暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交易所 规定或者要求披露的内容业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 ...

北京市博汇科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，规范公司股东减持股份行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》（以下简称《暂行办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《自律监管指引第 15 号》）等法律、法规、规范性文件以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度规定的相关人员所 持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，博汇科技市值为21亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 每经AI快讯，博汇科技（SH 688004，收盘价：25.95元）10月23日晚间发布公告称，因个人原因，洪太 海先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，洪太海先生将不再担任公司任何职 务。 2024年1至12月份，博汇科技的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 ...