北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》《北京市博 汇科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京市博汇科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会会议须知： 一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大 会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确认参会资 格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记应当终止。 二、 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配 合。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、 股东及 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-044 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东郑金福（以下或称"信息披露义务人"）持有公司股份数量为 4,004,206 股，持有公司股份比例减少至 4.9998%，不再是持有公司 5%以上股份 的股东。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东持股比例降至 5%以下，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 11 月 12 日收到信息披露义务人发来的《简式权益变动报告 书》，现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动情况 | 信息披露义务 人基本信息 | 姓名 | | | | | | 郑金福 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 性别 | | | | | | 男 | | | | | | 国籍 | | | | | | 加拿大籍，已取得中国永久居留权 | | | | | | 权益变动时间 | 5 ...

北京市博汇科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京市博汇科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：博汇科技 股票代码：688004 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报 告书做出任何解释和说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 信息披露义务人：郑金福 住所：北京市海淀区****** 通讯地址：北京市海淀区****** 权益变动性质：股份减少,持股比例下降至 5%以下 签署日期：2024 年 11 月 12 日 1 声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年10月9日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2500万元 - 5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数50,000股，占比0.0624%[2] - 累计已回购金额1,068,988.47元[2] - 实际回购价格21.30 - 21.42元/股[2] 价格调整 - 2024年10月7日同意不超16.18元/股回购[3] - 2024年11月8日上限调至23.44元/股[4] 首次回购 - 2024年11月11日首次回购50,000股，支付1,068,988.47元[5]

回购方案调整 - 回购价格上限由16.18元/股调为23.44元/股[2][7][11] - 回购金额2500 - 5000万元[5] - 实施期限自2024年10月7日起12个月内[5] 进展与风险 - 截至2024年11月8日未开始回购[6] - 价格超上限存在方案无法实施风险[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月26日14点45分召开[3] - 现场会议地点为北京海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，11月26日进行[3] 议案相关 - 本次审议《关于变更会计师事务所的议案》，11月11日披露公告[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月19日[11] - 会议登记时间为11月22日（9:30 - 11:30、14:00 - 16:00）[12] 其他信息 - 会议登记地点为北京海淀区铃兰路8号院1号楼[12] - 公司联系电话010 - 5768 2700，邮箱broadv@bohui.com.cn，联系人陈贺[14]

审计机构变更 - 公司拟聘请立信为2024年度审计机构，原审计机构为天职国际[2] - 变更需经股东大会审议通过后生效[17] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及75名从业人员[7] 审计费用 - 2024年度审计费用70万元，较2023年度增长超20%[11] 人员情况 - 项目合伙人等开始服务时间为2024年[8] - 近三年无因执业受处罚情况，无违反独立性情形[9][10]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年11月8日10:00召开[2] - 会议通知于2024年11月5日邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 监事会同意变更立信为2024年度审计机构[2] - 《关于变更会计师事务所的议案》表决3同意0反对0弃权[3] - 该议案需提交股东大会审议[5]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会、股东大会审议[2] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求的事务所可不公开选聘[7][8] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用报价得分按（1 -｜选聘基准价 - 审计费用报价｜/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值计算[12] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露事务所、合伙人等服务年限及审计费用等信息[13] 合同要求 - 选聘合同应明确信息安全保护责任和要求，加强涉密敏感信息管控[14] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 改聘情形 - 公司在五种情形下应改聘会计师事务所[16] - 年报审计期间出现特定情形，审计委员会应提议委任其他事务所并提交股东会审议[17] 改聘审核 - 审计委员会审核改聘议案时需了解原因、评价执业质量并发表意见[18] 选聘时间 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] 审计委员会职责 - 审计委员会负责选聘及监督会计师事务所工作，有七项职责[19] - 审计委员会应对五种情形保持谨慎和关注[21] - 审计委员会应对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果，按三种规定处理[21] 不再选聘情形 - 会计师事务所出现五种严重行为，公司不再选聘[23] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释、修订，审议通过之日起生效[26][27]

回购股份基本情况 - 2024年10月7日公司第四届董事会第十一次会议审议通过回购股份方案同意以自有或自筹资金集中竞价交易方式回购股份用于员工持股或股权激励计划回购价格不超过16.18元/股回购金额不低于2500万元且不超过5000万元实施期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 回购股份进展情况 - 截至2024年10月31日公司尚未开始实施回购 [1] 其他事项 - 公司将严格按相关规定在回购期限内根据市场情况择机回购并及时履行信息披露义务 [2]