公司治理 - 吴龙奇任期为2018年8月至2023年6月[2] - 2023年董事出席董事会、股东大会情况[5] - 2023年董事候选人提名等程序规范，薪酬方案合理[16] 合规情况 - 2023年度日常关联交易预计合规[8][9] - 公司等未违反承诺，无变更或豁免情况[10] - 2023年未发生被收购情况[11] - 会计报告等符合规定，无重大违法违规[12] 审计与财务 - 聘任中汇为2023年度审计机构程序合规[13] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[14] - 2023年仅因会计准则变更作会计政策或估计变更[15]

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-009 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、浙江森林联合纸业有限公司(以下简称"联合纸业")，系公司的控股子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所控制企 业持有的联合纸业股权比例，为公司给联合纸业担保不超过 30,000.00 万元提供 反担保承诺。 1、2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日公司及子公司为森林纸业提供担保 金额 741.78 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，为森林纸业提供担保余额 3,404.55 万元。 2、2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日公司及子公司为联合纸业提供担保 金额 9,577.53 万元。截 ...

担保情况 - 2024年2月为森林纸业增加担保额度1000万元，最高额保证项下担保额度6000万元[5][9] - 2024年2月为森林纸业担保1293.07万元，截至2月29日担保余额5349.90万元[5][9] - 2024年2月为联合纸业担保1706.20万元，截至2月29日担保余额24289.02万元[7][12] - 联合纸业少数股东实际控制人按股权比例为不超30000万元担保提供反担保承诺[7][14] - 2023年度预计为森林纸业担保不超10000万元，为联合纸业担保不超30000万元，合计不超100000万元[13] - 2023年度为联合纸业新增担保额度54900万元，合计担保不超84900万元[15] - 公司及子公司为森林纸业向浙商银行担保额度6000万元[24] - 公司为森林纸业向建设银行担保主合同项下本金余额不超2600万元[25] - 公司及子公司为联合纸业向兴业银行票据池质押担保额度20000万元[28] - 《浙江森林联合纸业有限公司年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目人民币90000万元银团贷款保证合同》担保主债权不超9亿元[30] - 银团贷款保证合同保证范围为贷款合同项下本金57600万元及相关费用，担保范围不超贷款合同项下贷款本金余额等的64%[31][32] - 2023年4月23日，公司预计为4家全资子公司担保金额不超7亿元，为森林纸业担保不超1亿元，为联合纸业担保不超3亿元，合计不超10亿元[38][39] - 2023年6月16日，公司及子公司预计为联合纸业新增担保额度5.49亿元，合计为其担保不超8.49亿元[39] - 联合纸业拟向银行申请中长期贷款9亿元，公司按61%股权比例提供担保[39] - 截至2024年2月29日，公司除对控股子公司担保外无其他对外担保[41] - 公司对控股子公司担保总额2.963892亿元，占最近一期经审计净资产比例12.65%，无逾期担保[41] 企业数据 - 森林纸业2023年9月30日总资产2316.91万元，负债总额1813.97万元，净资产502.94万元[20] - 森林纸业2023年1 - 9月营业收入16347.38万元，净利润400.19万元[20] - 联合纸业注册资本60000.00万元[20] - 森林纸业资产负债率超70%[8] - 公司持有联合纸业64%的股份，为其实际控制人[21] - 2022年12月31日联合纸业总资产42741.37万元，2023年9月30日为71421.41万元[23] - 2022年12月31日联合纸业负债总额2774.73万元，2023年9月30日为11368.34万元[23] - 2022年12月31日联合纸业净资产39966.64万元，2023年9月30日为60053.07万元[23] - 2022年联合纸业净利润9.09万元，2023年1 - 9月为86.42万元[23] 其他 - 公司为森林纸业、联合纸业担保是为满足其经营和发展所需资金[37] - 森林纸业资产负债率超70%，但经营管理稳定正常，具备偿债能力且风险可控[37] - 独立董事对两担保议案均发表明确同意意见[40] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形[41] - 本合同保证期间为自合同生效至融资文件项下债务履行期限届满之日起三年[35]

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-006 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方:中国银行股份有限公司温岭支行（以下简称"中国银 行"） ●投资种类：中国银行挂钩型结构性存款 ●投资金额：人民币 3,000.00 万元 ●履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立 董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"光大证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。 ●特别风险提示：中国银行挂钩型结构性存款是中国银行向客户提供一项保 本保底收益的产品，服务期限为 91 天,是安全性高、流动性好且不影响公司募投 项目实施的投资。但是不排除因不可抗力风险等从而影响收益。敬请广大投 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-007 森林包装集团股份有限公司 关于落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ⚫ 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例： 1、森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人林启群先生， 于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 7,700 股，占公司股份的 0.002%，成交成本金额 4.29 万元。 2、公司实际控制人林加连的一致行动人林骏先生，于 2024 年 2 月 7 日通过 上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 184,000 股，占公司股份的 0.04%，成交成本金额 100.78 万元。 3、公司实际控制人林加连的一致行动人林童先生，于 2024 年 2 月 7 日通过 上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 1,187,740 股，占公司股份的 0.29%，成交成本金额 651.95 万元。 ⚫ 增持计划的金额规模、增持方式、 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-005 森林包装集团股份有限公司 关于推动"提质增效重回报"控股股东的一致行动人 增持公司股份计划及实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ⚫ 本次增持的时间及方式、增持的数量及比例： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人林启军的一致行 动人林木先生，于 2024 年 2 月 6 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持 公司股份 2,283,893 股，占公司股份的 0.55%，成交成本金额 1,249.80 万元。 ⚫ 增持计划的金额规模、增持方式、实施期限等基本情况： 为践行"提质增效重回报"的发展理念，公司实际控制人林启军先生及其一致 行动人林木先生基于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可。林木先生 于本次增持公司股份股 2,283,893 股后，将在未来 12 个月内以其自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价方式，拟继续增持公司无限售条件流通 A 股 股份金额不低于 800.00 万 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-004 森林包装集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例： 本次增持前林木先生不持有公司股份，林启军先生直接和间接公司股份 98,613,396股，占公司的总股本23.80%。 二、本次增持情况 1 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人林启军的一致行 动人林木先生，于 2024 年 2 月 5 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统首次 增持公司股份 1,886,500 股，占公司股份的 0.46%，成交成本金额 1,050.59 万元。 增持计划的金额规模、增持方式、实施期限等基本情况： 林木先生首次增持公司股份 1,886,500 股后，将在未来 12 个月内以其自有资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式，拟增持公司无限售条件流通 A 股股份金额不低于 600.00 万元且不超过 1,200.00 万元。 一、 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-003 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、浙江森林联合纸业有限公司(以下简称"联合纸业")，系公司的控股子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日公司及子公司为森林纸业提供担保 金额 2,907.37 万元，截至 2024 年 1 月 31 日，为森林纸业提供担保余额 4,573.64 万元。 2、2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日公司及子公司，为联合纸业提供担 保金额 7,604.30 万元。截至 2024 年 1 月 31 日，为联合纸业提供担保余额 24,212.71 万元。 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所控制企 业持 ...

上述事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 关于公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）从全国高新技术企 业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的 高新技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司已通过高新技术企业认定，证书 编号为"GR202333002452"，有效期三年。 本次认定是公司高新技术企业证书有效期满后，被再次认定。根据国家对高 新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司将连续三年即从 2023 年至 2025 年， 可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-001 森林包装集团股份有限公司 森林包装集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-002 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、浙江森林联合纸业有限公司(以下简称"联合纸业")，系公司的控股子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司为森林纸业提供担 保金额 1,494.14 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，为森林纸业提供担保余额 2,818.30 万元。 2、2023年12月1日至2023年12月31日公司及子公司为联合纸业提供担保 2、2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司，为联合纸业提供 担保金额 5,838.27 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，为联合纸业提供担保余额 18 ...