公司代码：605399 公司简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西晨光新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

产品价格 - 2025年1 - 3月功能性硅烷平均售价15122.44元/吨，较2024年同期降9.95%[2] - 2025年1 - 3月功能性硅烷原料及中间体平均售价6193.03元/吨，较2024年同期降32.98%[2] 产品产销 - 2025年1 - 3月功能性硅烷产量15774.09吨，销量13688.94吨，销售金额20701.01万元[4] - 2025年1 - 3月功能性硅烷原料及中间体产量23086.98吨，销量3083.02吨，销售金额1909.33万元[4] 原料采购 - 2025年1 - 3月硅粉采购均价较去年同期降25.49%，环比降4.77%[5] - 2025年1 - 3月氯丙烯采购均价较去年同期升6.09%，环比升1.06%[5] - 2025年1 - 3月乙醇采购均价较去年同期降17.43%，环比降4.98%[5] - 2025年1 - 3月烯丙基缩水甘油醚采购均价较去年同期降21.81%，环比降4.42%[5]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-006 江西晨光新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过 30, 000 万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有 保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后 12 个月内有效，有效期 内可以循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用部分闲 置募集资金进行现金管理的相关事宜。保荐机构已对此发表了同意的意见。具体 内容详见公司 2024 年 8 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分闲 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-005 江西晨光新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第 三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象因个人原因离职，公司同意将2021 年限制性股票激励计划和2024年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但 尚未解除限售的合计6.042万股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于 2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。公司已在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）开设了回购专用证券账户（账 户号码：B886224740），上述股份已于2024年12月27日完成回购过户及注销手 续，公司总股本由313,417,780股变更为31 ...

融资情况 - 公司首次公开发行4600万股A股，发行价13.16元/股，募资6.0536亿元，净额5.6013270254亿元[3] 项目投资 - 2021年11月决定投资1.5亿元建设“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”[4] - 2022年投入3819.94万元未使用募集资金到该项目[5] 项目进展 - 2024年延期项目达预定可使用状态时间并调整产品方案[6] - 2024年5月“气凝胶”等产品通过安全设施竣工验收[7] 项目影响 - 募投项目投产将丰富产品品种，打造新利润增长点[8] 项目风险 - 产能爬坡及释放需时间，未来有市场变化等风险[8]

净利润情况 - 2024年预计归属上市公司股东净利润3300万元至4800万元，同比减少52.58%至67.40%[3][4] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润770万元至1150万元，同比减少80.26%至86.78%[3][5] - 2023年年度利润总额11057.63万元，归属上市公司股东净利润10123.02万元[7] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润5825.61万元，基本每股收益0.32元/股[7][8] 2024年净利润影响因素 - 子公司投产初期和建设费用增加影响2024年净利润[9] - 2024年收到政府补助和闲置资金管理收益减少影响净利润[9] - 2024年资产减值增加，主要是存货跌价准备产生的减值损失[9] 2025年经营规划 - 2025年公司将贯彻“优化提质”，提高整体经营质量[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，暂无重大不确定因素[6][11] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[12]

会议安排 - 2024年12月19日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年1月9日现场会议召开，当日为网络投票时间[8] - 股权登记日为2025年1月2日收市时[10] 参会情况 - 本次会议出席股东和代表共190名，代表股份200,758,983股，占比64.0671%[11] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意200,602,227股，占比99.9219%[19] - 该议案反对140,606股，占比0.0700%，弃权16,150股，占比0.0081%[19] - 该议案经审议获得通过[19]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-001 江西晨光新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,758,983 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.0671 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江 西晨光新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

| 回购股份数量（股） 60,420 | 注销股份数量（股） 60,420 | 注销日期 年 | 2024 | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 12 | | | | | | | | | 月 | | | | | | | | | 27 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-076 江西晨光新材料股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：由于 6 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合江西 晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划、 2024 年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述 激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售条件的全部限制性股票 6.042 万股； 本次注销股份的有关情况 公司于2024年10月30日召开第 ...

激励计划 - 2024年2 - 3月多会议审议通过激励计划相关议案[12][13][15] - 2024年10月30日审议通过调整和回购注销相关议案[15] 股票回购 - 限制性股票回购价格从6.23元/股调为6.13元/股[5][18] - 以6.13元/股回购注销2名离职对象3万股股票[5][19][21] 利润分配 - 2023年以313,417,780股为基数，每股派0.1元红利[16] - 2024年6月实施完毕2023年年度权益分派[16]