证券代码：605399 证券简称： 晨光新材 公告编号：2025-011 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"） 董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393号）核准，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资 金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 560,1 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月24日对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年末往来资金80,050,227元，年末占用资金60,873,759.58元[9] - 2024年度占用资金利息371,036.18元[9] - 2024年度往来资金发生金额（不含部分）63,858,110.68元，占用资金发生金额（不含部分）28,259,010.6元[9] - 2024年初往来资金会计科目余额22,134,713.14元[9]

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为江西 晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）的核准，并经上海证券交易 所同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格 每股 13.16 元，募集资金总额为人民币 605,360,000.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 560,132,70 ...

员工持股计划 - 2024 - 2026年员工持股计划首期受让价格由6.23元/股调为6.13元/股[4][5] - 2024年2 - 3月相关会议审议通过员工持股计划议案[2][3][4] - 本次调整属授权范围，不影响实施及公司财务经营[2][5][6] 权益分派 - 2024年6月27日完成2023年年度权益分派[5] - 以313,417,780股为基数，派发现金红利31,341,778元[5]

江西晨光新材料股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和江西晨光新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013 年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文关于"股东大会"的表述。 | 修改为"股东会"。 | | 第二十四条 公司收购本公司股份， | 第二十四条 公司收购本公司股份， | | 可以通过公开的集中交易方式，或者 | 可以通过公开的集中交易方式，或者 | | 法律法规和中国证监会认可的其他方 | 法律、行政法规和中国证监会认可的 | | 式进行。 | 其他方式进行。 | | 第三十条 | ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-016 江西晨光新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，本次会计政策变更对 公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 会计政策变更概述 二、 本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （二）变更后公司采用的会计政策 （一）变更原因及变更日期 2024 年 3 月，财政部印发了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明确了关于保证 类质保费用的列报规定。2024 年 12 月 6 日， ...

经核查，独立董事李国平、熊进光、杨平华及其直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历，以及上述独立董事签署的相关自查文件，均不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断时不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西晨光新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，江西晨光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事李国平、熊进光、杨平华的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

员工持股计划 - 2024年4月16日165.0080万股A股非交易过户至员工持股计划账户[2][3] - 员工持股计划持有165.0080万股，占总股本0.53%[4] - 首期存续期48个月，锁定期12个月，分三期解锁[5] 业绩考核 - 第一个解锁期业绩考核目标为2024年营收增长率触发值15%、目标值20%，净利润增长率触发值25%、目标值30%[9] - 2024年度营收115,965.35万元，净利润4,136.01万元，剔除费用后4,658.44万元，未达目标[11] 权益处理 - 第一个解锁期660,032股未解锁，董事会提议回购注销[11] - 受让股票价格6.23元/股，调整后回购价格6.13元/股[12] 权益分派 - 2023年年度权益分派以313,417,780股为基数，每股派现0.1元，共派31,341,778元[12] 回购安排 - 公司回购注销660,032股，价格为6.13元/股加利息[13] - 若实施2024年年度权益分派，回购价格相应调整[13] - 回购资金来源为公司自有资金[14]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-010 江西晨光新材料股份有限公司 关于子公司2025年度申请综合授信额度 及预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司宁夏晨光新材料有限公司（以下简称"宁夏晨光"）、安徽晨光新材料有限 公司（以下简称"安徽晨光"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司 2025 年度拟为公司控 股子公司宁夏晨光与安徽晨光提供总额不超过（含）人民币 21 亿元的担保，其 中，公司拟为控股子公司宁夏晨光提供不超过（含）人民币 12 亿元的担保，截 至本公告披露日，公司已实际为宁夏晨光提供的担保金额为 21,253.16 万元；拟 为控股子公司安徽晨光提供不超过（含）人民币 9 亿元的担保，截至本公告披露 日，公司已实际为安徽晨光提供的担保金额为 29,631.94 万元。 特别风险提示：本次被担保方资产负债率超过 70%，担保金额超过公司 最近一期经审计净资产 ...