会议情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 独立董事任职期间召开董事会会议5次、股东大会1次[5] 人员聘任 - 2023年聘任李灏江为总经理等管理人员[13] 关联交易与报告 - 2023年向实际控制人租赁场所关联交易合规[12] - 2023年按时编制披露半年度和三季度报告[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[17]

公司治理 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 2023年召开审计、提名等委员会会议共9次[6] 人员履职 - 董雅姝任职期间出席相关会议并投赞成票[5][6] 经营合规 - 2023年关联交易合规，未影响财务经营[15] 人事任免 - 第三届董事会第一次会议聘任多位高管[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[19]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事曹珍富、连晏杰和董雅姝独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月25日[2]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 2023年召开审计等各委员会会议若干次[7] 信息披露 - 2023年按时编制披露多份报告，财务数据准确[14] 人事提名 - 提名孙星炎等人为董事候选人[15][16] 其他事项 - 2023年无收购等相关决策事项[17] - 独立董事2023年履职并于6月离任[19]

融资情况 - 2021年1月11日公开发行A股14,874,552股，每股发行价37.61元，募资总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[1] 合规情况 - 2023年度持续督导期未发生违法违规、违背承诺等事项[2][4] - 内控制度符合法规要求并有效执行，严格执行信息披露制度[4] - 2023年无向证监会和上交所报告事项[8]

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-016 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 2023年独立董事任职期间召开董事会会议5次、股东大会1次[5] - 2023年召开董事会审计等各委员会会议若干次[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次参与沟通、考察等工作[8][9] - 2024年独立董事将继续履职提建议[17] 公司运营 - 2023年发生向实际控制人租赁办公场所关联交易[13] - 2023年按时编制披露半年度和第三季度报告[13] 人事变动 - 2023年公司聘任李灏江等为高管[14] 其他事项 - 2023年度公司多项事项无变更或特殊情形[15]

会计政策变更 - 2024年4月25日公司及审计委员会审议通过会计政策变更议案[4][12] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等自2024年1月1日施行[4] - 执行新规不影响2024年第一季度股东权益、净利润等指标[9][10] - 监事会和审计委员会认为变更能客观反映公司状况[11][12] - 变更无需股东大会审议，董事会授权办理[4]

会议情况 - 第三届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过，待股东大会审议[3][4][5][7][8][12] - 变更公司会计政策议案3票赞成通过[13] 薪酬情况 - 2023年监事会主席酆耘薪酬54.55万元，2024年基本年薪33.60万元[8] - 2023年监事陈莹薪酬10.00万元，2024年津贴10.00万元/年[9][10] - 2023年监事田晨英薪酬32.2971万元，2024年基本年薪22.80万元[10] 报告审议 - 审议2024年第一季度报告，未发现保密违规[13]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 2023年召开董事会审计等各委员会会议若干次[6][7] 关联交易与报告披露 - 2023年发生向实际控制人租赁办公场所关联交易[14] - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 人事相关 - 提名孙星炎等为非独立董事候选人[15] - 提名曹珍富等为独立董事候选人[15] - 独立董事2023年6月因任职期限届满离任[19] 其他情况 - 2023年度无变更或豁免承诺等多种情形[17]