业绩总结 - 2023年公司营业收入63,650.59万元，较2022年增长3.80%[18][56][65][75] - 2023年公司营业利润61,599,934.59元，较上年同期减少3.49%[18][75] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,956.30万元，较2022年增长4.59%[18][56][66][75] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5,215.22万元，较2022年下降15.42%[56][68] - 2023年末货币资金93,992.80万元，较年初增长4.24%[58] - 2023年末应收票据66.31万元，较年初下降92.80%[58] - 2023年末短期借款1,501.12万元，较年初增长49.94%[61] - 2023年末应付票据893.33万元，较年初下降70.98%[61] - 2023年末应交税费748.65万元，较年初增长68.70%[61] - 2023年末股本11,661.65万元，较年初增长40.00%[64] - 2023年末资本公积50,871.90万元，较年初下降6.15%[64] - 2023年投资活动产生的现金流量净额46.88万元，较2022年增加350.50万元[68] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -1,442.09万元，较2022年增加3,980.54万元[68] - 2023年度拟派发现金红利总额13,993,978.68元，现金分红占比23.49%[70] - 2023年拟以资本公积金转增46,646,596股，转增后总股本为163,263,085股[71] 未来展望 - 2024年公司围绕IT数据中心运维主业开展工作[32] - 2024年坚持“产品 + 服务”双轮驱动业务模式，为企业数字基础设施提供运营支撑保障[33] - 2024年紧跟行业趋势，聚焦新一代人工智能技术变革与创新，推进产品和技术迭代升级[34] - 2024年拓展与行业伙伴合作维度与深度，参与行业标准制定与实施[35][36] - 2024年推进各行业客户市场拓展，打造智能运维标杆客户，扩大市场占有率[37] - 2024年公司监事会将履行监督职责，提升公司治理水平，保障公司合法合规经营[49] 新产品和新技术研发 - 公司重视IT运维行业“AI+”战略方向，探索构建智能运维体[29] - 公司将持续优化全栈智能运维产品体系，提升运维能力[29] 其他新策略 - 2024年度公司审计费用总额为60万元，较2023年度增加9%[86] - 2024年度独立董事津贴标准为10万元/人/年，按实际任职时间计算[89] - 2024年度非独立董事年薪分基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分[93] - 2024年度监事会主席酆耘基本年薪为33.60万元，另有年终绩效工资和年终项目奖金[97] - 2024年度公司监事陈莹津贴标准为10.00万元（税前）/年[100] - 2024年度公司监事田晨英基本年薪为22.80万元[103]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数56.26万股，占比0.4824%[2] - 累计已回购金额1232.8791万元[2] - 实际回购价格20.90 - 22.58元/股[2] 其他信息 - 2024年2月18日审议通过回购方案[3] - 回购股份价格不超34.58元/股[3] - 5月8日首次回购，截至5月31日累计回购562600股[5]

会议安排 - 公司第三届董事会第十次会议通知于2024年5月24日发出[2] - 会议于2024年5月31日以通讯表决方式召开[2] 参会情况 - 会议应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》[3] - 该议案表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对[3]

股东大会信息 - 2024年6月21日14点30分在上海普陀区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月21日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，已提前审议通过并披露公告[6] 议案相关 - 6、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[7] - 9号议案关联股东回避表决，关联股东含孙正暘等[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月14日，A股股东有权出席[11] - 会议登记时间为2024年6月18日，有登记地点、电话和传真[12] - 会议会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[14] - 会议有联系地址、邮编、电话和邮箱[14][15] - 会议涉及12项非累积投票议案[18]

财报披露 - 2024年4月27日披露2023年年报、分配方案和2024年一季报[4] 说明会信息 - 2024年6月4日16:00 - 17:00举行业绩暨分红说明会[4][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5][7][3] - 参加人员含董事长等[7] 投资者参与 - 可在说明会时登录上证路演中心参与，会前可提问[7][3][8] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[10] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

减持计划 - 上海森枭原持股7307297股，占总股本6.27%，计划减持不超2332329股，不超总股本2%[3] - 减持时间为2024年4月10日至7月9日[3] 进展情况 - 截至2024年5月24日时间过半，未减持，仍持股7307297股，比例6.27%[4][7] 其他说明 - 减持与此前披露一致，实施有不确定性，不会导致控制权变更[7][8][9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数10.40万股，占比0.0892%[2] - 累计已回购金额233.4426万元[2] - 实际回购价格区间22.37 - 22.58元/股[2] - 2024年2月18日审议通过方案[3] - 2024年5月8日首次回购104,000股，占比0.0892%[5] - 首次回购支付2,334,426.00元[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过34.58元/股[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日未回购股份[5] - 累计已回购股数0万股，占比0.00%[2] - 累计已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] 方案审议 - 2024年2月18日董事会审议通过回购方案[3]

财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 立信出具报告日期为2024年4月25日[8] 责任与风险 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] 年报报送 - 公司应于每年1月1日至6月30日报送公示年报[9]

人员数据 - 2023年末立信合伙人数量为278人[2] - 2023年末立信注册会计师人数为2533人[2] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为693人[2] 业绩数据 - 2023年度立信收入总额为50.01亿元[2] - 2023年度立信审计业务收入为35.16亿元[2] - 2023年度立信证券业务收入为17.65亿元[2] 客户数据 - 2023年度立信上市公司审计客户家数为671家[2] 会议决策 - 2023年4月11日审议通过聘任立信为2023年度审计机构[2] - 2024年4月25日审议通过2023年相关报告议案[5]