独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会,现提名高江伟为浙江拱东医疗器械股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江拱东医疗器械股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与浙江拱东医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文 件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章 程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-043 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会 议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以 通讯表决方式出席会议的董事 5 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》 的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相 关规定(如适用); 本人金颖波,已充分了解并同意由浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会提名为浙江拱 东医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会,现提名金颖波为浙江拱东医疗器械股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江拱东医疗器械股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与浙江拱东医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文 件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章 程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会,现提名张伟坤为浙江拱东医疗器械股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江拱东医疗器械股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与浙江拱东医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文 件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监 事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用); (十)其他法律法规、部门规 ...

本人高江伟,已充分了解并同意由浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会提名为浙江拱 东医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-047 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

换届选举 - 2023年10月20日开展董事会、监事会换届选举[1] - 第三届董事会董事候选人7人，独立董事候选人3人[1] - 第三届监事会非职工代表监事候选人2人，职工代表监事1人[4] - 董事、监事任期均为三年[2][4] - 事项需提交2023年第二次临时股东大会审议[2] 股权情况 - 施慧勇直接持股5880万股，与女儿为实际控制人[8] - 钟卫峰直接持股865,200股[8] - 金世伟直接持股18,000股并间接持股[10] - 潘建伟仅间接持股[10] - 金颖波、张伟坤未持股[11] 人员任职 - 高江伟任乐清乐怡会计师事务所有限公司所长，未持股[12] - 张景祥任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席等，间接持股[12][13] - 曾森贵任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事等，间接持股[13] - 沈贵军任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事等，间接持股[14]

独立董事候选人声明与承诺 本人张伟坤,已充分了解并同意由浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会提名为浙江拱 东医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-045 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司职工代表于 2023 年 10 月 20 日召开职工代表大会临时会议，选举曾森贵先生为公司第三届监事会 职工代表监事（简历见附件）。 曾森贵先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。 曾森贵先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合相关法律、行政法 规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定 的不得担任公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过 中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券 ...