股票回购 - 拟回购注销59,109股限制性股票[2] - 因激励对象离职回购5,400股，回购价48.63元/股[2] - 因营收未达目标回购53,709股，含同期存款基准利率利息[2] 股本变更 - 现总股本112,615,120股，注册资本112,615,120元[3] - 回购后总股本112,556,011股，注册资本112,556,011元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报地点为浙江台州黄岩区北院大道10号[5] - 申报时间为2024年4月27日至6月10日工作日[5] - 联系人金世伟、王佳敏，电话0576 - 84081101[5]

审计机构情况 - 天健1983年成立，有A+H股企业审计资格[2] - 截至2023年12月31日，合伙人238人，注会2272人，836人签过证券审计报告[2] 审计相关安排 - 2023年聘任天健为财务报表和内控审计机构[2] - 审前天健提交资料，委员会提意见协商时间[5] 审计评价 - 审计中委员会与天健充分沟通[5] - 委员会认为天健公允、客观独立审计[6] - 天健完成2023年年报审计，履行监督职责[6]

资产情况 - 委估资产组可回收价值为311,426,319.00元（43,970,000.00美元）[2] - TPI公司资产组账面金额为304,055,161.48元，分摊商誉原值为199,583,673.58元[5] - 包含商誉的资产组组合账面价值为304,055,161.48元[14] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营业收入增长率4.46% - 22.55%，利润率8.68% - 14.49%，净利润249.49 - 661.58万美元[18] - 2029年至永续期稳定期营业收入增长率0.00%，利润率14.49%，净利润661.58万美元[18] 其他要点 - TPI公司资产组不存在减值迹象，不计提减值[3] - 预计未来现金净流量现值折现率为13.51%，现值为311,426,319.00元[18] - 假设拱东医疗与TPI公司资产组协同发展方案能如期实现[12]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[17][18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 主要单位包括浙江拱东等[7] - 主要业务和事项涵盖多方面[9][10] 缺陷评价标准 - 利润总额错报金额≥5%为重大缺陷等[15] - 资产总额错报金额≥2%为重大缺陷等[15]

业绩数据 - 2021 - 2023年累计营业收入363802.32万元[13] - 2022 - 2023年累计营业收入244376.90万元[14] 股权回购 - 2024年4月26日限制性股票回购价调为48.63元/股[8] - 拟回购注销59109股，支付2874470.67元（不含息）[15] 其他事项 - 2023年10月13日每股派现0.5元（含税）[11] - 2024年7月21日后129627股预计解除限售[13]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-006 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董 事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表 决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘用金世伟先生兼任公司副总经理职务，同意聘任朱勇先生为公司财务 负责人（财务总监）。任期自董事会审议通过之日起至 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 2、由前项所述法人(或其他组织)直接或间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人(或其他组织); 3、由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董 事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的除公司、控股子公司及公司控 制的其他主体以外的法人(或其他组织); 4、持有公司 5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人; 5、中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人(或其他组织)。 第一章 总 则 第一条 本制度制定的目的为进一步规范浙江拱东医疗器械股份有限公 司(以下简称"公司")关联交易管理,明确关联交易决策程序和管理职责与分 工,维护公司、公司股东和债权人的合法利益,特别是中小投资者的合法利益, 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。 第二条 本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文 件以及《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员一名[3] - 薪酬与考核委员会委员中独立董事委员应过半数[3] 履职规定 - 委员连续二次未出席会议且未书面提交意见报告，视为不能履职[4] 会议规则 - 会议通知时限不少于会前3天[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须全体委员过半数通过[9] - 委员可书面委托其他委员代为出席[10] 资料与记录 - 公司相关部门提供董事及高管业绩考评资料辅助决策[8] - 会议记录保存期限为十年[10] 生效条件 - 工作细则经公司董事会审议通过后生效[12]

财务表现 - 2024年第一季度，浙江拱东医疗器械股份有限公司营业收入为27,191.85万元，同比增长20.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,510.90万元，同比增长56.02%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,344.50万元，同比增长85.73%[4] - 基本每股收益为0.40元，同比增长53.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因包括营业收入增加、期间费用率下降以及美国子公司经营情况改善[6] 资产状况 - 2024年第一季度末，总资产为193,075.15万元，同比增长2.83%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额达到1,067,925.24万元[5] - 浙江拱东医疗器械股份有限公司2024年3月31日的货币资金为463,485,215.80元，较上期增加[10] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为890,131,879.26元，较上年同期增加[11] - 公司2024年第一季度的非流动资产合计为1,040,619,628.14元，较上年同期略有下降[12] 股东情况 - 前十名股东中，施慧勇持股数量最多，占比52.21%[8] - 施慧勇与施依贝为父女关系，施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花为兄弟姐妹关系，金驰投资为公司的普通合伙人和执行事务合伙人[9] 利润情况 - 公司2024年第一季度的营业总收入为271,918,455.78元，较去年同期有所增长[14] - 公司2024年第一季度的营业总成本为222,178,192.97元，其中管理费用为21,860,644.13元[14] - 浙江拱东医疗器械股份有限公司2024年第一季度营业利润为5213,9285.72元，同比增长约49.7%[15] - 净利润为4510,8983.69元，同比增长约56.1%[15] - 综合收益总额为4522,5492.33元，同比增长约77.2%[16] - 每股收益为0.40元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4106,5035.92元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2412,4466.30元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1622,484.19元[18] - 现金及现金等价物净增加额为1580,8648.62元[18] - 期末现金及现金等价物余额为4134,85215.80元[18]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按规定变更会计政策[4] 数据变更 - 2022年所得税费用变更前44,617,926.86元，变更后44,625,651.32元[6] - 2021年末递延所得税负债变更前7,835,993.03元，变更后7,838,271.51元[7] - 2021年末未分配利润变更前515,035,979.02元，变更后515,033,700.54元[7] - 2021年所得税费用变更前49,743,725.53元，变更后49,746,004.01元[8] - 2022年末递延所得税负债变更前10,256,941.99元，变更后10,266,944.93元[8] - 2022年末未分配利润变更前685,649,053.03元，变更后685,639,050.09元[8] 影响说明 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[3] - 变更无需提交审议[3] - 变更合规，不损害公司及股东利益[9]