| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监潘磊先生的书面辞职报告，因个人原因，潘磊先生申请辞去公司财务 总监职务，其辞去财务总监后，将继续在公司担任其他职务。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-002 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，潘磊先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。潘磊先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告 披露日，潘磊先生未直接持有公司股份，通过台州金驰投资管理合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.224%的股份。 为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新的财务总监之前，由公司董事、 总经理钟卫峰先生代为履行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快完成财务总 监的选聘工作。 公司及董事会对潘磊先生在任职期间为公司经营和发展所作出的贡 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-055 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于签署《国有建设用地使用权出让合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同签署情况 2023 年 12 月 8 日，公司与台州市自然资源和规划局签署了《国有建设用地 使用权出让合同》。该土地使用权转让事项已经 2023 年 11 月 17 日公司第三届董 事会第二次会议授权（详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》公告编号：2023- 053），本合同自双方签订之日起生效。 二、合同主要内容 本合同项下宗地出让方案业经台州市人民政府批准，本合同自双方签订之日 起生效。 二、对公司的影响及风险提示 出让人：台州市自然资源和规划局 受让人：浙江拱东医疗器械股份有限公司 本合同项下出让宗地编号为台土告字[2023]080 号；出让宗地面积为大写叁 万叁仟壹佰柒拾柒平方米（小写 33,177 平方米）。 本合同 ...

公司基本信息 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2000万股普通股，9月16日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为11261.512万元[9] - 公司变更设立时股本为6000万股[16] - 公司股份总数为11261.512万股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 施慧勇认购4200万股，持股比例70%[16] - 施依贝认购600万股，持股比例10%[16] - 台州会驰投资管理合伙企业认购600万股，持股比例10%[16] - 施梅花、施何云、施荷芳各认购180万股，持股比例均为3%[16] - 钟卫峰认购60万股，持股比例1%[16] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[37][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10前提临时提案[43] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[43] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[45] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束不得早于现场大会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入总数[54] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[54] - 关联交易决议需出席非关联股东有表决权股份数半数以上通过[55] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，选举两名以上非独立董事等应实行累积投票制[56] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[52] 董事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[57] - 单独或合并持股1%以上股东可书面提名独立董事候选人[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的二分之一[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[65] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[65] - 董事对公司商业秘密保密义务在辞职生效或任职结束后有效，直至秘密公开，其他义务持续期不少于三年[66] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[77] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[79] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[80] 总经理与监事相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可以连任[81][82] - 监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任[86] - 公司设监事会，由三名监事组成，其中两名由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工民主选举产生[89] - 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[90] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[94] - 公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[97] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[97] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[97] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[97] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会需在两个月内完成股利派发[98] - 公司调整或变更利润分配政策，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前十天通知[104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[116] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[116] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[116] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[116] - 债权人申报债权，接到通知的30日内、未接到通知的自公告之日起45日内进行[116] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[123] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[112][113] - 债权人对公司合并、分立、减资，接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[112][113]

公司信息 - 公司成立于2009年08月17日，法定代表人为施慧勇[1] - 公司住所为浙江省台州市黄岩区北院大道10号，统一社会信用代码为91331003148185689U[1] - 公司注册资本为壹亿壹仟贰佰陆拾壹万伍仟壹佰贰拾元[1] 业务变更 - 2023年11月6日股东大会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》[1]

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 11 月 17 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由公司董 事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-053 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 因公司发展需要，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金（含税费， 最终价格以"招拍挂"确定的价格等为准），竞拍位于浙江省台州市黄岩辖区内 的国有建设土地使用权一宗，用于建设生产 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 (修订稿) 二零二三年十一月 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 监 事 第一节 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本 ...

冒 天册律师事务所 T & C L A W F L R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 = 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-8790111 传真:0571-87901500 = 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1639 号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司(以下简称"拱东医疗"或"公司"的委托,指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、行政法规和其他规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法 ...

换届情况 - 2023年11月6日公司完成换届选举并聘任相关人员[1] - 第三届董事会成员共7人，含3名独立董事[1] - 第三届监事会由张景祥、沈贵军、曾森贵组成[4] - 聘任钟卫峰为总经理等相关人员[5] - 新任人员任期三年，自相关会议审议通过之日起生效[6] 人员变动 - 换届后王呈斌等不再担任公司董事及相关职务[7] - 换届后潘建伟、高原不再担任副总经理[7] 持股情况 - 施慧勇直接持股58800000股，金驰投资直接持8400000股，施依贝直接持8400000股[11] - 钟卫峰直接持有公司股票865200股[12] - 金世伟直接持有18000股并间接持股[14] - 赖尚校直接持有5400股并间接持股[24] - 某人直接持有11000股[27] 人员背景 - 金颖波任浙江百达精工独立董事[17] - 张伟坤任浙江永太科技等公司独立董事[18] - 高江伟任浙江泰福泵业独立董事[18] - 张景祥任浙江拱东医疗器械监事会主席等[20] - 曾森贵任浙江拱东医疗器械监事等[21] - 沈贵军任浙江拱东医疗器械监事等[23] - 潘磊任浙江拱东医疗器械财务总监等[25] - 王佳敏1993年8月出生，本科学历任证券事务代表[26] 任职资格 - 多位人员任职资格符合要求，无不得担任情形，未受处罚[16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 某人任职资格符合要求，无不得担任高级管理人员情形[26] - 某人无市场禁入情况，未受处罚[26] - 某人任职资格符合要求，无不得担任证券事务代表情形[27]

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 11 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由施 慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-050 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下： | | | 公司全体董事出席本次会议 本次董事会全部议案均 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-049 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 06 日 (二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,211,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 74.7777 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施慧勇先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》 ...