审计委员会变动 - 2023年11月6日公司董事会审计委员会换届，第三届由张伟坤、高江伟、潘建伟组成[1] 审计工作情况 - 2023年审计委员会召开七次会议，委员均亲自出席[2] - 提议续聘天健会计师事务所为新一年度审计机构[3] 审计结论 - 认为公司财务报告真实客观，无欺诈等情况[5] - 审阅报告显示募集资金存放、使用与管理无违规[5] - 认为公司关联交易合理，不损害股东利益[5]

公司基本信息 - 公司于2020年注册成立，注册地为浙江省市场监督管理局[8] - 2020年8月21日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，9月16日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币11261.512万元，股份总数为11261.512万股，均为人民币普通股[8][17] 股权结构 - 公司变更设立时股本为6000万股，施慧勇持股比例70%，施依贝持股比例10%，台州金驰投资管理合伙企业持股比例10%，施梅花、施何云、施荷芳持股比例均为3%，钟卫峰持股比例1%[16] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[28] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日向公司作出书面报告[30] 股东大会审议事项 - 股东大会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保等多种担保情形须经董事会审议通过后提交股东大会审议[33] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[43] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[43] 投票规则 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束不得早于现场大会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[45] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 股东投票权 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[54] 关联交易表决 - 关联交易事项，关联股东回避，由非关联股东表决，决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过[55] 董事、监事选举 - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，董事、监事选举应采用累积投票制[56] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[94] 信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[92] 其他规定 - 公司指定至少一家《证券时报》等媒体和上海证券交易所网站作为信息披露媒体[109] - 公司章程由公司董事会负责解释[122]

人员情况 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，836人签署过证券服务业务审计报告[1] - 近三年从业人员受处罚共涉及50人[1] - 项目合伙人宁一锋2008年成注会，2005年从事上市审计，2017年为公司服务[2][3] - 签字注册会计师李娟2016年成注会，2014年从事上市审计，2019年为公司服务[2][3] - 项目质量复核人员王建甫2005年成注会，2003年从事上市审计，2020年为公司服务[2][3] 审计工作 - 2023年天健针对公司审计重点制定审计工作方案[6] - 天健配备专属审计团队，后台支持含多领域专家[7] 制度保障 - 天健建立较完善信息安全制度并执行[8][9] 风险应对 - 天健累计已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超1亿[10]

利润分配 - 2023年半年度每10股派现5元，共56307560元[3] - 2023年度拟每10股派现3元，拟派33784536元[3] - 拟以资本公积金每10股转增4股，总股本将增加[4] 方案情况 - 方案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2,4,5,6] - 实施后总股本增加，预计每股指标将摊薄[6]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4019 号 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拱东 医疗公司董事会的责任。 我们认为，拱东医疗公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称拱东医疗公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,提高公司重大决策的专业化水平,防范公 司在战略和投资决策中的风险,根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规 的规定,公司特设立战略决策委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会,经股东大会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程,在董事会授权的范围内独立 行使职权,并直接向董事会负责。 第七条 战略决策委员会由董事组成。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会选举产生。主任委员由董事会在 委员内选举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致,可以连选连任。在委员任职 期间,如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间,董事会不能无故 解除其职务。 第十条 委员连续二次未能亲自出席会议,也未能以书面形式向委员会提 交对会议议题的意见报告,视为不能履行职责,委员会应当建议董事会对该委员 予以撤换。 第三章 战略决策委员会的职责 第十一条 战略决策委员会行使下列职责: 第四条 战略决策委员会是 ...

审计情况 - 审计公司对拱东医疗2023年度财报及汇总表审计[5] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计报告日期为2024年4月26日[8] 审计结论 - 审计公司认为汇总表如实反映2023年度情况[7] 资料提供 - 拱东医疗管理层负责提供相关资料并编制汇总表[6]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，经股东大会批准后成立[2] 人员构成 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事过半数，任期与董事会一致[3] 职责 - 对董事会规模和构成提建议，研究选任标准和程序[5] - 选任前一至两周向董事会提建议和材料[6] 会议规则 - 通知方式多样，时限不少于3天，全委同意不受限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录保存十年，结果书面报董事会[9][10]

浙江拱东医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,规范独立董事专门会议议事方式和决策程 序,促使并保障独立董事有效地履行职责,充分发挥独立董事在公司内部治理中 的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定,结合 公司实际情况,制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议(以下简称"专门会议")是指全部由公司独 立董事参加,为履行独立董事职责专门召开的会议。 (三)提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的,公司应当披露具体情况和理由。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后,方可提交董事会审议: (一) ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为97,508.44万元，较上年同期减少33.61%[13][21][34] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10,912.58万元，较上年同期减少66.53%[13][21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为18,539.27万元，较上年同期减少34.43%[13][21][46] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为163,853.90万元，较上年末增长2.91%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.97元，较上年同期减少66.67%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.71%，较上年同期减少15.38个百分点[14] - 公司2023年主营业务收入为95,561.04万元，同比下降34.52%[36] - 公司2023年主营业务成本为64,907.85万元，同比下降26.62%[37] - 公司2023年医疗器械主营业务收入占比98%，医疗器械主营业务成本占比98.84%[37] - 公司2023年血液收集类产品销售量比上年增长5.81%[38] - 公司2023年医用耗材及包材产品销售量比上年下降12.33%[38] - 公司2023年实现营业收入97,508.44万元，较上年同期下降33.61%[21][34] - 公司资产总额为187,768.52万元，负债总额为23,914.62万元，所有者权益总额为163,853.90万元，资产负债率为12.74%[34] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为18,539.27万元，较上年同期减少34.43%[46] 股东利润分配 - 公司已于2023年10月13日派发2023年半年度现金红利每10股现金红利5.00元，共计56,307,560.00元[4] - 公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，合计拟派发现金红利33,784,536.00元，剩余未分配利润结转至下一年度[4] - 公司2023年现金分红占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为82.56%[4] - 公司2023年年度报告显示，每10股派息数为8.00元（含税），现金分红金额为90,092,096.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为82.56%[112] 经营活动 - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为22,618.87万元、23,201.85万元、25,447.44万元、26,240.28万元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,891.30万元、3,204.25万元、2,729.43万元、2,087.60万元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3,798.49万元、4,162.92万元、3,427.89万元、7,149.97万元[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等[16] 市场前景 - 预计2023年全球医疗器械销售额将达到5,628亿美元，到2024年可达5,945亿美元，年复合增长率为5.6%[26] - 全球低值医用耗材市场规模预计将稳步增长，2022年达到745亿美元，预计2029年将达到1,243亿美元[63] - 中国低值医用耗材市场规模在不断扩大，2021年达到1,116亿元，2022年预计将超过1,300亿元[64] 公司发展战略 - 公司秉承“高品质、高效率、同发展、共繁荣”的企业文化，致力于成为世界领先的一次性医用耗材供应商[64] - 公司将以客户需求为导向，强化技术研发和产品定制服务，继续保持在国内一次性医用耗材领域的优势[64] - 公司计划借助资本市场融资平台，增强资本实力、提高产能、扩充产品品类、提升产品质量，打造具有世界影响力的知名企业[65] - 公司将在2024年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，推动稳健、高质量发展[66] - 公司将继续推进数字化与信息化建设，以提升运营效能和生产保障能力[67] - 公司计划加大供应商资源开发力度，优化物料采购流程，降本增效[67] - 公司将加大研发投入和技术创新，提升产品和技术水平，以增强核心竞争力[68] - 公司计划扩充产品线，加快新产品研发，开拓新兴应用领域，打造具备竞争优势的产品线[68] - 公司将深化与客户的战略合作关系，提升客户黏性，同时开拓国内外增量市场，扩大销售规模[69] - 公司将健全投资者回报体系，完善利润分配政策，加强信息披露和投资者沟通，维护公司形象[69] - 公司将继续推进内生式增长和外延式发展并重的发展战略，整合优质资源，提高盈利能力[70] 风险提示 - 公司面临行业法律法规、政策变化风险，需及时应对政策变化对经营的影响[70] - 公司需关注“集采”政策带来的风险，及时应对可能的变化对经营的影响[70] - 公司需注意产品质量