股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月27日14点[3] - 股权登记日为2024年12月19日[12] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案于2024年12月11日经第三届董事会第十一次会议审议通过[7] - 议案披露时间为2024年12月12日[7] 参会登记 - 参会登记时间为2024年12月26日9:00－11:00、14:00－17:00[14] 会议联系方式 - 会议电话为0576 - 84081101[15] - 会议邮箱为gddb@gongdong.com[15]

会议信息 - 会议时间为2024年12月27日[6,14,20,24,30] - 股东大会有3个议案[5] - 股东发言不超3分钟[4] 议案内容 - 议案一是员工持股计划草案及摘要议案[9,17,18] - 议案二是员工持股计划管理办法议案[9,21,22] - 议案三是授权董事会办理相关事宜议案[9,25,26] 公告时间 - 员工持股计划草案及摘要于2024年12月12日披露[18] - 员工持股计划管理办法于2024年12月12日披露[22]

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划员工不超81人（不含预留份额）[10][29] - 员工持股计划受让标的股票价格15.28元/股[11] - 员工持股计划股票不超100万股，占总股本0.63%[12] - 首次受让89.26万股，占比89.26%，预留10.74万股，占比10.74%[12] - 员工持股计划存续期48个月[14] - 首次及预留受让部分标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[14] - 员工持股计划拟募集资金不超1528万元，份数上限1528万份[31] 人员份额情况 - 王凯拟持份额对应股份3万股，占比3%[33] - 董监高合计持有份额占比不超30%[33] - 董事、总经理钟卫峰拟持有份额53.48万份，占比3.5%，对应股份3.5万股[34] - 监事会主席张景祥拟持有份额42.78万份，占比2.8%，对应股份2.8万股[34] - 核心技术等人员（不超74人）拟持有份额1115.75万份，占比73.02%，对应股份73.02万股[34] 资金与回购情况 - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[37] - 公司回购股份用于员工持股计划，回购资金3599.70896万元，已回购124.968万股，占总股本0.79%[38] 考核与解锁条件 - 2025 - 2026年为考核年度，2025年营收增长率不低于20%，2026年不低于22%[52] - 个人绩效考评良好或以上可当期全部解锁，及格或不及格当期不得解锁[52] 会议与管理情况 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知全体持有人[60] - 员工持股计划由公司自行或委托专业机构管理，最高管理权力机构为持有人会议[56] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[64] 费用摊销情况 - 公司应确认员工持股计划总费用预计1361.22万元[93] - 2025年费用摊销预计935.84万元[94] - 2026年费用摊销预计397.02万元[94] - 2027年费用摊销预计28.36万元[94] 其他情况 - 2025年1月底拟将89.26万股标的股票过户至员工持股计划名下[93] - 单位权益工具公允价值参照董事会审议时最近交易日公司股票收盘价30.53元/股[93] - 员工持股计划经公司股东大会审议批准之日起生效[97]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于11月6日公告[4] - 现场会议于11月21日14:00召开[5] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人90人，持股116,190,055股，占比74.3242%[6] - 中小投资者86人，代表股份12,292,821股，占比7.8634%[7] 议案表决结果 - 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》同意116,146,795股，占比99.9627%[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人90人[4] - 出席股东所持表决权股份总数116,190,055股，占比74.3242%[4] - 6位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《补选第三届董事会董事议案》A股同意票116,146,795，比例99.9627%[7] - 5%以下股东同意票12,249,561，比例99.6480%[7]

许可证信息 - 公司取得浙江省药监局换发的《医疗器械生产许可证》，编号浙药监械生产许20100193号[1] - 许可期限自2024年12月16日至2029年12月15日，发证日期为2024年11月13日[1] - 生产地址包括浙江省台州市黄岩区北院大道10号、39号及新前街道景贤路88号，涵盖Ⅱ类多种医疗器械[1] 其他说明 - 许可证期限延续基于公司业务需求，对生产经营无重大影响[2] - 公告发布时间为2024年11月14日[4]

财报与会议信息 - 公司2024年第三季度报告于2024年10月30日发布[3] - 2024年第三季度业绩说明会于11月20日15:00 - 16:00举行[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心举行[6] 投资者参与 - 2024年11月13 - 19日16:00前可预征集提问[6] - 2024年11月20日15:00 - 16:00可在线参与[8] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0576 - 84081101，邮箱gddb@gongdong.com[9] 公告时间 - 公告发布于2024年11月12日[11]

会议信息 - 会议时间为2024年11月21日[8][12][19] - 本次股东大会有1个议案[6] - 会议需汇总现场和网络投票表决情况[10] 议案内容 - 议案为补选公司第三届董事会董事[9][17] - 提名施依贝为第三届董事会非独立董事候选人[17] 候选人信息 - 施依贝1995年出生，研究生学历[20] - 施依贝曾任职外贸业务员，现任Trademark Plastics Inc.副总经理[20] - 施依贝直接持有公司股票11760000股[20] - 施依贝与董事长施慧勇系父女，为公司实际控制人[20] 计票监票 - 两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票[6]

公司信息变更 - 公司变更电子邮箱，变更前为jsw@chinagongdong.com，变更后为gddb@gongdong.com[1] - 变更后电子邮箱自2024年11月6日公告披露日启用，原邮箱同步停用[1][3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月21日14点召开[3] - 现场会议在公司三楼会议室召开[3] - 网络投票11月21日进行[5] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》11月5日通过[7][8] 其他时间地点 - 股权登记日为2024年11月13日[13] - 参会登记11月20日9:00－11:00、14:00－17:00[15] - 登记地点为浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室[15] 会议联系人 - 穆玲婷、王佳敏，联系方式0576 - 84081101，邮箱gddb@gongdong.com[16]