| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中， 归属于上市公司股东的净利润为人民币-30,867,099.41 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 574,339,668.69 元。鉴于公司于 2024 年度使用自有资金实施了股份回购，本年度归属于上市公司股东的净利润 为亏损，为保障公司健康稳健发展，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因 素，现拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转 增股本，不送红股和其他形式的利润分配。 本次利润分配方案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 1、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立 董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 15 日，公司通过公司 OA 系统对拟首次 授予激励对象名单及职务予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次拟激 励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 21 日，公司监事会披露了《公司关于 2022 1 限制性股票回购数量：268.51 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：江西省乐平市塔山工业园园区宏柏科技园应用中心 2、申报时间：自 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 6 月 14 日（9:00-11:30； 13:30-17:00）（双休日及法定节假日除外） 3、联系人：康昌煜 4、联系电话：0798-6806051 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中部分激励对象离职及首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期对应公司层 ...

●投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理额度：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用额度不超过人民币70,000.00万元（含本数）的暂时闲置可转换公司 债券募集资金进行现金管理。 二、募集资金投资项目情况 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过96,000.00 万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： ●履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十九次 和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司（以 下简 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-040 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司关于 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立 董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届监事 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net.gov.cn】"进行宜 "。 " www.zhepa.cn | | | IPA | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpacn 目 录 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江西宏柏新材料股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-19 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]6686号 江西宏柏新材料股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称宏柏新材)管理层 编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏柏新材年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为宏柏 ...

关于江西宏柏新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于江西宏柏新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西宏柏新材料股份有 限公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对宏柏新材2024年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1499号文核准，由主承销商 中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票8,300万股，发行价为每股人民币为9.98元，共计募集资金总额为人民币 828,340,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费56,983,800.00元（含税）后的募集 资金为771,356,200.00 ...