募集资金情况 - 公司首次公开发行6352.9412万股A股，每股发行价16.98元，募集资金总额107872.94万元，净额99127.73万元[1] 项目资金调整 - 调减“扩产建设及技改项目”中天津南侨、上海南侨募集资金20534.65万元[3] - 调减“冷链仓储系统升级改造项目”中天津南侨、上海南侨募集资金10618.36万元[3] - 项目变更调减的31153.01万元用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期[3] 项目节余资金 - “冷链仓储系统升级改造”和“客户服务中心与信息化系统建设及升级”两项目节余637.65万元，占计划投入比例2.74%，用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”[8][12] 项目投入进度 - 截至2024年11月20日，扩产建设及技改项目投入进度78.95%[15] - 截至2024年11月20日，冷链仓储系统升级改造项目投入进度91.81%[16] - 截至2024年11月20日，研发中心升级改造项目投入进度20.01%[16] - 截至2024年11月20日，客户服务中心与信息化系统建设及升级项目投入进度100.07%[16] - 截至2024年11月20日，重庆南侨淡奶油生产加工基地项目投入进度11.27%[16] - 截至2024年11月20日，所有项目投入进度58.59%[16] 项目延期与结项 - 重庆南侨淡奶油生产加工基地项目延期至2026年3月[17] - 公司相关会议审议通过部分募投项目结项、节余资金使用及部分募投项目延期议案[24] - 监事会同意“冷链仓储系统升级改造”和“客户服务中心与信息化系统建设及升级”项目结项及部分募投项目延期[25] - 部分募投项目结项及节余资金使用、部分募投项目延期无需股东大会审议[26] - 保荐机构对部分募投项目结项、资金使用及项目延期无异议[27]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年11月29日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》赞成票比例100%[1] - 《关于部分募投项目延期的议案》赞成票比例100%[2]

业绩总结 - 公司2024年10月归属于母公司股东的净利润为962.34万元[3] - 公司2024年10月归属于母公司股东的净利润同比减少48.92%[3]

业绩总结 - 公司2024年10月合并营业收入为24816.04万元[3] - 公司2024年10月合并营业收入同比增长8.50%[3]

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-083 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第七次会议、第 三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于未来员工持股计划或股权激励计划。拟回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价格为不超过 人民币 24.36 元/股（含），本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日披露的《南侨食 品集团（上海）股份有限公司以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告 编号：临 2024-047）。 1 二、公司实施回购方案的进展 根据《上海证券 ...

经营活动现金流 - 公司2024年第三季度报告中"经营活动产生的现金流量净额"同比下降42.84%，主要是年初至报告期末销售商品和提供劳务收到的现金较上年同期减少，同时支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加[2] 信息披露质量 - 公司将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量[3]

特此公告。 一、《关于购买股权暨关联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-074 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第三次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门委员会第三次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会独立董事专门委员会 2024 年 10 月 31 日 1 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年10月30日召开，3名监事实际表决[1] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》3票赞成，赞成票比例100%[2] - 《关于购买股权暨关联交易的议案》2票赞成，赞成票比例100%，关联监事回避表决[2] - 《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》3票赞成，赞成票比例100%[3] - 《关于修订<内部控制手册>的议案》3票赞成，赞成票比例100%[4]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保荐机构")作为南侨食 品集团(上海)股份有限公司(以下简称"南侨食品"、"公司")首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年 2 月修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年 4 月修订)》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法规和规范 性文件的要求,对南侨食品使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增 资的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团(上海)股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可（2021）1198 号）核准,并经上海证券交 易所同意,南侨食品首次公开发行人民币普通股(A股)股票 6,352.9412万股, ...

业绩说明会信息 - 2024年11月14日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者相关 - 2024年11月7日至11月13日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[6] 其他 - 参加人员有董事及总经理等[5] - 会议联系人是方欣，有联系电话和邮箱[6] - 2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[2]