国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会现场会议于 2024 年 1 月 5 日（星期五）15 点 00 分在江苏省无锡市 滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派陈杰律师、杜佳盈律师（以下简称"本所 律师"）现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-001 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规 定，本次回购方案需提交公司股东大会审议。公司于2023年7月10日召开2023年 第二次临时股东大会并审议通过本次回购相关议案，同意公司使用5,000万元至 10,000万元人民币的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购公司股份，回 购的股份将全部用于股权激励。回购价格不超过人民币22.51元/股，回购期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月14日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于以集中竞价方式回购股份的回 购报告书》（公告编号：2023-043）。 根据《 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]276 号）批准，无锡市振华汽车部 件股份有限公司（以下简称"无锡振华"或"公司"）于 2021 年 6 月 7 日首次 公开发行股票并在上海证券交易所主板上市。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为无锡振华首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，负责对无锡振华 的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国 家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本 着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安证券对无锡振华 2023 年以来的规范运行情 况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一） 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 （二） 保荐代表人：袁业辰、杨可意 （三） 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-094 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司 会议室 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,193,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.3416 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议 ...

2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临 时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）15 点 00 分在江苏省无锡 市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派王琛律师、赵逸雯律师（以下简称"本 所律师"）现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 5 | | 议案二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 6 | | （一）本次发行证券的种类 | 6 | | （二）发行规模 | 6 | | （三）票面金额和发行价格 | 6 | | （四）债券期限 | 6 | | （五）债券利率 | 6 | | （六）还本付息的期限和方式 | 6 | | （七）转股期限 | 7 | | （八）转股价格的确定及其调整 | 8 | | （九）转股价格向下修正条款 | 9 | | （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | 10 | | （十一）赎回条款 | 10 | | （十二）回售条款 | 11 | | （十三）转股后的股利分配 | 12 | | （十四）发行方式及发行对象 | 12 | | （十五）向原股东配售的安排 | 12 ...

关于公司全资子公司获国家级专精特新"小巨人"企业 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-092 无锡市振华汽车部件股份有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据江苏省工业和信息化厅发布的《关于江苏省第五批专精特新"小巨人" 企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，无锡市振华汽车 部件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡市振华开祥科技有限公 司（以下简称"无锡开祥"）入选第五批专精特新"小巨人"企业。截至本公告 日，公示已结束。本次专精特新"小巨人"企业的有效期自 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅及国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》（中办发〔2019〕 24 号）、财政部及工业和信息化部《关于支持"专精特新"中小企业高质量发 展的通知》（财建〔2021〕2 号）有关要求，经各地方推荐、专家审核 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-093 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称 "公司"）股东无锡瑾沣裕 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡瑾沣裕"）持有本公司股份 12,523,400 股，占公司股份总数的 4.9997％，其中无限售条件流通股 12,523,400 股，占公 司股份总数的 4.9997％。 减持计划的主要内容 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 因股东自身运营管理需求，在遵守相关法律法规规定的前提下，无锡瑾沣裕 拟通过大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过公司股份总数的 2.00％，即不 超过 5,009,643 股，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。根据《上市公 司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投 资基金股东减持股份实施细则》，无锡瑾沣裕已通过中国证券投资基金业协会的 政策备案申请，可适用上述 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-090 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》的相关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所的监 督和指导下，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，提高公司治理水平， 促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要求， 为保障投资者知情权，维护投资者权益，现将公司最近五年被证券监管部门和证 券交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）持有人会 议的组织和行为，明确债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范 性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则下的可转换公司债券为公司依据《无锡市振华汽车部件股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募 集说明书》"）发行的可转换公司债券，债券持有人为通过认购、购买或其他合法 方式取得本次可转债的投资者。债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、 发行规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和 重要约定以《可转债募集说明书》等文件载明的内容为准。 第三条 债券持有人会议自本次可转债完成发行起组 ...