无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024年度董事会工作报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真 履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，促进公司合法合规运行，健全公司内部管理和控制制度，推动 了公司持续健康稳定发展。 现将董事会2024年度工作重点和2025年度主要工作计划报告如下： 一、2024年经营情况回顾 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚 强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台"两新"政策，在全行业共同 努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表 现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。2024 年，汽车产 销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再 创新高，继续保持在 3000 万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住 汽车消费基本盘发挥积 ...

业绩总结 - 2024年度公司在重大方面保持有效财务及非财务报告内部控制[23] 内部控制评价 - 2024年12月31日评价内控有效性，无重大内控缺陷[3,5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[15,17] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度谋求发展[23]

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 2024年度公司审计收费135万元，2025年为145万元[9] 其他 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次等[5] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[5] 决策相关 - 2025年4月23日董事会和监事会通过续聘天健为2025年度审计机构议案[11] - 续聘天健议案需提交公司2024年年度股东会审议[12] 法律责任 - 天健作为华仪电气年报审计机构，需在5%范围内承担连带赔偿责任，案件已完结[3]

业绩相关 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2024年上市公司审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户家数544家[2] 人员数据 - 天健上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] 风险相关 - 天健上年末累计已计提职业风险基金2亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元[1] - 天健因华仪电气案需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任[3] 处罚情况 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受各类处罚12人次等[4] 会议与报告 - 2025年4月23日公司第三届董事会审计委员会第十次会议通过多项议案[11] - 公司及审计委员会认为天健审计客观，完成2024年年报审计[12] - 天健对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[9]

会计政策变更 - 2025年4月23日审议通过会计政策变更议案[2] - 依据财政部规定自2024年1月1日起执行变更[1,2,3,4,5] - 采用追溯调整法调整可比期间报表[6] 财务数据影响 - 2023年度追溯后销售费用减少688,580.29万元[7] - 2023年度追溯后主营业务成本增加688,580.29万元[7] 相关意见 - 监事会认为变更无重大影响，决策合规[8,9] - 审计委员会同意变更，认为合规且不损股东利益[10]

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，无锡市振 华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事朱 晋伟、曹容宁、潘文韬及本报告期内离任独立董事张鸣、张建同、袁丽娜的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事朱晋伟、曹容宁、潘文韬及本报告期内离任独立董事张 鸣、张建同、袁丽娜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司 担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将董事会审计 委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会成员3人，分别为：独立董事曹容宁、独立董事潘文 韬、董事钱金方。其中独立董事曹容宁先生担任审计委员会主任委员。 公司第三届董事会审计委员会中独立董事2名，委员中独立董事占比达1/2以上。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中主任 委员曹容宁先生为会计专业人士。 审计委员报告期个人工作履历、专业背景以及五年内情况从业经历以及审计 委员会人员变动情况： 1、曹容宁先生：曾就职于江苏农垦集团有限公司原清纤集团合成纤维厂技 术部，现任江苏理工学院管理学院财务会计系副教授。自2024年5月起任公司独 立董事、审计委员会主任委员。 2、潘文韬先生：现任江苏锡州律师事务所合伙人、主任。自2024年5月起 ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有近 14 年的证 券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健从业人员总数 7,048 人，其中 合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人；注册会计师中，超过 904 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2024 年度审计机 构。公司审计委员会对上述事项发表了同意的意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将会计师事务所 2024 年度 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度， 认真履行了《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规和公 司内部管理制度赋予的各项职责。报告期内，监事会共召开了9次会议，并列席 了股东会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方 面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行了审核，对公司经 营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，勤勉尽责，认真履行监督 和检查职能，为公司依法规范运作和健康发展起到了积极作用。 一、监事会工作情况 2024年，公司监事会共召开了9次会议，会议审议事项如下： 1、2024年4月15日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第二十一次会议， 会议审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》《关于公司2023年度财务决算 报告的议案》等10项议案； 2、2024年4月29日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第二十二次会议， 会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》； 3、2024年5月9 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-012 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合 授信额度提供担保的公告 一、综合授信及担保情况概述 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保对象存在资产负债率超过 70%的情况，敬请投资 者注意相关风险。 （一）综合授信及担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：无锡市振华亿美嘉科技有限公司（以下简称"无锡亿美 嘉"）、无锡市振华方园模具有限公司（以下简称"无锡方园"）、武汉振华恒 升祥汽车零部件有限公司（以下简称"武汉恒升祥"）、郑州振华君润汽车部 件有限公司（以下简称"郑州君润"）、宁德振华振德汽车部件有限公司（以 下简称"宁德振德"）、上海恒伸祥汽车部件有限公司（以下简称"上海恒伸 祥"）、廊坊振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称"廊坊全京申"）上述 七家是无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本 ...