人员变动 - 张炎良于2025年5月21日因个人原因申请辞去董事等职务[1] - 空缺期间由公司董事长吴光洪代行董事会秘书职责[3] 股份情况 - 截至2025年5月22日张炎良直接持有公司股份5000股[3] - 张炎良离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份[2] - 张炎良直接或间接持有的发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[2] 锁定期延长条件 - 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，张炎良持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月[2]

股权结构 - 控股股东园融集团持股78,471,600股，占总股本48.67%[2] - 园融集团及其一致行动人合计持股93,326,600股，占总股本57.88%[2] - 吴光洪持股5,000股，持股比例0.00%[5] - 杭州风舞投资管理有限公司持股14,850,000股，持股比例9.21%[5] 股份质押 - 本次园融集团质押2,420,000股，占其所持3.08%，总股本1.50%[4] - 质押后园融集团累计质押42,840,000股，占其所持54.59%，总股本26.57%[2] - 质押后园融集团及其一致行动人累计质押42,840,000股，占其所持45.90%，总股本26.57%[2] 质押影响 - 质押融资用于补充流动资金[4] - 本次质押对公司业务、融资无不利影响[7] - 质押风险可控，不导致实际控制权变化[7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份比例为61.5416% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，其中A股股东同意比例最高达99.9739% [1][2] - 利润分配预案、年度会计师事务所聘任、董事监事薪酬计划等议案均获得高票通过 [2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况显示各项议案同意票数均为100% [2] 表决结果分析 - A股股东对各项议案的反对票比例最高仅为0.0790%，弃权票比例最高为0.0954% [1][2] - 小额快速融资相关事宜议案获得98.4726%的同意票 [2] - 向银行申请综合授信额度议案获得全票通过 [2] 法律程序合规性 - 律师确认本次股东大会程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规要求 [3] - 会议召集、召开程序及表决结果均被认定为合法有效 [3]

会议安排 - 2025年4月29日召开第五届董事会第二次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月30日刊登召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月20日下午14:30召开2024年年度股东大会，董事长主持[7] 参会情况 - 69名股东及股东代理人出席，代表股份98,775,415股，占比61.5416%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意98,693,915股，占比99.9174%[13] - 《2024年度财务决算报告》同意98,696,915股，占比99.9205%[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意98,746,715股，占比99.9709%[18] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意98,696,915股，占比99.9205%[19] - 《关于2025年度董事薪酬计划的议案》同意5,370,515股，占比98.4726%[20] - 《关于2025年度监事薪酬计划的议案》同意98,692,115股，占比99.9156%[22] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意98,696,915股，占比99.9205%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意98,695,115股，占比99.9187%[24] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意98,749,715股，占比99.9739%[25] 反对弃权情况 - 《关于2025年度监事薪酬计划的议案》反对78,100股，占比0.0790%，弃权5,200股[22] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》反对78,100股，占比0.0790%，弃权400股[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》反对79,900股，占比0.0808%[24] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》反对25,300股，占比0.0256%[25]

股东大会信息 - 2025年5月20日在浙江杭州召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人69人，持有表决权股份98,775,415股，占比61.5416%[2] 报告及议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票98,693,915，比例99.9174%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票98,693,915，比例99.9174%[5] - 2024年度财务决算报告同意票98,696,915，比例99.9205%[7] - 《2024年年度报告》及其摘要同意票98,696,915，比例99.9205%[7] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票5,425,115，比例99.4737%[12] - 续聘2025年度会计师事务所5%以下股东同意票5,375,315，比例98.5606%[12] - 2025年度董事薪酬计划A股同意票5,370,515，比例98.4726%[9] - 2025年度监事薪酬计划A股同意票98,692,115，比例99.9156%[10]

公司2024年度经营业绩 - 营业收入7.22亿元 同比增长14.91% [4][11] - 归属于母公司净利润亏损1.90亿元 较上年同期扩大亏损 [4][11] - 总资产23.42亿元 同比下降11.81% [4][11] - 归属于母公司净资产10.28亿元 同比下降16.10% [4] 财务结构变动 - 预付款项468万元 同比增长60.41% 主要系预付材料款增加 [11][12] - 一年内到期非流动资产1.14亿元 同比增长35.09% 主要系重分类所致 [11][12] - 在建工程865万元 同比增长65.35% 主要系项目投入增加 [11][12] - 无形资产83万元 同比下降64.28% 主要系摊销所致 [11][12] - 商誉全额计提减值 [11][12] - 应付票据5121万元 同比增长232.60% 主要系票据结算增加 [11][13] - 一年内到期非流动负债1743万元 同比下降36.88% 主要系贷款归还 [11][13] 成本费用分析 - 营业成本6.37亿元 同比增长16.36% [11][14] - 销售费用1523万元 同比下降23.39% [11][14] - 管理费用9486万元 同比下降4.41% [11][14] - 研发费用1054万元 同比下降52.75% 主要系研发投入减少 [11][14] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净额8538万元 较上年同期-1.05亿元转为正流入 [11][15] - 投资活动现金流量净额-1746万元 较上年同期1.27亿元转为净流出 [11][15] - 筹资活动现金流量净额-9243万元 较上年同期1221万元转为净流出 [11][15] 2025年度战略规划 - 持续推进全产业链布局 拓展文化旅游、农业产业运营及新基建、新材料领域 [7] - 强化公司治理结构 加强董事及高级管理人员履职能力培训 [7] - 加强投资者关系管理 通过多渠道保持与投资者沟通 [7] 利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配 也不进行资本公积转增股本 [17][18] - 母公司期末未分配利润为-1.08亿元 不符合分红条件 [17][18] 融资授信计划 - 拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度 [23] - 提请授权董事会办理不超过3亿元的小额快速融资 [24][25] - 融资总额不超过最近一年末净资产的20% [24][25] 机构续聘情况 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [19] - 审计收费128万元 内控审计收费20万元 与上年持平 [21][22] 治理结构 - 独立董事津贴每人每年12万元 [22] - 不在公司任职的非独立董事薪酬每人每年25万元 [22] - 在公司任职的监事按岗位发放薪酬 未任职监事无津贴 [23]

业绩数据 - 2024年公司营业收入7.22亿元，较上年同期增加14.91%[10][30][35][36] - 2024年归属于母公司净利润为 - 1.90亿元，较上年同期减少33,142,700元[10][30][35][44] - 2024年末总资产为23.42亿元，较2023年末减少11.81%[10][30][31] - 2024年末归属于母公司净资产为10.28亿元，较2023年末减少16.10%[10][30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为85,376,502.61元，2023年为 -105,067,600.38元[30] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额为 - 24,486,600元，较上年同期减少58,468,300元[37] 资产负债 - 应收款项期末数为0，较上期期末减少100%，系票据到期兑付所致[32] - 预付款项期末数4,682,643.20元，较上期期末增长60.41%，系预付材料款增加所致[32] - 应付票据期末数51,209,000元，较上期增加232.60%[34] - 应付职工薪酬期末数16,253,703.39元，较上期减少30.09%[34] - 应交税费期末数2,013,604.23元，较上期减少35.00%[34] - 其他应付款期末数5,158,736.37元，较上期增加67.59%[34] - 一年内到期的非流动负债期末数17,431,940.86元，较上期减少36.88%[34] - 截至2024年12月31日，公司负债总额130,877.63万元，较上年末减少11,501.33万元，同比减少8.08%[33] 会议情况 - 2024年公司召开4次董事会会议[11] - 2024年公司召开2次股东大会[12] - 2024年董事会审计委员会召开会议5次[13] - 2024年战略与投资委员会召开1次会议[13] - 2024年提名、薪酬与考核委员会召开1次会议[13] - 2024年公司召开4次监事会会议，第四届监事会第八次会议议案个数为10个，其余三次会议议案个数均为1个[23] 未来展望 - 2025年公司董事会将推进全产业链业务布局，拓展相关领域[17] 财务相关决策 - 2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本[44] - 董事会拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度会计师事务所[47] 公司费用与薪酬 - 2023 - 2024年杭州市园林绿化股份有限公司年报审计收费均为128万元，内控审计收费均为20万元[53] - 杭州市园林绿化股份有限公司独立董事津贴每人每年12万元，不在公司任职的非独立董事薪酬每人每年25万元[54] - 杭州市园林绿化股份有限公司在公司任职的监事按岗位发薪，未任职的无薪酬津贴[56] 融资计划 - 杭州市园林绿化股份有限公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度，授权期限至2025年年度股东大会召开[59] - 杭州市园林绿化股份有限公司拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[62] - 发行股票为A股，每股面值1元，发行数量不超发行前股本总数的30%[63] - 本次发行股票采用简易程序向不超过35名特定对象发行[64] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[66] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[66] - 决议有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止[68] - 董事会获授权办理小额快速融资相关全部事项，包括确定募集资金金额等[70] 制度修订 - 公司拟修订《信息披露管理制度》以规范信息披露工作[74]

股权变动 - 2025年5月6日披露控股股东上层股权结构变动提示性公告[1] - 5月13日园融集团完成工商变更登记，上层股权结构变动[1] - 变动后控股股东仍为园融集团，实控人仍为吴光洪先生[3] 影响说明 - 股权变动不导致业务结构变化，不影响正常经营[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月14日[6]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7.22亿元，同比增长14.91% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.90亿元，较上年的-1.57亿元亏损扩大 [1] - 2024年扣非净利润为-2.00亿元，较上年的-1.59亿元亏损扩大 [1] - 2024年经营活动现金流量净额为8537.65万元，上年为-1.05亿元，实现转正 [1] - 2025年第一季度营业收入1.67亿元，同比增长22.31% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1572.16万元，较上年同期的-1782.49万元亏损收窄 [1] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-1.04亿元，上年同期为-6242.50万元，流出扩大 [1] 历史财务数据 - 2022年公司实现营业收入5.14亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2.62亿元，扣非净利润为-2.81亿元 [1] - 公司已连续3年亏损（2022-2024年） [1] 上市及募资情况 - 公司于2021年3月1日在上交所主板上市，发行数量4030.9352万股，发行价格16.38元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额6.60亿元，扣除发行费用后净额为5.85亿元 [2] - 募集资金全部用于补充园林绿化工程配套营运资金 [2] - 发行费用总额7558.37万元，其中保荐承销费5188.68万元 [3] - 目前股价处于破发状态 [2]

股权变动 - 2025年4月30日公司收到园融集团股权结构拟变动通知[1] - 丁旭升等三人向璟辉咨询转让园融集团股权，对应出资额共超635万元[1] 影响说明 - 股权变动不影响控股股东、实控人和业务结构，不影响经营[6] - 股权变动尚需办理工商变更登记手续[6]