证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-074 佳禾食品工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 29 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《佳禾食品工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨 提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提 名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柳新 ...

独立董事候选人资质 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 参加培训取得独立董事资格证书[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份[2] - 不在相关大股东处任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 具备会计专业副教授职称及相关工作经验[4]

董事会与监事会换届 - 公司第二届董事会、监事会2024年12月29日任期届满[1] - 2024年12月13日召开第二届董事会第十九次会议审议换届议案[1] - 2024年12月13日召开第二届监事会第十四次会议审议非职工代表监事候选人议案[4] - 2024年12月10日职工代表大会选举任洁为第三届监事会职工代表监事[5] - 第三届董事会、监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过起三年[6] 股权结构 - 柳新荣直接持股129,025,651股，占总股本32.26%[11] - 柳新仁直接持股11,980,953股，占总股本3.00%[12] 人员情况 - 现任独立董事尉安、贝政新、王德瑞连续担任期限2024年12月19日满六年[7] - 梅华等多人未直接持股，与5%以上股份股东等无关联[14][15][16][17][18][21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日14点召开，地点在公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）[4] - 网络投票起止时间为2024年12月30日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年12月25日[14] 换届选举信息 - 董事会换届选举应选非独立董事4人，独立董事3人[8] - 监事会换届选举应选非职工代表监事2人[9] 登记及联系信息 - 法人、自然人股东信函、电子邮件登记需在2024年12月29日17点前收到[16] - 现场登记时间为2024年12月30日9:00 - 12:00，登记地点在公司证券事务部[16] - 会议联系地址为江苏省苏州市吴江区中山南路518号，邮编215200，邮箱ir@cograin.cn，电话0512 - 63497711 - 836，传真0512 - 63497733[16][17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] - 某投资者持有100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[24][25] - 某投资者持有100股，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[25] - 某投资者持有100股，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[25]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司蔻歌食品2023年1月19日拟出资1500万元认购南京祥仲基金份额[1] - 南京祥仲创业投资合伙企业完成工商登记并取得营业执照[2] - 南京祥仲创业投资合伙企业出资额为36500万元，成立于2020年11月27日[2]

监事会换届 - 公司第二届监事会2024年12月29日届满[1] - 2024年12月10日选举任洁为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[1] 新监事信息 - 任洁1988年9月出生，本科学历[4] - 2011年11月起就职公司财务部[4] - 2024年9月至今任财务中心财务报告经理[4] - 未直接持股，无关联关系，未受处罚惩戒[4]

一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超 过人民币 20 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案后 12 个月内。具 体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于以集中竞价方式回 购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-011）、 《佳禾食品工业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9 | | --- | --- | | 回 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-067 佳禾食品工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 重要内容提示： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 28 日、 11 月 29 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日连续 2 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境，行业政策没有 发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序 ...

本人已于2024年11月29日收到贵公司发来的《佳禾食品工业股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查，现回复如下： 一、截至目前，本人除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响 贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信 息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 关于《佳禾食品工业股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》的回函 佳禾食品工业股份有限公司： （此页无正文，为《关于佳禾食品工业股份有限公司股票交易异常波动的问 询函的回函》之签署页 ) 实际控制人: V 唐正青 224年 11月29日 控股股东、实际控制人： 柳新荣 つっ24年 11 月29日 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回函！ (此页无正文,为《关于佳禾食品工业股份有限公司股票交易异常波动的问 询函的回函》之签署页) AMP ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-066 佳禾食品工业股份有限公司关于持股 5%以上股东提 前终止减持计划暨减持股份结果公告 4,000,000 股，占公司股本总数的 0.99998%，并提前终止本次减持计划。上述 减持事项完成后，宁波和理持有公司 16,832,113 股，占公司股本总数的 4.21% 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 宁波和理投资咨 询合伙企业（有 限合伙） 5%以上非第 一大股东 20,832,113 5.21% IPO 前取得： 20,832,113 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况： 本次减持计划实施前，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波和理"、"员 工持股平台"）持有公司无限售条件流通股 20,832,113 股，占公司总股本的 5.21%。 上述股份 ...