证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-074 佳禾食品工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 29 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《佳禾食品工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨 提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提 名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柳新 ...