证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-076 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 一、董事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。经全体董事一 致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议通知已于 2024 年 12 月 30 日通过口头方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通 讯方式出席董事 0 人）。 经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新荣先生主持，监事、高管列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司第三届董事会 董事长的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 目录 | 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 佳禾食品工业股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案 6 | | 议案三：关于监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案..7 | 1 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《佳 禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 ...

公司概况 - 佳禾食品成立于2001年，2021年上市，主要产品为植脂末（粉末油脂），被称为“植脂末第一股”。控股股东为柳新荣，实际控制人为柳新荣和唐正青夫妇，合计持有上市公司77.54%的股份[2] - 公司产品包括植脂末、咖啡、植物基及其他产品，品牌矩阵包括“佳禾”、“晶花”、“金猫”、“佳芝味”、“非常麦”等，主要客户包括香飘飘、统一、娃哈哈等传统食品企业，以及“CoCo 都可”、“85°C”、“沪上阿姨”、“古茗”、“益禾堂”、“蜜雪冰城”等新茶饮品牌[3] 植脂末业务 - 植脂末是公司主要收入来源，历史收入占比基本在60%以上[7] - 2020年公司植脂末产品国内市占率达到21.8%，销售规模在国内市场的占有率为21.77%，销售量占国内植脂末消费量的比例为21.78%[6] - 2020年1-9月，蜜雪冰城、古茗、CoCo 都可分别位列前三大客户，销售金额分别为9209.78万元、7509.51万元、6942.31万元，分别占当期销售收入的7.29%、5.94%、5.49%[4] - 植脂末成本占优，为中低端奶茶优选配料，与公司的茶饮客户结构基本吻合[4] - 2024年1-9月，植脂末产品收入同比下滑42.2%，接近腰斩[15] - 来自连锁渠道（主要是茶饮）的收入也同比下降44.5%[16] 咖啡业务 - 公司于2017年开始涉足咖啡领域，初期面向B端客户销售速溶咖啡，后续拓展到咖啡豆、冷萃咖啡液、冻干咖啡粉等产品[24] - 2024年前三季度，咖啡产品收入占比为11.5%，收入同比增长7.17%[14] - 公司咖啡业务处于咖啡加工环节，主要面向B端，C端还在推进“金猫咖啡”的品牌建设[25] - 2023年上半年，公司开始向库迪供应咖啡豆，瑞幸也是公司的客户[25] - 2024年上半年，咖啡毛利率提升至18%（2023年为12.9%）[28] - 公司计划通过定增扩大咖啡产能，项目总投资额为8.2亿元，预计2026年投产，预计经营期内平均营业收入为11.2亿元，约为2023年营收规模的40%[36][37] 植物基及其他产品 - 公司布局了植物基产品（燕麦奶等），2018年推出燕麦奶，前期做B端，后续向C端推出了自有品牌“苏大师”和“非常麦”，目前该类产品收入占比还较低，仅为个位数[38] - 其他产品虽然占比偏高，但毛利率较低，近几年都在个位数水平[23] 财务表现 - 2018-2023年，公司营收保持稳步增长，CAGR达到12.2%，但2024年前三季度总营收同比下滑19.5%[9] - 2024年1-9月，公司总营收为14.6亿元，同比下滑25.75%[14] - 受植脂末主要原材料（食用油、葡萄糖浆、乳粉等）价格波动影响，公司综合毛利率总体有一定下滑，前三季度毛利率为16.8%[46] - 2024年前三季度，扣非归母净利润同比下降59.2%[52] 定增计划 - 公司推出定增预案，准备通过募投项目扩大咖啡产能以及补流，项目总投资额为8.2亿元，预计2026年投产[36][37] - 公司账上货币资金4.9亿元，交易性金融资产5.8亿元，有息负债合计2.5亿元，扣除有息负债后的类现金资产为8.2亿元，流动性非常充裕[64][65]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第十九次会议决议公告 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-072 佳禾食品工业股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将于 2024 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人佳禾食品工业股份有限公司董事会,现提名沈弋为佳禾食品工 业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与佳禾食品工业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加深圳证券交易所组织的相关培训并取得独立董事资 格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属不具独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在佳禾食品连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 候选人已通过资格审查[7] - 承诺不符资格将辞任[7]

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职）问题的意见》的相关规定（如适用); 提名人佳禾食品工业股份有限公司董事会，现提名庄伟元为佳禾食品 工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与佳禾食品工业股份有 ...

会议信息 - 佳禾食品第二届监事会第十四次会议于2024年12月13日召开[1] - 会议通知于2024年12月6日通过邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 换届情况 - 第二届监事会任期将于2024年12月29日届满[1] - 第三届监事会将由3名监事组成，非职工代表监事2名[1] - 提名周月军、丁嘉彬为第三届非职工代表监事候选人[2] - 候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[2] 议案表决 - 《关于监事会换届选举》议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

独立董事提名人声明与承诺 提名人佳禾食品工业股份有限公司董事会,现提名李彬为佳禾食品工 业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与佳禾食品工业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,且已经参加上海证券交易 所组织的相关培训并取得独立董事资格证书。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李彬,已充分了解并同意由提名人佳禾食品工业股份有限公 司董事会提名为佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任佳禾食品工业股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,且已经参 加上海证券交易所组织的相关培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...