证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-076 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 一、董事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。经全体董事一 致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议通知已于 2024 年 12 月 30 日通过口头方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通 讯方式出席董事 0 人）。 经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新荣先生主持，监事、高管列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司第三届董事会 董事长的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...