人员任职 - 庄伟元2024年12月30日被选举为独立董事等[3] - 第三届董事会第一次会议同意聘任沈学良为财务总监[8] - 2024年召开会议聘任总经理等高级管理人员[10] 合规情况 - 2024年未披露定期报告等[6] - 不存在变相改变募集资金用途等情形[6] - 按监管规定履行信息披露义务[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务提建议[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入较去年同期大幅增长，产品毛利率有所增长[9] 数据相关 - 2024年6月以总股本400,010,000股为基数派发现金红利，扣除回购股后实际派发110,867,008.56元（含税），每股0.28元（含税）[11] 未来展望 - 2024年1月20日披露2023年年度业绩预告[10] 人事变动 - 同意提名沈学良为财务总监候选人并提交董事会审议[10] - 独立董事贝政新自2024年12月30日起自然卸任[13] 审计相关 - 续聘天衡会计师事务所为公司2024年度财务报告外部审计及内部控制审计机构[10] 议案审议 - 审议通过公司向特定对象发行A股股票相关议案[12]

人员变动 - 李彬于2024年12月30日被任命为独立董事[3] - 公司第三届董事会第一次会议同意聘任沈学良为财务总监[8] - 2024年公司召开第三届董事会第一次会议，聘任总经理、副总经理及董事会秘书[10] 公司运营 - 2024年公司不存在披露业绩预告及业绩快报的情形[8] - 2024年公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励按规定执行[8] - 2024年公司不存在聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所的情形[8] - 2024年公司不存在进行现金分红的情形[9] - 报告期内公司未发生被收购情况[10] 独立董事情况 - 独立董事李彬应出席董事会会议2次，亲自出席2次，无缺席[3] - 2024年李彬任职期内未召开其担任委员的专门委员会及独立董事专门会议[3] - 2024年李彬任职期内与中小股东暂无沟通交流[4] - 2024年李彬任职期内公司未披露定期报告、内部控制评价报告[6] - 独立董事在报告期内忠实勤勉履职，促进公司科学决策水平提高[11] - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司提供建设性意见[11]

人员变动 - 2024年12月30日沈弋被选举为独立董事等委员[4] - 第三届董事会第一次会议聘任沈学良为财务总监[8] - 2024年公司召开会议聘任总经理等高级管理人员[10] 履职情况 - 2024年沈弋应出席董事会会议2次，亲自出席2次等[5] - 2024年未召开沈弋担任委员的专门会议[4] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续[11] 公司情况 - 2024年未披露定期报告等[6] - 2024年无业绩预告及快报[8] - 2024年无现金分红等情况[9][10]

上市与股本 - 公司于2021年4月30日在上海证券交易所上市，首次发行4001万股[5] - 公司注册资本45439.8597万元，股份总数45439.8597万股[6][12] - 发起人柳新荣、唐正青等认购股份及比例不同[12] 股份转让与限制 - 发起人等持有的股份在规定时间内不得转让[20] - 董事等任职期间及离职后转让股份有限制[20] 股东权利与义务 - 不同持股比例股东有查阅、提案、诉讼等权利[24][43][27] - 股东质押股份等有报告义务[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，临时股东会可请求召开[35][40] - 股东会决议通过比例不同[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[73] - 董事会会议召开及决议规则[76] 管理层相关 - 公司设经理、副经理，任期3年[81] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，会议召开及决议规则[90][91] 财务与分红 - 公司提取法定公积金，有分红规定[95][97] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用等由股东会决定[106] - 公司合并、分立等需通知债权人[113]

募集资金 - 公司向特定对象发行54,388,597股普通股，每股13.33元，募资724,999,998.01元，净额711,090,521.57元[3] 投资项目 - 募资用于咖啡扩产和补充流动资金项目，分别用55,000.00万元和17,500.00万元[6] 新增主体 - 咖啡扩产新增金猫咖啡和南通佳之味为实施主体[2][7] 决策情况 - 2025年4月24日相关会议审议通过议案[12] - 监事会、保荐人认可调整事项[13][14] 后续安排 - 为增设主体开设专户，签四方监管协议[9]

关联交易金额 - 2024年度向关联人销售预计1550万元，实际417.19万元[6] - 2025年度预计关联交易金额630万元，上年实际95.14万元[9] - 2024年向北京植本乐预计500万元，实际59.43万元[6] - 2025年预计向北京植本乐销售100万元，占比0.04%[8] - 2024年向一果荃预计300万元，实际185.32万元[6] - 2025年预计向一果荃销售400万元，占比0.16%[8] - 2024年向关联人采购预计700万元，实际127.84万元[6] - 2025年预计向苏州稻壳采购50万元，占比25.00%[9] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，北京植本乐总资产2936.006772万元，负债927.731415万元，负债率31.60%[11] - 截至2025年3月31日，北京植本乐总资产3021.22416万元，负债1110.430913万元，负债率36.75%[11] - 截至2024年12月31日，一果荃总资产1.13598亿，负债0.76819亿，净资产0.36779亿，营收0.57194亿，净利润 - 0.03813亿，负债率67.62%[15] - 截至2025年3月31日，一果荃总资产1.17879亿，负债0.82531亿，净资产0.35347亿，营收0.17735亿，净利润 - 0.01432亿，负债率70.01%[15] - 截至2024年12月31日，上海醒津总资产265.60664万，负债233.49086万，净资产32.11578万，营收180.86549万，净利润 - 224.30043万，负债率87.91%[19] - 截至2025年3月31日，上海醒津总资产293.13024万，负债4.05108万，净资产289.07916万，营收34.61559万，净利润 - 43.03662万，负债率1.38%[19] - 截至2024年12月31日，苏州稻壳总资产70.39933万，负债4.41648万，净资产65.98285万，营收2.31308万，净利润 - 34.01715万，负债率6.27%[23] - 截至2025年3月31日，苏州稻壳总资产145.56779万，负债6.10845万，净资产139.45934万，营收7.70721万，净利润 - 26.52351万，负债率4.20%[23] 公司股权结构 - 一果荃健康科技（海南）有限公司注册资本1810.1427万人民币，方乃锃持股47.97%[14] - 上海醒津餐饮服务有限公司注册资本600万人民币，吉安市汇鑫管理咨询有限公司持股90%[18][19] - 苏州稻壳餐饮管理有限公司注册资本200万人民币，吉安市汇鑫管理咨询有限公司持股100%[22] 关联交易相关决策 - 公司与关联方交易按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则，按市场公允价定价[26] - 公司与关联方日常关联交易基于正常生产经营必要，利于合理利用资源、降低成本[27] - 日常关联交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿原则，利于业务开展[27] - 关联交易不会对公司持续经营、盈利能力及资产独立性产生不利影响[27] - 佳禾食品预计2025年度日常关联交易事项经董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决[28] - 公司决策程序符合相关法律法规和规范性文件规定，不存在损害股东利益情形[28] - 保荐人对佳禾食品预计2025年度日常关联交易事项无异议[29]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制情况 - 公司调整以前年度内控缺陷定量及部分定性标准[13] - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 日常运行中财务和非财务报告可能有一般缺陷但风险可控[15][16] 未来展望 - 下一年公司将优化内控体系，关注高风险领域[17]

融资授信 - 公司及子公司拟向合作银行申请不超200,000万元综合授信额度[1] - 2025年4月24日董事会通过融资授信议案[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2] - 授信额度自股东大会批准起12个月内有效[2]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失 -4,129,895.14元，占净利润绝对值 -4.92%[2][3] - 2024年度转回信用减值损失652,040.00元[2] - 2024年度核销应收账款坏账1,387,479.20元[2] - 2024年度计提资产减值损失9,412,875.38元，占净利润绝对值11.21%[2][3] 数据情况 - 截至2024年12月31日，应收账款坏账准备余额17,071,240.42元[7] - 截至2024年12月31日，其他应收款坏账准备余额4,855,824.16元[7] - 截至2024年12月31日，存货账面余额358,454,530.93元[10] - 截至2024年12月31日，存货跌价准备9,536,798.90元[10] 利润影响 - 本次计提减值准备等减少2024年利润总额4,630,940.24元[14] - 本次核销资产对2024年利润总额无影响[14]