第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： (1) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (2) 公司董事、监事及高级管理人员； (3) 第四条第(1)项所列法人的董事、监事及高级管理人员； (4) 本条第(1)、(2)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及 其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； (5) 中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则 认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自 然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人： (1) 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后， 或在未来十二个月内，具有第四条或第五条规定情形之一的； (2) 过去十二个月内，曾经具有第四条或第五条规定情形之一的。 第七条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 公司应当及时更新关联人名单并将上述关联人情况及时向上海证券 交易所备案。 第八条 关联关系主要是指在财务和经营决策中 ...

德才装饰股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为适应德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的战略需要， 完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，保证公司在战略和投资 决策中的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《德才装饰股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要就公司的长期发展战略规划和重大战略性投资进行研究，对 董事会负责并报告工作。 （3）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （4）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （5）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。 战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动 辞职或由公司董事会予以撤换。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略 ...

德才装饰股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为规范德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及 《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作制度。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （1）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事禁止性情 形； （2）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （3）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （4）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员和其他人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议 ...

德才装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-082 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 09 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-077 德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛中建联合集团有限公司（以下简称"中建联合"）， 前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司青岛德才高 科新材料有限公司（以下简称"德才高科"）本次为中建联合提供的担保金额为 1 亿元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为中建联合提供的担保余额 为 110,188.14 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 124,409.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 72.87%。本次被担保 对象中建联合为资产负债率超过 70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。 为满足子公司中建联合日常经营 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-076 德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛德才高科新材料有限公司（以下简称"德才高科"）， 前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：全资子公司青岛中建联合 集团有限公司（以下简称"中建联合"）本次为德才高科提供的担保金额为 5,000 万元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为德才高科提供的担保余额为 10,322.67 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司德才高科日常经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动 的顺利开展，中建联合为德才高科向金融机构申请融资提供连带责任保证，具体 情况如下： 2023 年 11 月 23 日，中建联合与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 签订了《最高额保证合 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-075 德才装饰股份有限公司 （二）担保事项的内部决策程序 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛中建联合集团有限公司（以下简称"中建联合"）， 前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为中建联合提供 的担保金额为 16,900 万元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为中建 联合提供的担保余额为 106,688.32 万元。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 120,085.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.34%。本次被担保 对象中建联合为资产负债率超过 70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司中建联合日常经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动 的顺利开展，公司为中建联合向金融机构申 ...

德才装饰股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减 持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东青岛城世基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投 资管理中心（有限合伙）（以下简称"城高世纪基金"）持有德才装饰股份有限公 司（以下简称"公司"或"德才股份"）股份 13,840,910 股，占公司总股本的比例 为 9.89%。上述股份中 9,886,364 股为公司首次公开发行前取得，已于 2022 年 7 月 6 日上市流通；3,954,546 股为通过公司资本公积金转增股本取得。截至本公 告披露日，股东城高世纪基金的公司名称变更为"青岛城世私募基金管理有限公 司-青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）"，并换发了新的营业执照，但尚 未向中国证券登记结算有限责任公司办理股东名称变更的相关事宜。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-074 二、减持计划的实施结果 前期，公司披露了股东减持股份计划公告，具体详见《德才股份关 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等，形式有现场、网上、电话会议，此次为2023年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参与活动的投资者 [1] - 时间为2023年11月8日15:00 - 17:00，地点为全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员有财务总监兼董事会秘书王文静、证券事务代表陈龙祥 [1] 公司业绩情况 - 2023年收入和净利稳中向好，前三季度收入增速持续提升 [1] - 原因是延续业务结构战略调整，弱化地产业务，深耕新城建和新基建领域，围绕城市更新概念打造新利润增长点，同时优化订单结构和业务布局 [1] 投资者建议及公司回应 收购或参股朝阳行业建议 - 投资者建议公司收购或参股大数据或算力等朝阳行业 [2] - 公司表示董事会及管理层将根据经营实际和市场行情谨慎决策，维护公司及投资者利益 [2] 回购股份建议 - 投资者因公司上市后股价低迷，建议回购股份提振信心 [2] - 公司称二级市场股价受多重因素影响，注重提升经营业绩，后期如有回购计划会按规定履行程序 [2] 房企暴雷影响情况 - 投资者询问今年房企暴雷对公司有无影响 [2] - 公司表示近年来进行业务结构调整，截至2023年上半年，新签商业地产类项目占新签项目总金额比重持续低于10% [2] - 公司围绕城市更新概念，在老旧小区改造等领域发力，形成业绩增长“三驾马车”并筑起“护城河” [2]

公司概况 - 德才股份成立于1999年，2021年7月在上交所挂牌上市，是山东省首家国内A股主板上市的建筑业企业 [1] - 公司形成全建筑产业链布局和EPC工程总承包模式，业务涵盖多领域，能提供一体化服务，实现“交钥匙工程” [1][2] - 截至2023年上半年末，公司及子公司共取得31项壹级（甲级）资质，覆盖众多专业细分领域 [2] - 公司在国内形成以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营销中心，覆盖四大经济圈的营销网络 [2] 业务调整与业绩增长 - 公司进行战略性业务结构调整，弱化地产业务，围绕城市更新概念发力，形成“三驾马车”业务 [2] - 2023年前三季度，“三驾马车”项目占新签项目比重约55.08%，同比提升17.07个百分点 [2] - 2023年前三季度，公司实现营业收入39.26亿元，同比增长16.22%；第三季度单季度实现营业收入13.77亿元，同比增长34.34% [2] - 2023年前三季度，公司累计新签项目总金额60.78亿元，“三驾马车”业务合计新签金额33.48亿元，同比增长13.38%，占比提升17.07个百分点 [2] - 2023年前三季度，公司在青岛市外市场拓展有进展，未来青岛市外业务可能成重要增长点 [3] 财务情况 - 2023年前三季度，公司实现归属于母公司净利润1.47亿元，同比增长6.12%；扣非后归属于母公司净利润1.47亿元，同比增长36.59% [3] - 2023年前三季度，公司应收账款及应收票据合计占营业收入比重与去年同期相比下降7.71个百分点 [3] 投资者问答 青岛老旧小区改造项目 - 2023年青岛计划改造老旧小区473个，计划完成投资64.8亿元，面积约1109万平米，惠及居民13.77万户 [3] - 公司拥有全建筑产业链资质，能独立承接项目，全产业链布局互相赋能，构筑核心竞争力 [3] - 2023年前三季度，公司新签老旧小区改造类项目金额约11.38亿元，较上年同期增加96.27%，在济南市场有突破，订单约1亿元 [4] - 2024年，青岛计划改造433个，济南计划改造719个，威海和烟台分别计划改造40个和304个，公司将持续深耕 [4] 历史风貌建筑保护修缮业务 - 相关政策强调加强保护传承，项目有政府出资、地域性传承性、综合性强技术复杂等特点 [4] - 公司拥有稀缺资质，主编行业标准，遵循“修旧如故”和“微改造”思路，实现全数字化EPC项目管理 [4] - 2023年前三季度，公司新签该类项目金额约8.98亿元，较上年同期增加46.51% [4] 业绩稳定增长策略 - 弱化地产业务，深耕新城建和新基建领域，优化订单结构 [5] - 客户以政府平台、大型央企国企为主，计提严格，重视客户资信评审和项目管理 [5] - 完善风控管理，从营销阶段评审客户资金，优化应收账款管理长效机制 [5]