江苏同力日升机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称"《监管要求》"）以及《江苏同力日升机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所 （"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-036 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[6] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[14] - 董事长等可要求召开临时会议[14] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[15][16] 会议举行与决议 - 会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行[19] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[24] 委员职责与处理 - 委员连续两次不出席会议，经股东大会批准，董事会可撤销其委员职务[24] - 委员或其直系亲属与议题有利害关系应披露并回避表决[33][35] 会议表决与记录 - 会议表决方式为举手表决，传真作决议时为签字方式[26][27] - 会议记录应写明有利害关系委员情况[37] 决议通报与保存 - 会议决议次日通报董事会，书面文件和会议记录保存不少于十年[30][40][42] 委员权利 - 委员有权评估公司董事、高管上一年度工作，各部门配合提供资料[36] - 委员有权查阅公司定期报告等相关资料[37] 议事规则 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[40][41]

股本结构 - 公司于2021年1月12日核准发行4200万股，3月22日上市[7] - 公司注册资本17600万元，股份总数17600万股，每股面值1元[7][17] - 发起人持有12000万股，公开发行前已发行股份上市1年内不得转让[17][18][26] 股份交易限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 董监高所持股份上市1年内、离职半年内不得转让[26][27] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会诉讼[33] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[36] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产达公司最近一期经审计总资产30%事项[41] - 多种担保、关联交易、财务资助、交易事项须经股东大会审议[42][43][45] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[106] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[112] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[154] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[156] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[170] - 监事会每6个月至少召开一次会议[174] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[180] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[181] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[186]

江苏同力日升机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立江 苏同力日升机械股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《江苏同力日升机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-037 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁华 主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《证 券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2023 年第三季度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未 发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公 司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《江苏同力日升机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义 务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会的董事组成包括独立董事，并设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： - 1 - （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-038 江苏同力日升机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，江苏同 力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日召开的第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会审议，具体内容如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 17,800 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 17,600 万元。 第二十条 公司股份总数为 17,800 万股，每股 面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 17,800 万股，其中发起人持有 12,000 万股。 第二十条 公司股份总数为 17,600 万股，每股 面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 17,600 万股，其中发起人持有 12,0 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-035 江苏同力日升机械股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次江苏同力日升机械股 份有限公司控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司为启源围场满族蒙古 族自治县新能源科技有限公司提供担保额度人民币 3,000 万元。截至本公告日， 除本次担保外，公司及公司控股子公司实际为启源围场满族蒙古族自治县新能源 科技有限公司提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 根据江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股孙公司 启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称"启源围场"）生产 经营和资金需求情况，为确保其健康有序发展，同意公司控股子公司北京天启鸿 源新能源科技有限公司（以下简称"天启鸿源"）为启源围场向河北围场农村商 业银行股份有限公司申请的人民币 3,000 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-034 江苏同力日升机械股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期控股子公司北京天启鸿源新能源 科技有限公司（以下简称"天启鸿源"）层面 2022 年度业绩考核目标未能达标， 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司将 2022 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限 售的 2,000,000 股限制性股票进行回购注销。 ●本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,000,000 | 2,000,000 | 年 2023 | 10 | 月 | 日 18 | 一、本次限制性股 ...