海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力 安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《王力安防科技股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：王力安防科技股份有限公司、浙江王力 高防门业有限公司、永康市王力金属材料有限公司、浙江王力铜艺有限公司、四 川王力安防产品有限公司、深圳市王力智能科技有限公司、浙江王力智能科技有 限公司、浙江王力安防产品有限公司、爱岗智慧科技（浙江）有限公司、王力安 防科技（上海） ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3581 号）核准，王力安防科技股份有限公 司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,700 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.32 元，募集资金总额为人 民币 69,144.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,850.65 万元。本次发行证券已于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2021 年 2 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通证 券作为持续督导保荐机构，于 2023 年 ...

王力安防科技股份有限公司 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委 | 2023.1.3 | 1、关于公司放弃控股子公司优先购买权暨关联交易 | | 员会第一次会议 | | 的议案。 | | 第三届董事会审计委 | 2023.4.15 | 1、董事会审计委员会 2022 | | | | 年度履职情况报告； 2、2022 年年度报告及摘要； | | | | 年 3、关于公司《2022 年度财务决算报告》和《2023 | | | | 度财务预算报告》的议案； | | | | 年度利润分配预案的议案； 4、关于公司 2022 | | 员会第二次会议 | | 5、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案； | | | | 6、2022 年度内部控制评价报告； | | | | 7、关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年 | | | | 度日常关联交易预计的议案； | | | | 8、2023 年第一季度报告。 | | 第三届董事会审计委 | 2023.8.19 | 1、2023 年半年度报告及摘要； | | 员会第三次会议 | | ...

一、独立董事的基本情况 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 张占江 作为王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，始 终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的 发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独 立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，人员构成符合 《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事，本人基 本情况如下： 张占江，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历， 国家市场监管总局反垄断专家库专家，江苏市场监管局反不正当竞争咨询专家。 曾就职于复旦大学信息中心，上海财经大学，现任浙江大学光华法学院教授，博 士生导师，公司独立董事，森林包装独立董事。 本人在公司担任第三届董事会独立董事职务，在审计委员会中担任委员，在 提名 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-011 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.3 元（含税），不送股，不转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润（母公司口径未分配利润）为人民币331,583,253.19元。经董事 会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。公司2023年年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月24日， 公司总股本439,577,500股，以此计算合计拟派发现金红利1 ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力安防 科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对王力安防2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581号），公司首次公开发行人民币普通股 股票6,700万股，发行价格为10.32元/股，募集资金总额为人民币69,144.00万元， 扣除发行费用人民币9,293.35万元后，募集资金净额为人民币59,850.65万元，天 健会计师事务 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-014 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是。 ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公允合理，不存在 损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议 经王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 2024 年第二次 专门会议决议通过，全体独立董事同意将《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公 司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续 经营提供了有利的支持，该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损 害公司股东的利益和影响公司的独立性。 2、董事会审议 2024年4月24日， ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-020 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入435,162,534.65元，同比增长10.26%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润16,115,169.77元，同比增长4.58%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,928,681.23元，同比下降34.93%，主要因毛利率下降和非经营性损益金额增加[4][6] - 2024年第一季度营业总收入4.35亿元，较2023年第一季度的3.95亿元增长10.26%[12] - 2024年第一季度营业总成本4.34亿元，较2023年第一季度的3.81亿元增长14.06%[12] - 2024年第一季度营业利润2070.49万元，较2023年第一季度的2005.36万元增长3.25%[13] - 2024年第一季度净利润1559.03万元，较2023年第一季度的1482.08万元增长5.2%[13] - 2024年第一季度综合收益总额为15,585,437.60元，2023年为14,820,782.99元[14] 资产与权益情况 - 2024年3月31日总资产3,963,016,140.61元，较上年度末下降2.11%[5] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益1,639,889,093.34元，较上年度末增长0.99%[5] - 2024年第一季度末资产总计39.63亿元，较上期末的40.49亿元下降2.11%[11][12] - 2024年第一季度末负债合计22.58亿元，较上期末的23.62亿元下降4.42%[11] - 2024年第一季度末所有者权益合计17.05亿元，较上期末的16.86亿元增长1.11%[12] - 2024年第一季度应收账款11.41亿元，较上期末的11.67亿元下降2.28%[10] - 2024年第一季度存货3.69亿元，较上期末的3.55亿元增长3.93%[10] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长33.33%，系利润增加所致[4][6] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年为0.03元/股[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,766人[7] - 王力集团有限公司持股193,725,000股，持股比例44.07%，为第一大股东[7] - 公司实际控制人为王跃斌、陈晓君和王琛，三人通过控制相关企业合计持有公司较大比例股权[8] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用1431.34万元，较2023年第一季度的1755.13万元下降18.45%[13] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -130,856,886.52元，同比下降369.51%，系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[4][6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为568,553,658.90元，2023年为522,600,739.52元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为601,693,405.91元，2023年为528,229,786.59元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为732,550,292.43元，2023年为479,676,861.48元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -130,856,886.52元，2023年为48,552,925.11元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为131,738,691.42元，2023年无对应数据[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为131,603,904.54元，2023年为115,465,660.73元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为141,837,849.15元，2023年为153,826,912.31元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -194,501,412.31元，2023年为64,920,359.59元[17]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-021 王力安防科技股份有限公司 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 计提金额：计提信用减值损失 195,090,879.11 元，计提资产减值损失 14,641,246.81 元，合计 209,732,125.92 元。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司基于对2023年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存 货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会 计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原 则，公司对部分资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2023年度计提减值准备合计209,732,125.92元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 应收票据本期计提坏账准备 | -17,802,143.00 | | 应收账款本期计 ...