股本与注册资本 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划中1名核心管理人员的20,889股限制性股票[1] - 公司总股本由135,340,000股减少至135,319,111股[2] - 公司注册资本由人民币135,340,000元减少至人民币135,319,111元[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币13,531.9111万元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为13,531.9111万股[3] 股东大会相关 - 公司股东大会审议事项新增员工持股计划[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[4] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，股东大会审议时需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[5] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[6] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[7] - 股东大会审议公司发行股票等事项时应为中小投资者参加提供便利[4] - 股东大会特别决议事项包含公司增减注册资本、发行公司债券等，一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[8] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[9] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[9] - 股东大会选举董事、非由职工代表担任的监事时应采用累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[9][10][12] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系时相关股东及代理人不得参与[10][13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，至少有一名会计专业人士[15] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[15] - 董事会可决定公司对外投资等多项事项，重大投资项目需报股东大会批准[15][16] - 公司董事会设立审计等专门委员会，成员全部由董事组成[16] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[16] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[16] - 董事会审批对外投资等事项的权限按规定另订制度，经股东大会通过后生效[16] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[16] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[16] - 董事会定期会议和临时会议通知分别提前10日和5日提交全体董事，紧急临时会议可随时通知[17] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[17] 高管与监事会 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可连任[18] - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书[18] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[19] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[19] 财报与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会报送相关材料[19] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束之日起1个月内报送季度财报，年度结束后报送年度财报[20] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[20] - 公司董事会制定利润分配方案时应研究现金分红最低比例等事宜，独立董事可征集意见提分红提案[20] - 出现合并报表或母公司报表当年度未盈利等6种情形，公司可不进行现金分红[21] 其他 - 公司董事、监事等人员短线交易所得收益归公司所有，部分情形除外[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需关注[5] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需关注[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需关注[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需关注[5] - 《公司章程》修订议案需提交股东大会审议，授权有效期至工商变更及章程备案完毕[22] - 公司修订及制定部分管理制度，其中股东大会议事规则等6项需提交股东大会审议[24] - 修订后的《公司章程》和部分管理制度于同日在上海证券交易所网站披露[23][24] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[21]

提名人西上海汽车服务股份有限公司董事会,现提名袁树民先生 为西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出任西上海汽车服务 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西上海汽 车服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务、管理等 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 西上海汽车服务股份有限公司 独立黄事提名人声明与承诺 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-023 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 1 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构 申请授信额度的议案》。为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要， 保障公司及全资子公司的资金需求，公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不 超过人民币 5 亿元的授信额度。本次授信额度对应的业务品种包括但不限于流动 资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。 上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，以实际发生的金额为准。 上述授信额度可在额度范围及期限内循环滚动使用。董事会授权经营管理层在额 度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信的期限自第五届董事会第二 ...

西上海汽车服务股份有限公司 募集资金管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规以及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存 储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下 ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和西上海汽车服务股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事 务所"） （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 公司于 2023 年 4 月 21 日召开董事会审计委员会第十一次会议，于 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度 审计机构 ...

公司治理 - 报告期内召开5次董事会、1次股东大会，独董全出席且全投赞成票[4][5] - 召开5次审计、1次薪酬与考核委员会会议，独董均出席[6] - 独董参加上交所培训并取得证书[11] 财务相关 - 2023年度关联交易预计合理公允[13][14] - 每股派发现金红利0.29元，共派3924.86万元[21] - 续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 其他事项 - 完成2022年限制性股票激励计划预留部分授予登记[20] - 严格按制度管理使用募集资金，与披露一致[22] - 2024年独董将继续履职提建议[24]

西上海汽车服务股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董 事 | | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 24 | | 第七章 | | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监 事 | | 25 | | 第二节 | | 监事会 | 26 | ...

西上海汽车服务股份有限公司 监事会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事程序，完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事 会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和 《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开监事会，保证监事能够依法行使权利。 第三条 监事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-015 西上海汽车服务股份有限公司 本次会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽 车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西上海汽车服 务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2023 年的实际工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报 ...

财务状况 - 西上海2024年第一季度营业收入为263,707,684.22元，较上年同期下降0.79%[4] - 总资产为2,046,192,505.02元，较上年度末下降2.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,409,638,781.36元，较上年度末增长1.85%[5] - 公司的所有者权益（或股东权益）合计为1,493,370,626.34元，较上期有所增加[14] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为24,283,376.93元，较上年同期下降17.35%[4] - 西上海2024年第一季度营业利润为31,751,319.12元，较上一季度的35,952,367.38元有所下降[15] - 净利润为27,272,498.36元，较上一季度的32,372,708.18元有所下降[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,165,498.01元[4] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为55.12%，主要是应收款项减少所致[7] - 现金及现金等价物净增加额为-109,536,078.70元，较上一季度的-106,359,871.24元有所下降[19] 股东情况 - 公司前10名股东中，曹抗美持股最多，为25,142,590股，占比18.58%[8] - 曹抗美等7名自然人签署一致行动人协议，为公司的实际控制人[9] - 公司未知前述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[9] 公司资产情况 - 2024年第一季度，西上海汽车服务股份有限公司的流动资产总额为1,463,554,053.54元，较上期略有下降[11] - 公司的非流动资产合计为582,638,451.48元，较上期略有下降[12] - 西上海汽车服务公司的流动负债合计为533,982,060.53元，较上期有所减少[13]