业绩说明会信息 - 2024年5月20日14:00 - 15:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为网络图文互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年5月13日至17日16:00前可提问[2][6] - 2024年5月20日14:00 - 15:00可在线参与[6] 其他 - 公司于2024年4月25日发布相关报告[2] - 公告发布于2024年4月24日[9]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上经济、管理等必需工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 时间限制 - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[5]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-017 西上海汽车服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事会董事候选人提名情 况如下： 1、提名朱燕阳、CAO JINGLIN、吴晓焱、SISI LIN、戴屹、严飞为公司第六 届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《西 上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选 举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开的第五届监事会 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予第一个解除限售期解除限售条件 成就事项 之 独立财务顾问报告 $$=0=\left[{\underline{{m}}}\oplus\left[\underline{{m}}\right]\right]$$ | X | | --- | | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 西上海、本公司、上市公司、 | 指 | 西上海汽车服务股份有限公司 | | 公司 | | | | 股权激励计划、本次激励计 | 指 | 西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 划、本激励计划、本计划 | | 励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于西上海汽车服 | | 本报告、本独立财务顾问报 | 指 | 务股份有限 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-020 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证监会《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕2649号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票3,334万股，发行价格为每股人民币16.13元，募集资金总额为 人民币53,777.42万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,980.79万元后， 实际募集资金净额 ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策，对股东大会负责。公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、 本规则及《公司章程》的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事 会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中 ...

公司代码：605151 公司简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保 ...

关于西上海汽车服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：西上海汽车服务股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 ZHONGHUA 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 04414 号 西上海汽车服务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了西上海汽车服务股份有限公司 (以下简称"西上海公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表 及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日出具了众会字(2024) 第 04412 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2号业务办理 -- 第六号定期报告 ...

关联交易 - 2023年度日常关联交易预计1310万元，实际发生1036.24万元[5] - 2024年度日常关联交易预计1410万元，年初至3月累计已发生209.52万元[6] - 2023年采购商品/接受劳务预计300万元，实际发生350.31万元[5] - 2024年采购商品/接受劳务预计350万元，占同类业务比例0.33%，年初至3月累计已发生34.63万元[6] - 2023年出售商品/提供劳务预计300万元，实际发生29.62万元[5] - 2024年出售商品/提供劳务预计300万元，占同类业务比例0.18%，年初至3月累计已发生4.65万元[6] - 2023年关联租赁预计710万元，实际发生656.31万元[5] - 2024年关联租赁预计810万元，占同类业务比例22.19%，年初至3月累计已发生170.24万元[6] 公司业绩 - 截至2023年末公司资产总额9993.66万元，负债总额6620.97万元，净资产3372.69万元，2023年营收10585.29万元，净利润62.24万元，资产负债率66.25%[9] - 截至2024年3月31日公司资产总额8651.18万元，负债总额5362.41万元，净资产3288.78万元，2024年1 - 3月营收1315.29万元，净利润 - 83.91万元，资产负债率61.98%[9] 子公司业绩 - 上海西上海众达汽车销售服务有限公司2023年末资产总额23561.93万元，负债总额21356.67万元，净资产2205.26万元，2023年营收30295.18万元，净利润240.17万元，资产负债率90.64%[11] - 该公司2024年第一季度资产总额9214.24万元，负债总额6978.95万元，净资产2235.29万元，营收3985.41万元，净利润30.02万元，资产负债率75.74%[11] - 上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司2023年末资产总额27206.87万元，负债总额25406.90万元，净资产1799.98万元，2023年营收88445.31万元，净利润270.73万元，资产负债率93.38%[14] - 该公司2024年第一季度资产总额24356.20万元，负债总额22983.28万元，净资产1372.93万元，营收19971.96万元，净利润 - 427.05万元，资产负债率94.36%[14] - 上海西上海安达汽车销售服务有限公司2023年末资产总额3485.84万元，负债总额1906.15万元，净资产1579.69万元，2023年营收7077.10万元，净利润99.97万元，资产负债率54.68%[17] - 该公司2024年第一季度资产总额2821.11万元，负债总额1193.42万元，净资产1627.69万元，营收1596.57万元，净利润47.99万元，资产负债率42.30%[17] 集团及其他公司业绩 - 截至2023年末，公司资产总额6663.34万元，负债总额3408.05万元，净资产3255.29万元，2023年营收2653.77万元，净利润255.29万元，资产负债率51.15%[19][20] - 截至2024年3月31日，公司资产总额6028.57万元，负债总额3027.87万元，净资产3000.70万元，2024年1 - 3月营收146.91万元，净利润0.7万元，资产负债率50.23%[20] - 截至2023年末，西上海（集团）资产总额427827.80万元，负债总额237735.17万元，净资产190092.63万元，2023年营收7918.61万元，净利润37095.95万元，资产负债率55.57%[22] - 截至2024年3月31日，西上海（集团）资产总额488562.45万元，负债总额340390.88万元，净资产148171.57万元，2024年1 - 3月营收985.71万元，净利润 - 2126.52万元，资产负债率69.67%[22] - 截至2023年末，上海锦麟实业资产总额810.43万元，负债总额32.21万元，净资产778.22万元，2023年营收442.38万元，净利润117.27万元，资产负债率3.97%[23] - 截至2024年3月31日，上海锦麟实业资产总额655.67万元，负债总额 - 89.39万元，净资产745.06万元，2024年1 - 3月营收16.19万元，净利润 - 33.16万元[24] 公司信息 - 上海延华汽车装备有限公司注册资本660万元，上海安亭工业经济发展有限公司和上海亭盛实业发展有限公司各持股50%[7] - 上海西上海集团实业有限公司注册资本2000万元，上海西上海都市产业发展有限公司持股100%[17] - 西上海（集团）有限公司注册资本100000万人民币，CAO JINGLIN持股28.24409%，上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司持股17.66000%等[20] - 上海锦麟实业有限公司注册资本485万元人民币，上海西上海资产经营有限公司持股100%[22] 交易原则 - 公司关联交易按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则进行，价格按市场公允价或协商确定[25] - 公司关联交易基于正常生产经营，遵循商业原则，对公司发展有积极影响，不损害公司和股东权益[26]