公司基本信息 - 公司注册地址为上海市嘉定区恒裕路517号[11] - 公司办公地址为上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1018号西上海大厦22层[11] - 公司法定代表人为朱燕阳[11] - 公司外文名称为West Shanghai Automotive Service Co., Ltd.[10] - 公司外文名称缩写为WSASC[11] - 公司董事会秘书和证券事务代表为李加宝[11] - 公司电子信箱为servicesh@wsasc.com.cn[11] - 公司网址为www.wsasc.com.cn[11] - 公司总股本为135,319,111股[4] 财务业绩 - 2023年公司营业收入为1,275,672,393.58元，同比增长2.71%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为120,776,265.58元，同比增长4.52%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为56,657,371.07元，同比下降75.44%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,383,992,591.10元，同比增长7.47%[12] - 2023年基本每股收益为0.90元，同比增长3.45%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为8.99%，同比减少0.23个百分点[13] - 2023年第四季度营业收入为392,919,286.05元，为全年最高季度收入[14] - 2023年非经常性损益项目合计22,759,002.77元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[15] - 2023年交易性金融资产期末余额为548,940,482.93元，当期变动影响利润15,224,074.44元[17] - 2023年公司实现营业收入人民币1,275,672,393.58元，归属于上市公司股东的净利润人民币120,776,265.58元，同比增长4.52%[18] - 2023年公司资产总额人民币2,104,095,965.28元，同比增长5.85%，归属于上市公司股东的净资产人民币1,383,992,591.10元，同比增长7.47%[18] - 2023年公司共获得21项专利证书，上海延鑫、广州延鑫和西上海汽车服务股份有限公司均被认定为高新技术企业[19] - 2023年公司完成了2022年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.29元（含税），共计派发现金红利3,924.86万元（含税），占公司2022年度归母净利润的33.97%[19] - 公司2023年实现营业收入127,567.24万元，同比增长2.71%[43] - 归属于母公司股东的净利润为12,077.63万元，同比增长4.52%[43] - 归属于母公司股东的净资产为138,399.26万元，同比增长7.47%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额为56,657,371.07元，同比下降75.44%[44] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-65,919,311.92元，同比波动较大[44] - 公司研发费用为46,461,525.09元，同比增长4.89%[44] - 公司其他收益为4,308,692.47元，同比增长180.08%[44] - 公司营业外收入为7,966,572.44元，同比增长70.07%[44] - 2023年度营业收入总额为127,567.24万元，同比增长2.71%[49] - 2023年度主营业务收入为124,044.55万元，同比增长2.90%[49] - 2023年度营业成本为98,022.06万元，同比增长2.02%[49] - 零部件仓储及运营营业收入同比增长19.32%，营业成本同比增长37.12%[49] - 包覆件生产量同比增长71.50%，销售量同比增长70.04%[52] - 前五名客户销售额占年度销售总额的37.47%[53] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的18.59%[54] - 销售费用同比增长20.49%，管理费用同比增长19.03%[56] - 财务费用同比下降89.70%，主要由于利息支出减少[56] - 公司本期研发投入总额为46,461,525.09元，占营业收入的比例为3.64%[57] - 公司研发人员数量为73人，占公司总人数的比例为3.47%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为56,657,371.07元，同比下降75.44%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-65,919,311.92元，同比减少[58] - 货币资金期末余额为254,687,228.77元，同比下降25.31%[61] - 应收账款期末余额为498,991,047.43元，同比增长33.21%[61] - 固定资产期末余额为246,758,020.70元，同比增长84.19%[61] - 包覆件销量为13,055,571.00件，同比增长70.04%[64] - 涂装件销量为6,379,700.00件，同比下降14.18%[64] - 公司使用自有资金250万元参与投资设立上海启挚创业投资管理有限公司[65] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为548,940,482.93元，其中私募基金期末数为97,500,000.00元，其他金融资产期末数为439,392,233.33元[67] - 公司使用自有资金250万元参与投资设立了上海启挚创业投资管理有限公司，使用自有资金500万元参与投资设立了上海石雀天禄创业投资合伙企业（有限合伙）[69] - 公司对外投资的私募基金包括嘉兴临屹股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业（有限合伙）、上海海通焕新私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海启挚创业投资管理有限公司、上海石雀天禄创业投资合伙企业（有限合伙）[69] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.90元人民币（含税），合计派发现金红利39,242,542.19元[125] - 公司2023年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.49%[127] - 公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过[125] - 公司2023年度利润分配方案以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，截至2023年12月31日，公司总股本为135,319,111股[125] - 公司2023年度利润分配方案不送红股、不以资本公积金转增股本[125] - 公司2023年度利润分配方案剩余未分配利润结转以后年度分配[125] - 公司2023年度利润分配方案在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额[125] - 公司2023年度利润分配方案现金分红金额为39,242,542.19元（含税）[127] 汽车行业市场情况 - 2023年中国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高[21] - 2023年中国新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超过30%[21] - 2023年中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%[21] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[22] - 2023年汽车出口491万辆，同比增长57.9%，其中新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[22] - 比亚迪2023年出口25.2万辆，同比增长3.3倍；奇瑞汽车出口92.5万辆，同比增长1倍；长城汽车出口31.6万辆，同比增长82.5%[22] - 2024年中国汽车市场预计总销量将超过3,100万辆，同比增长3%以上，其中乘用车销量2,680万辆，同比增长3%，商用车销量420万辆，同比增长4%[71] - 2024年中国新能源汽车销量预计为1,150万辆，进入千万辆级时代，渗透率有望再突破[71] - 2024年中国汽车出口有望突破550万辆，成为全球第一大汽车出口国[73] - 中国自主品牌市场份额在2023年首次突破50%，合资品牌市场份额将进一步下降[71] 公司业务与运营 - 公司2023年汽车零部件制造业务获得客户定点的新项目50个，预计年销售额约4.2亿元[18] - 2024年公司汽车零部件制造业务将投产的项目逾30个，预计年销售额约3亿元[18] - 公司采用同步开发模式，具备2D和3D产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件PSI系统进行研发控制[35] - 公司采购模式包括指定采购和自行采购，面料类原材料由整车厂商指定，自行采购模式下通过评估潜在供应商的研发设计能力、产品质量和性价比[36] - 公司生产模式以市场为导向，根据客户订单和库存情况制定生产计划，并通过公司资源计划系统进行物料管理[36] - 公司销售模式为直销，与整车厂商及其一级供应商建立长期合作关系，实施贴近化服务以缩短交付周期和降低物流成本[36] - 公司提供整车物流服务，包括整车仓储及运营服务和整车运输服务，通过WMS管理车辆物流信息[37] - 公司零部件物流服务包括零部件仓储及运营服务和零部件运输服务，提供从生产至售后的汽车零部件供应链全覆盖的物流保障[37] - 公司零部件仓储及运营服务分为售后备件和产前零部件的仓储及运营，通过仓储系统、物流信息系统及配套的运输系统实现整车厂产前零部件的“零库存”[37] - 公司零部件运输服务分为产前零部件运输和售后零部件运输，根据客户要求提供性能良好的运输工具，确保货物安全准时运输[38] - 随着我国汽车保有量增加和更新速度加快，汽车售后服务市场中汽车备件的需求量空间巨大[38] - 公司在全国拥有自有土地面积539,958.13平方米，可用土地面积459,871.39平方米[39] - 公司整车仓储面积568,120.06平方米，零部件仓储面积431,709.46平方米[39] - 公司下属子公司上海延鑫已成为比亚迪、上汽大众等整车厂的一级供应商[74] - 公司预计2024年营业收入达到12.5亿元，全年利润总额预计达到1.8亿元[77] - 公司将继续聚焦汽车零部件制造和汽车综合物流服务两大主业方向，通过收并购、参股等模式延伸产业链布局[76] - 公司计划推进零部件制造业务的专业化布局、规模化扩张、精益化管理，围绕内饰包覆、座椅包覆、功能件三大方向进行产品和材料延伸[77] - 公司计划在综合物流服务业务中推广标准化作业与质量控制，提质增效精管理，努力实现业务稳定发展[77] - 公司具备与高端整车厂商进行同步开发的能力，并计划持续加码研发，提升核心开发能力，深挖乘用车和商用车市场[75] 公司治理与内部控制 - 公司2023年共召开1次股东大会，5次董事会和5次监事会，会议程序合法有效[82] - 公司严格按照《股票上市规则》要求披露信息，并通过多种形式与投资者保持良好沟通[83] - 公司已建立内幕信息知情人管理制度，规范内幕信息保密和档案管理[83] - 公司建立了适合自身经营特点的内部控制管理体系，财务报告内部控制有效[83] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于实际控制人，拥有完整业务体系[85] - 公司建立了对外担保制度，严格规范关联方担保事项，杜绝资金占用行为[85] - 公司财务核算体系和财务管理制度独立完整，不与实际控制人共享银行账户[85] - 公司业务完全独立于实际控制人控制的其他企业，不存在同业竞争或业务依赖[85] - 2022年度财务决算及2023年财务预算报告已通过审议[86] - 2022年度利润分配方案已通过审议[87] - 公司2023年度审计机构续聘议案已通过审议[87] - 公司2023年度内部控制评价报告获得标准无保留意见的内部控制审计报告[144] - 公司已建立环境保护相关机制，环保治理设施运转情况良好，生产过程中产生的生活污水、废水、废气和固废已得到有效处理[147] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量不适用[148] - 公司高度重视企业社会责任工作，将社会责任融入企业发展战略和日常经营中，努力为员工、客户、股东和区域经济创造价值[148] - 公司坚持以人为本，通过“外引”与“内育”相结合，持续提升组织的活力和能力，打造专业化、职业化的人才队伍[148] - 公司严控质量安全，通过优化生产工艺、改进生产设备、开展安全演练等方式，持续提升全体员工的质量意识[149] - 公司鼓励研发创新，营造尊重创新、鼓励创新的良好氛围，动员并挖掘一线员工将生产运作中的积累转化为技术和著作权专利[149] - 公司高度重视维护股东特别是中小股东的利益，确保股东能够充分享有法律法规规定的各项合法权益[149] 公司风险与应对措施 - 公司面临汽车行业前景及产业政策风险，特别是宏观经济恢复不及预期、消费信心不足可能影响公司订单、销售额、毛利率等[78] - 公司面临市场竞争加剧的风险，特别是新能源汽车快速崛起对传统汽车市场造成较大冲击[78] - 公司面临劳动力成本与劳动用工的风险，特别是人工成本持续走高可能对公司经营业绩带来压力[79] - 公司计划通过持续研发投入、优化财务管理、完善组织架构、加快信息化建设等手段强化核心竞争力[79] - 公司计划不断提高生产自动化水平，制定合理化用工方案，推行精益化管理，提高人均生产效率[79] - 公司收购京川金属和北汽华森后，合并资产表中形成较大金额的商誉，2023年未出现商誉减值情况[80] - 募集资金投资项目预计2025年12月达到完全可使用状态，固定资产折旧摊销将相应增加[80] 公司股东与股权激励 - 公司2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.90元人民币（含税），合计派发现金红利39,242,542.19元（含税）[4] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案已审议通过[119] - 公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格的议案已审议通过[119] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予160万股限制性股票，授予价格为8.30元/股[133] - 公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予40万股限制性股票，授予价格为8.30元/股[134] - 2023年7月，公司首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，2名高级管理人员解除限售22,473股[141] - 公司2023年限制性股票回购注销预计于2023年9月15日完成[139] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，未接到异议反馈[129] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明已披露[129] - 股权激励对象承诺限制性股票在解除限售前不得转让、担保或用于偿还债务[186] 公司承诺与责任 - 公司实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[152] - 公司股票上市后36个月内，股东朱燕阳、卢晓东承诺不转让或委托他人管理所持股份[154] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，公司将启动股价稳定措施，包括回购股票和实际控制人增持[155] - 公司回购股票的单次资金不超过1000万元，累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额[155] - 实际控制人增持股份的单次金额合计不少于2000万元，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产[156] - 公司非独立董事、高级管理人员增持股份的金额不少于上年度薪酬总和的20%，不超过50%[157] - 公司回购股份的期限为自股东大会审议通过回购方案之日起3个月内[160] - 若公司股票连续20个交易日收盘价仍低于每股净资产，实际控制人应在15个交易日内采取稳定股价措施[161] - 公司股价稳定措施实施完毕后，若股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产，则稳定股价方案终止执行[162] - 公司董事会未履行稳定股价义务时，将延期发放董事50%的薪酬（津贴）[164] - 实际控制人未履行增持股票义务时，公司有权扣留其现金分红[164] - 公司董事、高级管理人员未履行增持股票义务时，将延期发放其50%的薪酬（津贴）[164] - 公司未能履行承诺时，将在股东大会及指定报刊上公开说明原因并道歉[165] - 公司未能履行承诺导致投资者损失时，将依法赔偿并冻结自有资金[166] - 实际控制人未能履行承诺时，将公开说明原因并道歉[168] - 实际控制人未能履行承诺导致损失时，将依法赔偿并冻结股份转让[169] - 公司董事未能履行承诺时，将公开说明原因并道歉[170] - 公司董事未能履行承诺导致损失时，将停止领取薪酬并扣除收入用于赔偿[171] - 公司高管未能履行承诺时，将公开说明原因并道歉[173] - 公司实际控制人承诺避免与公司及其子公司产生同业竞争，并承诺不从事与公司业务相同或相似的活动[175] - 汇嘉创投及安亭实业承诺避免与公司及其子公司产生同业竞争，并承诺不从事与公司业务相同或相似的活动[177] - 朱燕阳承诺避免与公司及其子公司产生同业竞争，并承诺

西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《西上海汽车服务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议， ...

会议相关 - 第五届监事会第十九次会议于2024年4月23日召开，3名监事全出席[2] - 《2023年财务决算以及2024年财务预算报告》等议案表决3票同意[2][4][5][6][8][9][10][11][12][13][14][16][17] 监事会组成 - 公司第六届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[12] - 提名潘厚丰、卜嘉胜为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[12] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期10名激励对象可解限20万股[13]

公司治理 - 报告期内公司召开5次董事会、1次股东大会，独立董事全部亲自出席[4] - 独立董事担任提名委员会主任委员、战略委员会委员，未召开相关专门会议[6] 沟通交流 - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所沟通年度审计工作安排[8] - 独立董事通过股东大会与中小股东互动交流[9] - 独立董事参加上交所培训并取得证书[11] 合规情况 - 2023年度关联交易预计合理，价格公允，程序合法合规[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 公司不涉及被收购相关决策及措施[15] - 公司披露财务信息真实准确完整，内控有效[17] 审计与薪酬 - 公司续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合规定并按考核结果发放[19] 激励与分配 - 公司推进2022年限制性股票激励计划，完成预留部分授予登记[19] - 公司实施2022年度利润分配方案，每股派现金红利0.29元（含税）[20] - 公司实施2022年度利润分配方案，共派现金红利3924.86万元（含税）[20] 资金管理 - 公司严格按制度管理和使用募集资金[21] - 募集资金实际使用与信息披露一致[21] 未来展望 - 独立董事2024年继续履行义务，维护公司和股东利益[22] - 独立董事利用专业知识为公司提供建设性意见[22]

西上海汽车服务股份有限公司 股东大会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第四条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审 ...

西上海汽车服务股份有限公司 独立董事工作制度 西上海汽车服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委 员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的构成 第八条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括 一 ...

西上海汽车服务股份有限公司 西上海汽车服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事左新宇、吴坚、袁树民 2023 年度的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事左新宇、吴坚、袁树民及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-019 西上海汽车服务股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华会所"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、众华会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1985年 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 | | | | 首席合伙人 | 陆士敏 | 上年末合伙人数量 | 65人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 351人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 超过150人 | | 2023年度 | 业务收入总额 | 58,278.95万元 | | | 业务收入 | 审 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-025 西上海汽车服务股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《西上海汽车服务股份有限公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定，公司于2024年4月23日召开职工代表大会，选举陈 林为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。 陈林将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致，任期三年。股东大会选 举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。 特此公告。 截至 2024 年 4 月 23 日，陈林未持有公司股份。陈林系公司实际控制人及其 一致行动人之一陈德兴之子。除此之外，陈林与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈林不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任 ...

激励计划时间线 - 2022年5月8日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月26日审议通过《激励计划》等议案[11] - 2022年11月10日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[12] - 2024年4月23日审议通过解除限售条件成就的议案[12] 业绩情况 - 2023年公司归母净利润12,077.63万元，剔除影响为12,913.34万元，较2021年增长25.57%[17] - 业务单元2023年度实际业绩完成情况均为100%[17] 解除限售情况 - 本次激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期，可解除数量为获授总数50%[15] - 申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为20万股，约占公司目前股本总额的0.15%[20] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2024年4月29日[21] 股本结构变动 - 有限售条件股份变动前为147.2万股，变动 -20万股后为127.2万股[23] - 无限售条件股份变动前为1.33847111亿股，变动 +20万股后为1.34047111亿股[23] - 股份总计变动前后均为1.35319111亿股[23]