主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 0500元 较2024年同期下降150% [1] - 每股净资产6 16元 同比下降2 22% 每股未分配利润3 02元 同比下降4 43% [1] - 营业收入3 61亿元 同比下滑23 52% 净利润亏损扩大至-0 18亿元 同比增亏80% [1] - 净资产收益率-0 74% 同比恶化94 74个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例60 34% 较上期减少80 96万股 [1] - 黄韬保持第一大股东地位 持股32 46%未变 杭州灏月持股17 57%未变 [2] - 汇添富社保1802组合等5名新股东进入 摩根士丹利国际等5名股东退出 [2] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入360,948,233.43元，较上年同期减少23.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-18,321,991.88元，上年同期为-9,546,080.31元[4] - 2025年第一季度营业总收入3.61亿元，较2024年第一季度的4.72亿元下降23.6%[18] - 2025年第一季度净利润为-18,690,085.67元，2024年第一季度为-9,960,529.56元[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，2024年第一季度均为-0.02元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本3.68亿元，较2024年第一季度的4.81亿元下降23.5%[18] - 2025年第一季度财务费用为 - 641.44万元，较2024年第一季度的 - 341.60万元减少87.8%[18] 其他财务数据 - 本报告期末总资产2,641,440,873.90元，较上年度末减少3.91%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,465,837,130.31元，较上年度末减少0.75%[6] - 2025年3月31日公司资产总计26.41亿元，较2024年12月31日的27.49亿元下降3.9%[15] - 2025年3月31日货币资金为5.81亿元，较2024年12月31日的8.34亿元下降30.3%[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为1.90亿元，较2024年12月31日的1.00亿元增长89.5%[14] - 2025年3月31日存货为3.71亿元，较2024年12月31日的4.36亿元下降14.9%[14] - 2025年3月31日应付票据为0元，较2024年12月31日的7000万元下降100%[15] - 2025年3月31日流动负债合计1.75亿元，较2024年12月31日的2.61亿元下降32.7%[16] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计24.66亿元，较2024年12月31日的24.84亿元下降0.7%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计853,152.83元，其中非流动性资产处置损益31,089.25元，政府补助567,496.68元等[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,459户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中黄韬持股129,980,304股，持股比例32.46%，部分股份冻结[11] 各条业务线表现 - 2025年第一季度自有品牌业务相比去年同期增长超110%[13] - 总代业务自2024年下半年开始拓展，合作品牌有温丽慈Ongredients、吉儿玛GEOMAR等[13] 现金流量情况 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-551,475.19元，较上年同期减少132.06%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计465,020,136.42元，2024年第一季度为710,401,261.90元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计465,571,611.61元，2024年第一季度为708,681,080.61元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-551,475.19元，2024年第一季度为1,720,181.29元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计435,793,406.66元，2024年第一季度为354,484.84元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计596,967,657.33元，2024年第一季度为716,065.41元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-161,174,250.67元，2024年第一季度为-361,580.57元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,388,193.71元，2024年第一季度为-3,674,192.35元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-165,117,880.23元，2024年第一季度为-2,373,066.13元[22]

为真实、准确地反映上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以 下简称"公司"）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》 和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产实施了减 值测试，第一季度计提资产减值准备的具体情况如下： 一、 资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对截至 2025 年 3 月 31 日的 存货、其他应收款、应收账款、长期应收款等资产进行了全面减 值测试。根据测试结果，公司第一季度计提的资产和信用减值准 备合计金额为 16,819,670.39 元，其中信用减值准备冲回 291,484.30 元，资产减值准备计提 17,111,154.69 元。报告期 合计计提的减值准备金额占 2024 年经审计归属于母公司股东的 净利润绝对值的 68.93%。 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-022 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-023 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）中午11:00-12:00 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心平 台（http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路 演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以在 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会办公室信息披露邮箱(shlrlz@lrlz.com)进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司已分别于 2025 年 3 月 28 日及 2025 年 4 月 29 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 ...

店铺数据 - 2025年第一季度末运营店铺265家，较去年末增31家[1][2] - 天猫国内经销模式期末店铺53家[1] - 抖音小店经销模式期末店铺45家[1] 业绩数据 - 2025年第一季度主营业务营收360,948,233.43元，同比降23.58%[3][6] - 2025年第一季度主营业务成本220,897,425.39元，同比降31.45%[3][6] - 2025年第一季度主营业务毛利率38.80%，同比升7.02个百分点[3][6] 业务营收 - 电商零售业务营收324,774,810.89元，同比降25.13%[6] - 品牌营销运营服务营收14,456,996.00元，同比降4.66%[6] 市场营收 - 境内营收327,325,569.70元，同比降26.64%[6] - 境外营收33,622,663.73元，同比增28.46%[6]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3.61亿元，同比下降23.58% [1] - 净亏损1832.2万元，去年同期净亏损954.61万元，亏损幅度扩大 [1] 经营状况 - 公司营收与净利润均呈现下滑趋势，经营压力显著 [1]

公司治理结构修订 - 公司第三届监事会第十五次会议于2025年4月17日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票 [2] - 第三届董事会第十五次会议同日召开，审议通过相同议案，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票 [7][8] - 修订内容包括取消监事会等事项，旨在提升规范运作水平和完善治理结构，依据《公司法》《证券法》等最新法规要求 [4][5] 股东大会相关安排 - 2024年年度股东大会定于2025年4月28日召开，现场会议地点为上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室 [21] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00，其中交易时段投票为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [22] - 控股股东黄韬（持股32.46%）于2025年4月17日提交临时提案，新增三项议案至股东大会审议 [11][12] 制度修订内容 - 修订后的《公司章程》明确取消监事会条款，并于2025年4月18日在上交所网站披露 [5][14] - 《股东会议事规则》和《董事会议事规则》同步修订，同样于4月18日披露，修订依据包括《上市公司治理准则》等法规 [15][17] - 三项修订议案均被列为特别决议事项，需股东大会审议通过 [26] 提案及表决细节 - 新增临时提案包括公司章程修订、股东会议事规则修订和董事会议事规则修订三项 [13] - 原股东大会通知中已有15项议案，新增后总议案数达20项，其中议案16-18为新增内容 [25][26] - 中小投资者单独计票涉及15项议案，关联股东杭州灏月需对议案7-8回避表决 [26]

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | | 第四节 股东会的召集 16 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | | 第六节 股东会的召开 19 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | | 第一节 董事的一般规定 26 | | | | 第二节 独立董事 29 | | | | 第三节 董事会 35 | | | | 第四节 董事会秘书 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 审计委员会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》及《上海丽人丽妆化妆品 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"本公 司"或"公司"）股东会的议事方式和决策程序，促使股东和股东会有效地履行其 职责，提高股东会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）及《上海丽人丽 妆化妆品股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，并结合本公司的实 际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...