公司治理结构修订 - 公司第三届监事会第十五次会议于2025年4月17日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票 [2] - 第三届董事会第十五次会议同日召开，审议通过相同议案，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票 [7][8] - 修订内容包括取消监事会等事项，旨在提升规范运作水平和完善治理结构，依据《公司法》《证券法》等最新法规要求 [4][5] 股东大会相关安排 - 2024年年度股东大会定于2025年4月28日召开，现场会议地点为上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室 [21] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00，其中交易时段投票为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [22] - 控股股东黄韬（持股32.46%）于2025年4月17日提交临时提案，新增三项议案至股东大会审议 [11][12] 制度修订内容 - 修订后的《公司章程》明确取消监事会条款，并于2025年4月18日在上交所网站披露 [5][14] - 《股东会议事规则》和《董事会议事规则》同步修订，同样于4月18日披露，修订依据包括《上市公司治理准则》等法规 [15][17] - 三项修订议案均被列为特别决议事项，需股东大会审议通过 [26] 提案及表决细节 - 新增临时提案包括公司章程修订、股东会议事规则修订和董事会议事规则修订三项 [13] - 原股东大会通知中已有15项议案，新增后总议案数达20项，其中议案16-18为新增内容 [25][26] - 中小投资者单独计票涉及15项议案，关联股东杭州灏月需对议案7-8回避表决 [26]