| | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五 次临时监事会于 2023 年 10 月 31 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本 次会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第五次临时监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部 用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）， 不超过人民币 12,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为 准。 本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-067 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 五次临时董事会于 2023 年 10 月 31 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次 会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 公司使用自有资金通过集中竟价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用 于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）， ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入779,372,169.51元，同比减少1.97%；年初至报告期末营业收入2,285,926,052.69元，同比增加5.22%[4] - 2023年前三季度营业总收入22.86亿元，较2022年前三季度的21.73亿元增长5.22%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润77,806,902.71元，同比增加6.85%；年初至报告期末为216,018,603.80元，同比增加22.51%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,045,369.61元，同比减少29.78%；年初至报告期末为197,575,312.34元，同比增加11.68%[4] - 2023年第三季度营业利润为2.63亿元，2022年同期为2.11亿元[18] - 2023年第三季度净利润为2.16亿元，2022年同期为1.76亿元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.47元，同比增加6.82%；年初至报告期末为1.32元，同比增加24.53%[5] - 2023年基本每股收益为1.32元/股，2022年为1.06元/股[19] - 2023年稀释每股收益为1.30元/股，2022年为1.06元/股[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额244,913,154.12元，同比增加5.22%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为2.45亿元，2022年同期为2.33亿元[21] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为 -3.21亿元，2022年同期为 -2.96亿元[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为7.23亿元，2022年同期为5279.61万元[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金22.66亿元，2022年同期为21.67亿元[21] - 2023年前三季度收回投资收到现金11.16亿元，2022年同期为4.95亿元[21] - 2023年前三季度取得借款收到现金4.61亿元，2022年同期为2.18亿元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产4,181,375,910.74元，较上年度末增加33.23%；归属于上市公司股东的所有者权益2,004,811,077.78元，较上年度末增加17.79%[5] - 总资产本报告期末较上年度末变动比例为33.23%，主要原因是收到可转债募集资金[8] - 2023年9月30日公司资产总计41.81亿元，较2022年12月31日的31.39亿元增长33.22%[15][16] - 2023年9月30日货币资金为12.68亿元，较2022年12月31日的6.29亿元增长101.40%[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为5.78亿元，较2022年12月31日的3.97亿元增长45.49%[15] - 2023年9月30日应收账款为7.13亿元，较2022年12月31日的5.39亿元增长32.41%[15] - 2023年9月30日存货为5.72亿元，较2022年12月31日的6.22亿元下降8.00%[15] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为2.73亿元，较2022年12月31日的0.98亿元增长177.06%[16] - 2023年9月30日应付债券为4.58亿元，2022年12月31日为0[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计13,761,533.10元；年初至报告期末为18,443,291.46元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数11,297[8] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，周家儒持股52,144,000股，持股比例31.45%；ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED持股19,200,000股，持股比例11.58%；NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD.持股12,180,000股，持股比例7.35%[9] 特定基金持股情况 - 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资苏信1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有243.62万股[12][13] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本20.04亿元，较2022年前三季度的19.33亿元增长3.79%[17]

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于改选第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-066）。 本议案无需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 四次临时董事会于 2023 年 10 月 22 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次 会 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了 2023 年第四次临时董事会，审议通过了《关于改选第五届董 事会审计委员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公 司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司现任董事会审计委员会成员之一黄正荣女士为公司高级管理人员，在 《上市公司独立董事管理办法》施行后将不符合成员任职条件。经公司 2023 年 第四次临时董事会会议审议，改选周家儒先生为董事会审计委员会成员，黄正荣 女士不再担任董事会审计委员会成员，改选后第五届董事会审计委员会成员为王 许（召集人）、 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | (一)审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-065）。 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规、中国证监会和公司章程等各项规定，报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司 2023 年第三季度的经营情况。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第四次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四 次临时监事会于 2023 年 10 月 22 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 ...

债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-062 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因 2022 年度个人绩 效考核未能完全达标，同时后续该名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对 象资格，根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 1 名激励对象持有的包括不符合解除 限售条件的 6,000 股在内的合计 21,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票， 按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 安理法意[2023]字 1019 第 0001 号 北京市安理律师事务所 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 安理法意[2023]字 1019 第 0001 号 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 6、本所同意将本法律意见书作为本次回购注销所必备的法律文件，随同其 他材料一同上报，并愿意对本所律师出具的法律意见依法承担相应的法律责任。 7、本所已得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、 准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、 提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的， 文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 一、 New Fortune 持股结构调整的基本情况 近日公司收到公司控股股东周家儒先生的一致行动人 New Fortune 通知，New Fortune 公司股东 CHEN Yangchu 先生已将其持有的 New Fortune29.56%的股份通 过协议转让给章孟丽（ZHANG Mengli）女士。 | | New Fortune | | 股权结构变动前 | | New Fortune | 股权结构变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持有 | New | 间接持有冠 | 控制冠盛 | 持有 New | 间接持有冠 | 控制冠盛 | | | Fortune | 股 | 盛股份股权 | 股份表决 | Fortune 股 | 盛股份股权 | 股份表决 | | | 权比例（%） | | 比例（%） | 权比例（%） | 权比例（% ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 重要内容提示: ●累计转股情况：截至 2023 年 9 月 28 日，累计共有 71,000.00 元"冠盛转 债"已转换成公司股票，累计转股数 4,020 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.0024%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 28 日，尚未转股的"冠盛转债" 金额为人民币 601,579,000.00 元，占冠盛转债发行总量的比例为 99.9882%。 一、可转债发行上市概况 1 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 2865 号） 的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100 元，发行总额 60,165 万元，期限 6 年。票面利率为第一年 0 ...