股份变动 - 公司回购注销1名激励对象14,000股限制性股票[3] - 回购后股份总数由17,816.2527万股变为17,814.8527万股[3] - 回购后注册资本由17,816.2527万元变为17,814.8527万元[3] 可转债情况 - 2023年1月3日公司公开发行6,016,500张可转换公司债券[6] - “冠盛转债”2023年7月10日起可转股[6] - 截至2024年4月10日，190,301,000元“冠盛转债”已转股[6] - 截至2024年4月10日，累计转股数10,805,627股[6] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为17,814.8527万元[4] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为17,814.8527万股[5]

业绩总结 - 审计认为2024年度汇总表如实反映非经营性资金占用及关联资金往来情况[12] 数据相关 - 2024年所有关联方期初余额8097.83万元，往来累计14949.61万元[18] - 2024年所有关联方偿还累计6411.85万元，期末余额16941.15万元[18] 各公司数据 - 南京冠盛汽配2024年末往来资金余额4377.21万元[18] - 温州冠盛科技2024年末往来资金余额71.51万元[18] - GSP North America年末往来资金余额7640.13万元[18] - GSP AUTOMOTIVE MALAYSIA年末余额4852.30万元[18]

业务概况 - 拟开展外汇衍生品交易，总额不超40亿人民币（或等值外币）[3] - 用自有和借贷资金，不使用募集资金套期保值[4] - 交易业务含远期、掉期、期权等[5] 交易安排 - 对手为无关联的合格金融机构[5] - 授权有效期至2025年年度股东大会，额度可循环[6] 风险与目的 - 存在汇率、信用等风险，目的是锁定利润、规避风险[7] 应对措施 - 审慎审查合约，执行风险管理制度[8] - 按相关会计准则核算处理[10] 业务评估 - 开展外汇衍生品交易业务必要且可行[11]

业务内容 - 公司拟开展不超10亿元应收账款无追索权保理业务[3][4] - 有效期自2025年3月28日至2025年年度董事会召开日，额度可循环用[3][4] - 交易对方包括美富国银行等金融机构[6] 业务目的与性质 - 开展业务为盘活账款、加速周转、增强流动性[9] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3][4][5] 公告信息 - 公告发布于2025年3月29日[10]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信不超65亿元，含18.5亿元子公司担保[2] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开日[2][6] 子公司财务 - 浙江嘉盛2024年营收29103.44万元，净利润2187.20万元[10] - 南京冠盛2024年营收260519.97万元，净利润22606.91万元[10][11] - 能源科技公司2024年营收130.44万元，净利润 - 1887.87万元[12] 资产与担保情况 - 浙江嘉盛资产负债率58.50%，本次预计担保25000万元[5] - 南京冠盛资产负债率50.40%，本次预计担保40000万元[5] - 能源科技公司资产负债率3.32%，本次预计担保120000万元[5] - 公司累计对外担保余额29268.65万元，占比11.38%[13]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.228亿元，净额5.6185943396亿元[3] 项目情况 - 企业信息化综合平台建设募投项目总投资5296万元，预计2025年4月达预定可使用状态[3] - 截至2025年3月18日，该项目累计使用募集资金4105.63万元，节余约1472.63万元[2] - 项目使用募集资金比例为77.94%[10] 资金管理 - 2024年3月29日起公司可用不超3亿元闲置募集资金现金管理[6] - 截至2025年3月18日，现金管理未到期产品余额为0万元[7] 资金安排 - 节余资金拟永久补充流动资金用于日常生产经营及业务发展[12] - 节余资金含未支付费用尾款22.19万元、利息及理财收入282.26万元[2] - 节余原因包括严控支出、部分系统调整及现金管理获收益[11] 审议情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[14] - 募投项目结项及节余资金补充流动资金事项尚需股东大会审议批准[14] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率和公司盈利水平[14] - 保荐机构认为该事项符合相关法规规定且无异议[14]

审计委员会构成 - 2024年董事会审计委员会由王许、朱健、周家儒组成，王许任主任委员[1] 会议情况 - 2024年共召开6次会议，全体委员均出席[2] - 各次会议审议报告、续聘机构、聘任财务负责人等议案[2] 审计相关 - 建议续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 认为公司内控运作符合规范要求[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促公司规范经营[7]

业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易业务，总额不超40亿人民币（或等值外币）[3][7] - 业务包括远期、掉期、期权等，对手为无关联金融机构[3][9] 审批流程 - 2025年3月28日董事会通过议案，待2024年年度股东大会审议[3][11] 资金来源 - 使用自有、借贷资金，不使用募集资金[8] 业务目的与风险 - 目的是防范外币汇率风险，交易与经营需求相关[3][6][15] - 存在汇率市场、信用、流动性等风险[12] 风控与核算 - 采取锁定利润等风控措施，按准则核算处理[13][14][16]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年4月18日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[6] 议案相关 - 议案于2025年3月28日经第六届董事会第三次会议审议通过[9] - 特别决议议案为第11项[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月14日[14] - 现场登记时间为2025年4月17日特定时段[17] - 会议联系人占斌及联系方式[18]

会议信息 - 第六届监事会第三次会议于2025年3月28日召开，应到实到监事3人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案，均需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][11][13][18] - 同意对1名离职激励对象持有的14,000股限制性股票回购注销，回购价9.86元/股加利息[19] - 审议通过补充确认关联交易及会计估计变更议案[22][23] 业务额度 - 同意公司及子公司在不超35亿元额度内开展外汇衍生品交易业务[13]