| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 1、电话：0570-6035901 2、邮箱：zqb@huakangpharma.com 3、联系地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号 4、邮政编码：324302 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并 经董事会提名委员会会议审核，公司董事会同意聘任吴志平先生（简历详见附件）为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 吴志平先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工 作经验和专业知识 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2023 年主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第 十四号—食品制造）相关规定，现将浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年主要经营数据公告如下： 一、2023 年主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | | 产品类别 | 2023 年营业收入 | | | 晶体糖醇产品 | | 191,366.27 | | 液体糖、醇及其他产品 | | 68,019.65 | | 其他 | | 13,757.02 | | 合计 | | 273,142.93 | 2、按照地区分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | | ...

1.募集资金基本情况 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更 多的回报，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的相关规定，浙江华康药业股 份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届 董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 80,000 万 ...

东方证券承销保荐有限公司 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2739 号）同意注册，公 司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行了 13,030,230 张可转换公司债券，每 张面值 100 元，募集资金总额为人民币 130,302.30 万元，扣除本次发行费用人民 1 关于浙江华康药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 正在履行浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华康股份 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基 ...

华康股份第六届董事会第一次独立董事专门会议 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 17 日上午在公司会议室召开，会议出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事郭峻峰 担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华康药业股份有限公司章程》及 《公司独立董事工作制度》等有关规定，经全体成员认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》； 会议决议签字页）： 与会委员签署： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则 进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影 响较小。 我们同意将关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年日常关联交易预 计情况的议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 浙江华康药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 正在履行浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就华康股份本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 健验〔2023〕755 号）。 二、募集资金投资项目概况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更部分募集 资金投资项目的议案》，同意终止"粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目"，并变 更募集资金投入"年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目"，项目实施主体由 公司子公司唐山华悦食品科技有限公司变更华康股份，实施地点由河北省 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1941 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华康股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，公司根据综合考虑首次公开发行股票募投项目（以下简 称"募投项目"）的实施进度等因素，公司拟将募投项目功能性糖醇技术研发中 心建设项目的达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 6 月，并终止募投项目全 厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目并将该项目节余募集资金永久补充 流动资金。本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下： ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关规定， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）认真履行职责，现就 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况声明 报告期内，公司审计委员会由独立董事许志国先生、独立董事郭峻峰先生和董事徐 小荣先生三名成员组成，其中主任委员由许志国先生担任。报告期内，审计委员会委员 凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内 部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等 方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议的议案情况如下： 2023 年 3 月 23 日，召开第五届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过《关 于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 1 ...