重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上构成重大交易[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元构成重大交易[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元构成重大交易[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元构成重大交易[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元构成重大交易[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元构成重大交易[10] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元构成重大交易[10] - 日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元构成重大交易[10] 重大关联交易界定 - 与关联自然人交易金额超30万元构成重大关联交易[12] 信息报告事项 - 大额资产减值对公司当期损益影响占比超最近一年审计净利润绝对值10%且金额超100万元需报告[14] - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需报告[15] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需报告[16] - 除董事长、总经理外其他董事等无法履职达3个月以上需报告[16] 信息报告规则 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人为信息报告义务人[4] - 信息报告义务人应在重大事项最先发生时点2小时内通报[19][25] - 重大事项进展时应第一时间通报[19] - 董事会秘书收到信息后应第一时间向董事长汇报[19] - 需履行信息披露义务时应第一时间向董事会汇报并公开披露[21] - 重大信息披露前应控制知情范围[21] 责任追究 - 不履行信息报告义务致使公司受处罚或损失将追究责任[23]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 信息管理要求 - 应在内幕信息公开后5个交易日报送相关档案[12] - 档案自记录起至少保存10年[13] - 内幕信息管理由董事会负责，董事长为主要责任人[2] 违规处理措施 - 内幕信息知情人违规将受处罚或赔偿，涉嫌犯罪移送司法[17] - 违规受处罚结果报浙江监管局和上交所备案并公告[21] 制度相关规定 - 制度经董事会审议通过后生效[19] - 由董事会负责制定、修改和解释[19] - 内幕信息知情人档案一事一记[21]

浙江天正电气股份有限公司 第一条 为推动公司完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步 保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完 善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及《浙江天正电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及本所相关规定，体现公平、公 正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出 现以下情形： （一）透露或泄露尚未公开披露的重大信息； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）从事歧视、轻视等不公平对待中小股东的 ...

总经理工作细则 浙江天正电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责 人等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履 行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使 权利，以保证： 第四条 公司总经理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 (一) 依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 第二章 总经理层人员组成与任免程序 第五条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务 负责人由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 总经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 总经理层人员应当具备下列条件： 1 (二) 以诚信原则对公司董事会负责； (三) 执行公司股东会、董事会决议； (四) 接受董事会对其履行职责 ...

重大舆情认定标准 - 24小时内传播量超10万次或负面评论数超500条[3] - 涉及重大违法违规等内容[3] - 引发公司股票当日股价波动幅度超5%[3] - 被国家级媒体报道负面信息或被3家及以上主流财经媒体转载负面报道[4] 舆情工作管理 - 舆情工作组组长为公司董事长，成员由高管及部门负责人组成[5] - 一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书灵活处置[9] - 重大舆情发生时，舆情工作组组长视情况召集会议决策部署[9] 舆情处置措施 - 重大舆情处置措施包括迅速调查、与媒体沟通等[9] - 重大舆情处置需加强与投资者沟通，畅通沟通渠道[10] - 各类舆情影响股价时，公司应按规定做好信息披露工作[10]

人员设置 - 公司设一名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 聘任秘书时可聘一名证券事务代表协助履职[4] 聘任与解聘 - 原任秘书离职后三个月内公司应重新聘任[7] - 秘书空缺超三个月，由董事长代行职责直至正式聘任[7] - 秘书连续三月以上不能履职，董事会可解聘[7] 职责范围 - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等事务[11] 绩效与细则 - 公司根据秘书工作业绩进行绩效评价与考核[13] - 工作细则经董事会会议通过生效施行[16]

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露[6] 董事补选与法定代表人确定 - 董事辞任公司60日内完成补选[6] - 担任法定代表人的董事辞任，公司30日内确定新人选[6] 董事撤换与信息申报 - 董事连续2次未出席董事会，董事会建议股东会撤换[7] - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报信息[7] 忠实义务与股份转让 - 董事、高管任期结束后忠实义务2年内有效[9] - 离职6个月内不得转让公司股份[11] - 任期届满前离职，特定时间内每年转让不超25%[11] 追责复核 - 离职董事、高管对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[14]

审计委员会组成 - 由三名以上非上市公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 发现董事、高管违规，可向董事会通报、向股东会报告、披露或直接向监管机构报告[9] - 公司财务报告存在问题，应督促制定整改措施和时间，监督落实并披露完成情况[10] - 就职责事项提审议意见，董事会未采纳应披露并说明理由[11] - 委员有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[28] 会议相关 - 定期会议每季度召开一次，董事、审计委员会主任或两名以上委员联名可要求召开临时会议[13] - 召开会议应提前三天通知全体委员，经全体委员一致同意可免于提前通知，紧急情况可口头通知[14] - 采用快捷通知方式，自发出通知之日起2日内未接到书面异议，视为被通知人已收到会议通知[15] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[18] 其他规定 - 决策程序违规，利害关系人可在决议作出之日起60日内向公司董事会提出撤销决议[2] - 会议记录和决议保存期不得少于十年[23][26] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[17] - 决议违反规定致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任，但表决时表明异议并记载于会议记录的委员可免责[23] - 委员可查阅公司定期报告、财务报表及其审计报告等相关资料[28] - 委员可就问题向公司高级管理人员询问，高管应给予答复[28] - 工作条例由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[30]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事长领导、董秘协调[7][8] - 有内部审批程序，需登记相关事项[8] 材料报送与保存 - 报告公告后十日内报送登记材料[9] - 登记材料保存期限不少于10年[9]

市值管理机制 - 董事会是市值管理领导机构，董办是执行部门[6] - 董事会制定总体规划、激励政策、明确回购机制、完善利润分配方案[6][7] - 董办监测公司市值等指标及行业平均水平[14] 市值提升策略 - 并购重组提升资产规模、盈利能力和整体估值[10] - 开展股权激励及员工持股计划[10] - 制定最低分红比例，提升分红次数和比例[10] - 加强投资者关系管理[11] - 及时、公平披露影响市值或投资决策的信息[12] - 适时开展股份回购及股东增持[12] 股价异常应对 - 连续20日收盘价跌幅累计达20%或低于近一年最高价50%属异常[15] - 出现异常立即启动内部风险评估程序[15] - 必要时发布公告澄清说明，进行自愿性披露[15] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[17] - 与规定抵触时按规定执行并修订报董事会审议[17] - 该制度为浙江天正电气2025年8月相关制度[18]