证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-058 杭州联德精密机械股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 12 月 26 日、12 月 27 日、12 月 30 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 26 日、12 月 27 日、12 月 30 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易价格异常波动。 （一）生产经营情况 公司 2024 年前三季度营业收入 8.51 亿元，同比 ...

会议基本信息 - 会议时间为 2024 年 12 月 27 日，地点为线上，上市公司接待人员董事长为孙袁，董事会秘书为潘连彬 [2][9] - 参与单位众多，包括中信证券、广发证券等多家证券机构，诺安基金、易方达基金等多家基金公司，以及远信投资、红杉资本等投资机构 [8] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和电话会议 [8] 公司业务概况 - 业务围绕高端制造、精密制造展开，从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售，提供一站式服务，是高品质定制机加工铸件和组装零件的领导者 [9] - 产品包括用于压缩机、工程机械、能源设备以及食品机械整机制造的精密零部件等 [9] 压缩机业务 市场地位与客户 - 在空气压缩机、制冷压缩机铸件零部件领域处于显著优势地位，被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，服务于江森自控、特灵科技、开利、麦克维尔等全球商用空调行业最具竞争力企业 [3][9] 产品应用领域 - 压缩机零部件主要用于制冷和空调压缩机以及空气压缩机，制冷压缩机应用于供热通风与空气调节（HVAC）设备以及住宅、商业、工业制冷系统，空气压缩机广泛应用于石油化工业、制造业、风电、车辆制动等领域 [3] 新兴应用 - 随着 AI、云计算等技术发展，数据中心需求激增，温控系统中精密空调的核心零部件压缩机在算力中心和数据中心广泛应用，公司压缩机零部件产品在国内外市场特别是北美市场有应用 [4] 客户需求情况 - 下游客户均为境外上市企业，近几年保持稳定增长，存在较多未交货订单，增长主要系以数据中心为代表的客户需求 [10] 未来发展规划 - 作为国内最大的商用压缩机零部件产品制造基地和出口企业之一，将加大资本投入，提高全球精密零部件生产能力，提升产品市场占有率 [10] 工程机械业务 市场地位与客户 - 在工程机械制造领域占据市场优势地位，卡特彼勒是合作多年的客户 [10] 提供产品 - 为卡特彼勒提供工程机械、矿山机械、能源设备等方面的零部件产品与服务，能源设备零部件包含油气设备、柴油机、燃气轮机等方面的精密机械零部件 [5] 新兴应用 - 柴油机常作为数据中心备用电源，燃气轮机可作为备用电源或主要发电设备，公司在柴油机和燃气轮机方面有全球核心客户合作，提供精密机械零部件 [11] 供应链保障 - 通过国内大基地 + 海外子公司推进业务发展，在美国成立 AMR 公司拓展北美市场，在墨西哥筹备建立新工厂，建成投产将提升海外产能和抵抗贸易风险能力，确保供应链稳定性 [6][11]

杭州联德精密机械股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-056 本次关于预计 2025 年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要， 有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不 会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关 联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交 易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议，以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》， 关联董事 ...

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 12 月 24 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-055 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有 利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合相关法律法规的规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金事项。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2024年12月24日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》5票同意通过[2] - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并补流议案》7票同意通过[3]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，发行价15.59元/股，募资9.354亿元，净额8.6122954443亿元[2] 募投项目 - 原募投项目计划总投资额10.528326亿元，拟投入募集资金8.612295亿元[5] - 变更后募投项目计划总投资额11.22949亿元，拟投入募集资金8.612295亿元[7] 具体项目 - “高精度机械零部件生产建设项目”计划总投资5.96065亿元，拟投入5.759486亿元[8] - 该项目实际投入5.603335亿元，截至2024年12月21日节余6576.88万元[8][10] 决策进展 - 2024年12月24日，董事会、监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[13] - 保荐机构认为该事项履行程序合规，无异议[14]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.354亿元，净额8.6122954443亿元[5] - 首次公开发行A股6000万股，发行价每股15.59元[5] 募投项目 - 两募投项目名称变更[8] - “高精度机械零部件生产建设项目”计划投资59,606.50万元，拟投募集资金57,594.86万元[9] - 该项目实际投入募集资金56,033.35万元[9] 资金节余 - 截至2024年12月21日，募投项目节余募集资金6576.88万元，占净额7.64%[3] - “高精度机械零部件生产建设项目”节余含账户余额5822.20万元及应退未退金额754.68万元[11] 决议情况 - 监事会同意募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金[14] - 保荐机构中信证券对此无异议[15] - 公司有第三届董事会、监事会第九次会议决议[18]

会议基本信息 - 会议类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国信证券、兴业证券等多家机构 [2] - 会议时间为2024年12月11日 - 12月13日 [2] - 会议地点在杭州联德精密机械股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长孙袁、董事会秘书潘连彬、证券事务代表吕伊昆 [2][3] 出口订单情况 - 公司近期出口订单同比稳中向好，全年出口订单增长符合预期且呈积极增长 [3] - 下游北美客户因当地铸造成本高、供应链紧缺，对铸件需求旺盛 [3] - 公司在墨西哥筹备建立新工厂，将提升海外产能、抵抗贸易风险能力，确保供应链稳定并提升出口份额 [3] 工厂建设进展 - 墨西哥工厂已购得位于墨西哥蒙特雷市的土地，处于建设中，预计明年投产一部分厂房 [3][4] - 明德项目已投产，产能有较大提升 [4] 子公司规划 - 美国子公司定位是服务美国顶尖客户，拓展美国客户并协助新品开发，后续会在提升生产效率、降低生产成本方面进行优化 [4] 订单保障措施 - 公司借助市场口碑与高端客户服务能力，开发下游不同领域高端设备零部件需求，打开潜在市场 [4] - 前期开发部分新品已投入量产，中大型铸件符合明德项目生产需求，新品集中在能源、工程机械、农业机械等大型工业化领域 [4][5] 分红策略 - 公司实行持续稳定的利润分配政策，兼顾投资者回报与可持续发展 [5] - 自上市以来现金分红4次，累计分红3.26亿元，分红率超30%，位于同行业前列 [5]

现金管理决策 - 2024年4月2日同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限一年[2] 理财产品操作 - 2024年7月10日买1000万元理财产品，12月6日赎回，收益12.98万元[3] 近12个月数据 - 银行理财产品投入和收回本金6000万元，收益42.15万元[5] - 单日最高投入5000万元，占最近一年净资产2.23%[5] - 现金管理累积收益占最近一年净利润0.17%[5] 额度情况 - 已使用现金管理额度为0，未使用10000万元，总额度10000万元[5]

会议基本信息 - 会议类别为特定对象调研，时间为2024年11月26日 - 2024年11月29日，地点为线下会议 [2] - 参与单位有华福证券、东方证券等，上市公司接待人员有董事会秘书潘连彬和证券事务代表吕伊昆 [2] 应对关税措施 - 公司致力于全球化发展，关注海外关税政策和经济环境变化，已在美国设厂，墨西哥工厂明年中期建成投产，助力业绩增长 [3] 研发费用用途 - 今年新品开发数量为有史以来最多，研发围绕产品核心领域，深化核心产品竞争优势，做战略布局和技术储备，推动业绩稳健增长 [3] 项目进展情况 - “高精度机械零部件生产建设项目”近期全面投产，处于产能爬坡期，后续将释放产能 [4] - 已购得墨西哥蒙特雷市土地，墨西哥工厂正在建设，将提升全球服务能力 [4] 先进制造体现领域 - 采用进口顶尖设备，产品加工保持全球领先水平 [4] - 运用大数据和工业物联网技术，实现生产现场设备联网和数据驱动运营决策，未来深化数字化转型 [5] 高端装备出海布局 - 积累了为全球顶尖品牌设备厂家供货的经验，在美国设厂，墨西哥工厂是出海重大战略布局 [5] - 产品覆盖压缩机、工程机械等多个领域，提供高难度精密零部件 [6] ESG方面措施 - 已在节能减排、关爱员工、股东现金分红等方面采取措施，未来将融合社会责任与企业运营，推进ESG工作 [6]