公司重组相关 - 公司进行重大资产重组的原因是2024年光伏行业供需失衡、地缘政治博弈、市场竞争加剧以及政策利好支持上市公司并购重组[4] - 本次交易采用资产基础法评估标的公司股权价值，评估价格略高于账面净资产，不会增加上市公司亏损，可回笼资金，为未来发展提供基础[4] 公司战略方向 - 重组后公司将继续加强核心业务领域领先地位，提升医疗业务板块市场份额[5] - 加快在医疗大健康、智慧医疗等新兴领域布局，如低空经济应急救援项目与西北工业大学太仓智汇港校企合作，完成AED无人机救援首飞等，还探索智能康养服务型机器人应用[5] - 不断强化数字化转型和智能化升级，提升运营效率和客户体验[5] 医疗信息化传统核心业务 - 公司是急危重症全生命周期管理为核心的数字化产品等提供商，核心产品DoCare系列和Doricon解决方案贯穿多个领域[5] - 包括DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件（如麻醉、重症监护等信息系统）和临床信息化整体解决方案（如数字化手术室、急诊急救平台整体解决方案）[5] - 中标并建设苏州市卫计委健康市民'531'行动计划等项目，建立智慧医疗服务模式[6] - 承担多项重大课题，荣获多项荣誉，有近600项知识产权，用户覆盖全国32个省、自治区及直辖市，2400多家医疗机构，其中三级甲等医院近1200家[6] 医疗信息化和辅助生殖发展前景 - 在医疗信息化方面，国家政策支持、医疗机构需求提升使行业发展迅速，公司作为领先企业将继续深耕，提升产品竞争力，推进向平台化、区域化和智能化发展[7] - 在辅助生殖业务方面，随着鼓励生育政策出台、辅助生殖纳入医保范围，社会需求增长，公司将提升技术和服务能力拓展市场[7] 低空经济领域布局考虑 - 2023年中央经济工作会议提出打造战略性新兴产业背景下，公司计划在智慧急救系统中叠加低空设备构建"4分钟急救圈"[7] - 公司参与多个重要项目，发布低空救援整体解决方案，已完成相关研发调试并开始对接市场[8] 康养机器人进展 - 麦迪科技与优必选合作成立苏州优麦机器人有限责任公司，从软件及算法入手，重点布局医疗场景下的看护、护理及陪伴型智能人形服务机器人[8] 与华为合作情况 - 公司与华为合作多年，研发麦迪&华为5G +物联网联合解决方案（如院内设备物联网系统、车联网系统）助力智慧医院建设[9] - 联合发布基于5G、大数据、AI技术的全场景智能化信息平台解决方案，提升区域急危救治能力并推进国产化适配进程[9] - 未来双方将继续深化合作，探索研发医疗专项大模型[9]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-101 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 11 月 12 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于取消 2024 年第五次临时股东大会的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消 2024 年第五次临时股东 大会的公告》（公告编号：2024-102 ...

一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603990 | 麦迪科技 | 2024/11/12 | 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-102 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于取消 2024 年第五次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 12 日收到上海证券交易所出具的《关于苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】 3644 号）（以下简称"问询函"），要求公司就问询函中所述重大资产出售的 相关问题做出书面说明。由于本次股东大会审议事项与重大资产出售关联性 较大，为保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投 票权，经公司审慎研究，并经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过， 决定暂时取消 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-099 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布了《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 19 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点："麦迪科技投资者关系"小程序，通过微信搜索"麦迪科技 投资者关系"或微信扫一扫以下二维码参与会议 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三 ...

市场扩张和并购 - 2023年跨界进入光伏行业，收购股权并增资炘皓新能源、麦迪电力，支付对价2.68亿元，借款8.11亿元，总计10.79亿元[1] - 截至2024年8月末，炘皓新能源净资产 -2.15亿元，债转股后5.96亿元，评估值5.97亿元，交易对价6.35亿元[1] 业绩总结 - 2023年、2024年1 - 8月炘皓新能源营收2.99亿元、1.35亿元，毛利率 -37.02%、 -71.96%，净利润 -2.90亿元、 -1.56亿元[5] - 2023年、2024年1 - 8月麦迪电力业务收入945.37万元、312.33万元，毛利率69.59%、100%，净利润 -157.97万元、109.62万元[5] 其他 - 截至2024年10月31日，公司对炘皓新能源、麦迪电力担保余额4.31亿元，出售后变更为对关联方担保[3] - 2023年末、2024年8月末炘皓新能源在建工程余额12.46亿元、11.05亿元，进度85.95%、90.26%，转固金额3.08亿元、1.95亿元[7] - 2023年末、2024年8月末炘皓新能源应付账款余额7.74亿元、6.32亿元，截至2024年8月31日，3.34亿元应付账款账龄超1年[7] - 2023年、2024年1 - 8月，炘皓新能源销售现金1.99亿元、1721.17万元，分别是营收的66.36%、12.78%[9] - 2023年、2024年1 - 8月，麦迪电力销售现金1120.14万元、938.44万元，分别是营收的78.73%、300.46%[9] - 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会于2024年11月13日发布公告[11]

上 海 证 券 交 易 所 司目前生产销售、订单情况等，说明置入资产短时间内发生亏损并 退出的原因、合理性，相关出售安排是否有利于公司长远利益及对 应补偿措施；（3）对比债转股前后公司收取对价和债权情况，说明 以债转股后净资产为基础进行估值、放弃债权利益的原因、合理性； （4）结合备考报表情况，说明相关出售安排是否可能导致公司触及 财务类退市指标及具体应对措施，并充分提示风险。请独立财务顾 问对上述问题逐项发表意见，会计师对问题（4）发表意见，评估师、 独立董事对问题（3）发表意见。 2.草案及相关公告披露，交易对价共分两期支付，其中 49%（即 2.93 亿元）交易价款在交割日后 12 个月内支付。交易对手方绵阳市 安建投资有限公司（以下简称安建投资）、苏州炘诺新能源科技有限 公司（以下简称苏州炘诺）分别支付 2.93 亿元、1837.34 万元，但 二者截至 2023 年末净资产分别为-0.34 万元、208.08 万元。此外， 截至 2024 年 10 月 31 日，公司对炘皓新能源、麦迪电力担保余额合 计 4.31 亿元，标的公司出售后，上述担保变更为对关联方担保。绵 阳安州投资控股集团有限公司（以下 ...

资金募集与使用 - 2020年非公开发行股票募集资金总额7.2759956544亿元，净额7.0663731154亿元[12] - “高效太阳能电池智能制造项目”原计划用募集资金23212.49万元，截至2024年10月28日累计投入19196.12万元[11] - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目拟投入35249.29万元，已使用15720.12万元，预计2025年4月达可使用状态[14] - 互联网云医疗信息系统建设项目拟投入22430.38万元，已使用198.59万元，已变更[14] - 补充流动资金项目拟投入12858.29万元，已使用12905.71万元，已结项[14] - “高效太阳能电池智能制造项目”募集资金剩余4354.79万元，4018.66万元本金及相关利息已归还[15] - 2023年5月，将“互联网云医疗信息系统建设项目”剩余募集资金及利息22231.79万元变更用于“高效太阳能电池智能制造项目”[12] 项目投资与产能 - “高效太阳能电池智能制造项目”总投资186171.50万元，建设18个月，形成9GW产能[14] 股权投资与增资 - 拟将“高效太阳能电池智能制造项目”资金使用方式由“有息借款”变更为“股权投资”[11] - 拟将尚未归还的募集资金15177.46万元及利息186.45万元，合计15363.92万元变更为股权投资增资炘皓新能源[11] - 拟将截至2024年8月31日有息借款投入且未归还的募集资金及利息合计15363.92万元转作对炘皓新能源投资款[16] - 拟将81053.8937万元借款及利息以债转股方式向炘皓新能源增资[22] - 增资后炘皓新能源注册资本将从23500万元增至104553.8937万元[22] - 麦迪科技自有资金债转股65689.9775万元，募集资金债转股15363.9162万元[26] 炘皓新能源财务数据 - 炘皓新能源注册资本为23500万人民币[17] - 2024年8月31日炘皓新能源总资产259501.43万元，2023年12月31日为263689.11万元[21] - 2024年8月31日炘皓新能源净资产 -21547.67万元，2023年12月31日为 -5044.65万元[21] - 2024年1 - 8月炘皓新能源营业收入13469.49万元，2023年度为29812.86万元[21] - 2024年1 - 8月炘皓新能源净利润 -16503.02万元，2023年度为 -28156.93万元[21] - 2024年8月31日炘皓新能源总负债281049.10万元，2023年12月31日为268733.76万元[26]

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-098 为满足生产经营需要，2024年10月公司为全资子公司提供担保情况如下： 炘皓新能源向浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浙商银行苏州分 行"）开具银行承兑汇票415.26万元，公司对上述融资提供连带责任保证担保， 保证期间为履行债务期限届满之日起三年。 麦迪电力向浙商银行苏州分行开具信用证1,700.00万元，公司对上述融资提 供连带责任保证担保，保证期间为履行债务期限届满之日起三年。 前述担保不存在反担保。本次新增的担保金额在经股东大会审议的担保额度 范围内，股东大会已授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，就担保额度 内发生的具体担保事项不需另行召开董事会或股东大会审议。 重要内容提示： 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能 源"）、麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）, 均为苏州麦迪斯顿医 ...

资金管理 - 2024年4月28日公司同意对不超3亿元闲置募集资金现金管理[1] - 闲置募集资金可滚动使用，购单笔期限最长12个月保本型产品[1] 资金账户 - 截至公告披露日，公司江苏银行苏州城西支行理财产品全部到期赎回[2] - 公司近日注销江苏银行苏州城西支行募集资金理财专户[2]

财务审计 - 审计涵盖2022 - 2024年8月财务报表，认为报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 长期资产存在、计价与分摊因涉及管理层重大判断和估计，被识别为关键审计事项[6] - 收入确认因存在管理层操纵风险，被识别为关键审计事项[9] 资产情况 - 截至2024年8月31日，固定资产账面价值47117.15万元，占总资产18.15%[6] - 截至2024年8月31日，在建工程账面价值110546.85万元，占总资产42.59%[6] - 截至2024年8月31日，使用权资产账面价值62939.78万元，占总资产24.25%[6] 经营业绩 - 截止2024年8月31日，主营业务收入为133579599.78元，占营业收入的99.17%[9] - 2024年1 - 8月中北收入为134,694,885.00元，去年同期为299,276,139.13元[22] - 2024年1 - 8月营业利润为 - 160,973,294.26元，去年同期为 - 289,627,938.93元[22] 现金流情况 - 2024年1 - 8月经营活动现金流入小计为102,429,083.83元，2023年度为204,238,393.55元[1] - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为 - 162,982,151.68元，2023年度为 - 365,900,784.04元[1] - 2024年1 - 8月筹资活动产生的现金流量净额为375,232,091.23元，2023年度为1,125,200,807.27元[1] 公司变更 - 2023年1月17日投资人变更为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司，出资金额500万元[38] - 2023年3月10日公司注册资本由500万元变更为23500万元，出资人是苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司[38] - 截至2024年8月31日，公司注册资本23500万元，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司实缴23500万元，占比100%[38] 会计政策 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则编制财务报表[42] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[47] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[48] 项目情况 - 绵阳市安州区光伏产业园建设项目造价金额为92353.92万元，测算厂房租金为96325.14万元，确认使用权资产金额为64536.38万元[158] - 年产9GW高效单晶电池智能工厂项目2024年1 - 8月预算数为1861715000元，工程累计投入占预算比例为90.26%，工程进度为90.26%[196] - 2024年1 - 8月年产9GW高效单晶电池智能工厂项目计提减值准备21722595.57元，原因是经济绩效不达预期[197]