关于全资孙公司拆迁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 为进一步加快推动临空经济示范区建设，开创临空经济高质量发展新 局面，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司杭州 萧山吉华科技有限公司（以下简称"吉华科技"）位于杭州临空经济示范 区红山农场区块土地及建筑物被纳入拆迁范围。 公司分别于2024年2月5日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监 事会第十二次会议，2024年2月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于全资孙公司杭州萧山吉华科技有限公司拟签署非住宅房屋拆 迁货币补偿协议的议案》，具体内容详见公司于2024年2月6日披露的《关 于全资孙公司杭州萧山吉华科技有限公司拟签署〈非住宅房屋拆迁货币补 偿协议〉的公告》（公告编号：2024-002）。 二、本次拆迁事项进展情况 证券代码： 603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-021 浙江吉华集团股份有限公司 吉华科技近日收到两笔拆迁款项（已扣除由杭州临空经济示范区红山 拆迁指挥部直 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年3月1日[2] - 实施期限为待股东大会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额8000万元 - 12000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] - 资金来源为公司自有资金[3] 回购进展 - 截至2024年4月9日累计回购股数7473300股[2][5] - 占总股本比例1.07%，较上次增加0.56%[2][5] - 累计已回购金额27982718元[2][5] - 实际回购价格区间3.59元/股 - 4.21元/股[2][5]

股份回购情况 - 截至2024年3月31日累计回购3,564,400股，占总股本0.51%[2] - 回购最高价3.71元/股，最低价3.59元/股，已支付12,982,071元[2] 回购方案 - 2024年2月29日董事会、3月18日股东大会审议通过回购方案[3] - 回购资金8000 - 12000万元，价格不超5元/股，期限6个月[3] - 资金来源为公司自有资金[3]

股份回购情况 - 2024年3月25日首次回购123万股，占总股本0.18%[2][4] - 首次回购最高价3.63元/股、最低价3.59元/股[2][4] - 首次回购已支付444.138万元（不含交易费）[2][4] 回购相关安排 - 回购用于减少注册资本，资金总额8000 - 12000万元[3] - 回购价格不超5元/股，资金为自有资金，期限6个月[3]

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-016 浙江吉华集团股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-007）及 2024 年 3 月 19 日披露的《吉华集团 2024 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。 公司回购股份将用于减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 8,000 万元 （含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5 元/股（含）， 回购资金来源为公司自有资金，本次回购股份期限为自股东大会审议通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 253,717,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.2452 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-015 浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于以集中竞价方式回购股份方案的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比 ...

吉华集团临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：浙江吉华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江吉 华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会进行见证，并 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议，决定于 2024 年 3 月 18 日召开本次临时 ...

股权结构 - 杭州锦辉机电设备有限公司持股196,000,000股，比例28%[2] - 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司持股31,209,545股，比例4.46%[2] - 徐杏花持股25,394,000股，比例3.63%[2] - 邵辉持股25,234,866股，比例3.6%[2] - 江海证券有限公司持股22,018,480股，比例3.15%[2] - 2024年3月12日公司总股本700,000,000股，全为流通股[2] 公司决策 - 2024年2月29日董事会通过回购股份方案[2] - 2024年3月12日为审议回购事项股东大会股权登记日[2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年3月14日[4]

浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603980） 二〇二四年三月 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于以集中竞价方式回购股份方案的议案 5 | 吉华集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应 自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在 2024 年 3 月 15 日 17：00 前到公司办理参会 登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 3 月 18 日上午 9:30 前到杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室办理签到登 记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。 四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介 ...

股权结构 - 2024年2月29日公司总股本700,000,000股，均为无限售流通股[2] - 杭州锦辉机电持股196,000,000股，比例28%[2] - 辽宁海通新能源持股31,209,545股，比例4.46%[2] 公司决策 - 2024年2月29日公司审议通过回购股份方案[2] - 2024年3月5日公司董事会发布公告[4]