浙江吉华集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-009 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 2 月 29 日在公司 7 楼会议室以现场方式和通讯方式召开。会议应参 加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席单波主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《吉华集团关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2024 年 3 月 1 日 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 253,647,437 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.2353 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 是 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华 集团会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-011 浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 议案 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

吉华集团临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：浙江吉华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江吉 华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会进行见证，并 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、 会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的 具体操作流程等内容。 1 吉华集团临时股东大会 法律意见书 经查，公司在本次临时股 ...

浙江吉华集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-008 2024 年 3 月 1 日 浙江吉华集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 29 日在公司 2 楼会议室以现场方式和通讯方式召开。会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵辉先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、《吉华集团关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 董事会 ...

回购计划 - 回购资金8000 - 12000万元[2] - 回购期限6个月内[2] - 回购价格不超5元/股[2] - 拟回购16000000 - 24000000股，占比2.29 - 3.43%[5] 财务数据 - 截至2023年9月30日，资产总额47.57亿元[8] - 归属于上市公司股东净资产40.56亿元[8] - 账面货币资金8.33亿元[8] - 回购资金最高限额占总资产2.52%[8] - 占净资产2.96%[8] - 占货币资金14.41%[8] 人员计划 - 董监高、控股股东未来3、6个月无减持计划[2] - 董监高、控股股东决议前6个月无买卖股份行为[8] - 提议人邵辉提议前6个月无买卖，回购期无增减持计划[9] 后续安排 - 完成回购后履行减资程序[9] - 办理回购报批、设专用账户等事宜[11] - 授权董事会调整方案[11] - 修改资料、办理工商变更登记[11] - 办理其他必要事宜[11] 风险提示 - 方案需股东大会审议，有未通过风险[12] - 股价超区间，有方案无法实施风险[12] - 新法规可能致方案条款调整[12] 实施策略 - 回购期限内择机决策实施[12] - 根据进展及时披露信息[12]

重要内容提示： 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-010 浙江吉华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日 上午 9 点 30 分 召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 18 日 至 2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 27 日，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到关于公司董事长邵辉先生《关于提议回购公司股份的函》，邵辉先生提议 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-006 浙江吉华集团股份有限公司 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实保护全体 股东利益，增强公众投资者对公司的信心，结合公司经营情况及财务状况等因素， 邵辉提议公司以自有资金回购公司股份，并在未来将前述回购股份用于减少注册 资本。 三、提议内容 （一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （二）回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本。 （三）回购股份的资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民 币 12,000 万元（含）。 （四 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-005 浙江吉华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 上午 9 点 30 分 召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

拆迁补偿 - 全资孙公司拟签拆迁货币补偿协议，预计金额27000万元[1][3] - 资产1补偿20000万元，土地64640平，建筑24674.83平[4] - 资产2补偿7000万元，土地22978平，建筑9676.39平[4] 流程与影响 - 拆迁已通过董监事会，待股东大会审议[3] - 预计影响2024年或以后年度利润，成交及确认年份不定[7][8]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2024年2月5日在7楼会议室召开[3] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[3] 议案情况 - 审议通过全资孙公司拟签署拆迁补偿协议议案[4] - 议案将提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]