现有资源项目进展情况 - 两岔河磷矿项目南采区已于2023年投产，全年计划产销15万吨[1][2] - Dikulushi铜矿2023年计划生产铜精矿含铜（当量）约8,000吨，计划销售铜精矿含铜（当量）约1万吨[1] - Lonshi铜矿将于2023年3季度末投产，初步计划2024年完成爬坡[1][2] - San Matias项目Alacran铜金银矿的可行性研究报告已获批准，环境影响评估已提交审批，具体进展存在一定不确定性[2] 矿服业务发展趋势 - 2023年三季度公司矿服业务增长显著，主要是各项目所处生产建设阶段使得本期业务量有所增加[2] - 公司矿服业务整体增长平稳[2] 公司矿服业务优势 - 在科研、施工技术、充填技术、深部资源开发、装备及维修操作一体化、项目运营管理等方面积累了丰富的行业经验[2][3] - 为矿山业主提供安全高质量的矿山快速投产达产、缩短建设周期、节省建设投资等核心服务[2][3] - 公司执行力强、服务品质优良,在业内积累了较高的口碑和认可度[3] 矿服业务增量来源 - 新承接的项目以及存量业务的新增业务量[4] - 面对复杂的地质条件和工艺,业主有择优选择服务商的意愿[4] 铜价趋势 - 从中长期来看,铜供需格局仍将保持相对紧平衡,铜价存在长期持续震荡上行可能[5] 矿服业务模式 - 公司矿服业务定价模式为成本加成,一般不与矿产品价格挂钩[4][7] - 公司矿服业务主要服务于大中型非煤类地下固体矿山[6] 并购计划 - 公司关注体量与公司规模相匹配的铜和贵金属标的,目前认为通过勘探增储是更加经济的资源获取方式[10] - 赞比亚Lubambe铜矿项目收购进展存在一定不确定性[11] 可转债安排 - 公司承诺在2024年2月27日至2024年8月26日的六个月内,若"金诚转债"触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利[12] - 之后公司将根据《可转债募集说明书》的约定,再次决定是否行使"金诚转债"的提前赎回权利[12]

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-022 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司近日与云南驰宏锌锗股份有限公司就云南驰 宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司跃进坑标段 2024-2025 年度采矿业务工程 施工及有关事项协商一致并签署了《矿山生产剥离（开拓）、采矿外委工程合同》， 现就有关事项公告如下： 一、工程项目及协议主要情况 6、合同双方当事人 甲方：云南驰宏锌锗股份有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存 在关联关系。 乙方：金诚信矿业管理股份有限公司。 1、工程内容：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司跃进坑标段 2024-2025 年度采矿业务工程，包含采准工程、安全措施工程、切割、落矿、 通风照明、充填、运输、维护等业务。 2、工程地点：云南省曲靖市会泽县矿山镇。 3、工程范围：开采深度由 2053m 至 1334m 标高及 1274m 以下（ ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为智能装备公司新 增担保金额为 1,000 万元；公司已实际为其提供的担保余额为 2,000 万元。 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的全资子公司，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保事项概述及进展情况 金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 （一）担保的主要情况 为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司智能装备公司近期向中国 银行股份有限公司申请办理贷款业务，并于近日完成 1,000 万元的提款手续，公 司为智能装备公司向中国银行股份有限公司的该项融资提供连带责任保证。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金诚信（湖北）智能装备有限公司（简称"智能装备公 司"），为金诚 ...

业绩总结 - 公司2023年H1实现营收32.79亿元，归母净利润为4.01亿元[2] - 公司2023年度业绩预增，预计净利润将增加60.72%到68.92%左右[1] - 公司2025年预计营业收入将达到13091百万元，较2022年增长了17.6%[8] - 公司2025年预计净利率将达到17.2%，较2022年提高了5.8个百分点[8] 市场扩张和并购 - 公司通过收购和竞买等方式积极布局资源开发，拥有多个矿山项目[3] 投资评级 - 中邮证券投资评级标准中，买入类型表示预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上[9] 公司信息 - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[19] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[19] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[19] - 中邮证券依托中国邮政集团实力，坚持诚信经营，为客户提供专业化的证券投、融资服务[19] - 中邮证券研究所设在北京、上海和深圳，提供研究服务和联系方式[20]

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释 超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于因可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使公 司控股股东金诚信集团有限公司（简称"金诚信集团"）及其一致行动人鹰潭金 诚投资发展有限公司（简称"鹰潭金诚"）、鹰潭金信投资发展有限公司（简称 "鹰潭金信"）合计持股比例被动稀释超过 1%。 本次权益变动不涉及增持或减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 （一） 信息披露义务人权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可 ...

公司基本信息 - 证券代码 603979，证券简称金诚信；证券代码 113615，证券简称金诚转债 [1][3][4][5][6] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有华泰证券、华夏久盈、中信建投，时间为 2024 年 2 月 1 日和 26 日，地点包括线上会议、公司展厅参观、现场调研，接待人员有董事会秘书、证券事务代表、投关总监 [2] 资源项目进展 两岔河磷矿 - 南采区已投产，2023 年计划全年出矿 15 万吨；北采区已开工建设 [2] 刚果（金）Dikulushi 铜矿 - 已进入雨季，按年度计划安排生产 [2] 铜精矿生产 - 2023 年计划生产铜精矿含铜（当量）约 8000 吨，实际约 1 万吨 [3] Lonshi 铜矿 - 2023 年 3 季度投产，初步计划爬坡；2022 年 4 月勘探在东部新发现 3 条主要铜矿体，矿体连续性较稳定，向深部延深较大，铜品位变化较均匀，与其上、下平行的较小矿体沿走向和延深均未圈闭，尚未完成资源量估算 [3][4] 哥伦比亚 San Matias 项目 - Alacran 铜金银矿可行性研究报告获 Cordoba Minerals Corp. 董事会批准，矿床环境影响评估已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）审批，完成开采计划（PTO）和环境影响评估（EIA）是转入建设阶段的必要条件，许可通过及所需时间存在不确定性 [3] Lubambe 铜矿 - 公司拟投资赞比亚 Lubambe 铜矿项目议案已通过股东大会审议，交易完成取决于先决条件能否达成（或经交易各方书面豁免），存在不确定性 [4] 矿服业务情况 发展趋势 - 截止 2023 年三季度，矿服增长显著，主要因各项目所处生产建设阶段使业务量增加，整体增长平稳 [4] 定价模式 - 采用成本加成方式，根据矿山资源禀赋、开采技术难度，以行业普遍作业效率、作业成本为参考定价 [5] 客户标准 - 以“大市场、大业主、大项目”为目标市场，服务“实力业主、知名矿山”，形成以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群 [5][6] 业务增量 - 一方面来自新承接项目，另一方面来自存量业务新增业务量，大矿山多期开发，业主在现有服务商遇瓶颈时有择优选择意愿 [6] 市场份额 - 国家有关部门和行业协会尚无针对矿服业务整体市场规模的权威统计数据 [6] 公司战略与市场看法 矿山并购计划 - 长远关注体量与公司规模相匹配的铜和贵金属标的，现阶段认为勘探增储是更经济的资源获取方式 [5] 铜价趋势 - 中长期来看，矿山供应边际放缓格局未变，新能源产业预计保持较高增速，铜供需紧平衡，铜价存在长期持续震荡上行可能 [5]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求,我们 作为金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董 事,召开独立董事专门会议,基于独立判断的立场,在认真审阅拟提 交给公司第五届董事会第九次会议的《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》后,发表如下 事前认可意见: 该议案所涉及的关联交易为公司矿山服务业务的日常经营合同, 是在前期对 San Matias 资源项目进行股权投资的基础上,进一步拓 展公司海外矿服业务,符合公司"服务+资源"的发展规划,具有合 理性、必要性。服务价格以市场价格为基础,经双方协商确定,遵循 公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害公司及其他股东,特别 是中小股东的利益,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。 公司董事会审议关联交易议案时,关联董事需要回避表决。 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议有关事项的 事前认可意见 金诚信矿业管理股份有限公司 独立董事:潘帅、叶希 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-017 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第九次会议的通知及相关资料。本次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青 海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服 务暨关联交易的议案》。 具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于承接 San Matias 项目 Alacra ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与 采购服务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）与 Cordoba Minerals Corp. （简称"Cordoba 矿业"）目前分别通过全资子公司各持有 CMH Colombia S.A.S. （即 San Matias 铜金银矿项目公司，简称"CMH 公司"）50%的股权。 为进一步推进 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿后续的建设开发，公司与 CMH 公司就 Alacran 铜金银矿的设计及与采购（EP）签署服务协议，服务价款 1,580 万美元。 本次交易为公司的日常经营业务。 本次交易构成关联交易。公司向 CMH 公司派驻 2 名董事，其中王青海先 ...

一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第七次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务 暨关联交易的 ...