会计政策调整 - 公司按《企业会计准则解释第16号》调整租赁业务相关负债和资产[6] - 执行政策使2023年末合并资产负债表递延所得税资产和负债各增209,300.51元[6] 会计估计情况 - 本报告期主要会计估计未变更[7] 说明用途 - 专项说明供公司董事会提请审议会计变更议案用[7]

议案通过情况 - 以3票赞成通过2023年度关联交易确认议案[2] - 以3票赞成通过未来日常关联交易预计议案[3] - 以3票赞成通过2023年限制性股票激励解锁上市议案[3] 业绩与激励 - 2023年度经营业绩达解除限售条件[4] - 142名激励对象绩效考核为优秀或良好[4]

审计委员会情况 - 公司第四届和第五届董事会审计委员会均由3名董事组成[1] - 2023年审计委员会共召开6次会议[2] 审计相关决策 - 2023年12月6日同意聘请北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[3] 审计评价 - 认为事务所审计期间勤勉尽责，遵循职业准则[5] - 认为财务报告无重大会计差错等问题[6] 公司治理 - 公司建立较完整治理结构和内控制度[5] - 2023年推动公司规范治理水平提升[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，加强学习培训[8]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-025 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

财务审计 - 审计公司对银龙股份2023年度财报于2024年4月16日签发标准无保留意见审计报告[8] - 审计公司就2023年度非经营性资金占用等情况出具专项说明[9] 其他应收款 - 河间市银龙轨道等多家公司有其他应收款，总计442,955,709.54元[16][17] - 另有162,194,702.60元、60,350,412.77元、544,799,999.37元相关数据[17]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-024 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，提请股东大 会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十的股票事宜，授权期限为本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是 ...

董事履职 - 任润堂本年应参加董事会 5 次，均亲自出席[5] - 任润堂参加提名委员会 1 次[5] 独立审核 - 独立董事审核监督 2023 年一季度和 2022 年年报编制及披露[10] - 认为关联交易合规，价格合理公允[10] - 认为董事、高管薪酬符合规定[10] - 审查认为会计师事务所具备资质，聘任合规[11] 公司合规 - 报告期内公司及股东遵守各项承诺[10] - 2022 年度利润分配预案符合现金分红政策[12] - 报告期内信息披露合规，无虚假记载[12] 公司治理 - 报告期内建立完善内部控制制度[12] - 2023 年未提议召开董事会等事项[13] - 董事会各专门委员会规范运作[14] - 持续督促公司履行信息披露义务[14] - 管理层与董事会保持良好沟通[15]

业绩与激励 - 2023年度公司经营业绩达首次授予第一个解除限售期条件[1] - 142名激励对象绩效考核均为优秀或良好[1] - 同意为142名激励对象办434.88万股限制性股票解除限售手续[2] 会议决议 - 2024年4月16日公司会议通过首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市流通议案[1]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润54,084,303.14元[2] - 2023年母公司未分配利润537,526,751.78元[2] 利润分配 - 提取法定盈余公积金5,408,430.31元[2] - 2022年度利润分配51,104,760.00元[2] - 本次分配现金红利59,556,980.00元[2] - 每股派发现金红利0.07元（含税）[3] 其他 - 公司总股本854,764,000.00股，回购账户股份3,950,000.00股[2] - 2024年4月16日董事会通过利润分配预案[5] - 本年度现金分红占净利润比例34.71%[2]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上多数[4] 考核工作 - 每年定期考核评价一次，一般在年报结束后一季度内完成，换届和聘任可专项考核，需在会前十五天内完成[12] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[15] - 董事会等提议应召开临时会议，主任委员三日内召集主持[15] 会议要求 - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存10年[16]