董事履职 - 任润堂本年应参加董事会 5 次，均亲自出席[5] - 任润堂参加提名委员会 1 次[5] 独立审核 - 独立董事审核监督 2023 年一季度和 2022 年年报编制及披露[10] - 认为关联交易合规，价格合理公允[10] - 认为董事、高管薪酬符合规定[10] - 审查认为会计师事务所具备资质，聘任合规[11] 公司合规 - 报告期内公司及股东遵守各项承诺[10] - 2022 年度利润分配预案符合现金分红政策[12] - 报告期内信息披露合规，无虚假记载[12] 公司治理 - 报告期内建立完善内部控制制度[12] - 2023 年未提议召开董事会等事项[13] - 董事会各专门委员会规范运作[14] - 持续督促公司履行信息披露义务[14] - 管理层与董事会保持良好沟通[15]