哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事徐伟先生的书面辞职报告。徐伟先生因个人原因申请辞去公司第五届董 事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、 提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由于徐伟先生 辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数三分之一，徐伟先生的辞 职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，徐伟先 生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规 定尽快完成独立董事的补选工作。 徐伟先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责， 忠于职守，公司董事会对徐伟先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心感 谢。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-047 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 哈森商贸（中国）股份有限 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-046 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 90%的股权、苏 州郎克斯精密五金有限公司 45%的股权、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙） 23.0769%的份额，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《哈森商贸（中国）股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其 摘要等相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 1 月 16 日开市 起复牌 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的法律意见。 2、为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关 文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 致：哈森商贸（中国）股份有限公司 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》及《哈森商贸（中国）股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，因公司2023年业绩考核未达标， 公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的第二个解除限售期解除限售 条件未成就等原因，公司拟对39名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的剩余 174万股限制性股票进行回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期活期存款 利息。 本次回购注销完成后，公司的总股本将由 22,110.00 万股减少至 21,936.00 万股，公司的注册资本相应将由 22,110.00 万元减少至 21,936.00 万元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露 之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应 担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续 实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-044 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,795,509 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.5841 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结 合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和 《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月十七日 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 3、《公司 2023 年度财务决算报告》 4、《公司 2023 年度利润分配预案》 5、《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 7、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于变更公司注册资本的议案》 10、《关于修订<公司章程>的议案》 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 8、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成 就暨回购注销限制性股票的议案》 四、听取《独立董事 2023 年度述职报告》 1 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 1 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-043 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 90%的股权、苏 州郎克斯精密五金有限公司 45%的股权、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙） 23.0769%的份额，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 公司因筹划本次交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 1 月 2 日开市起停牌，并于 2024 年 1 月 3 日开市起继续停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见 公司于 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hs603958@harson.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 哈森商贸（中国）股份有限公司 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-042 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告节 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:（010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"或"中兴华"）作 为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华在 2023 年度的审计过程中的履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会 计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰 台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业 证书以及证券、期货相关业务资格，首席合伙人李尊农。截至2022年12月31日， 共有合伙人170人，注册会计师839人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师463人。 项目质量控制复核人施兴凤女士，中国注册 ...